Monografia Lavagem De Dinheiro

considerar às violações ao princípio da igualdade perante a parcela da população, que não possui qualquer vínculo com religiões. Também demonstrar os escândalos protagonizados recentemente por algumas das mesmas, utilizando deste benefício para a lavagem de dinheiro e outros procedimentos escusos. 4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Verificar se realmente no sentido estrito da palavra a República Federativa do Brasil é um estado laico. 4.2 OBJETIVO GERAL Analisar sob ambos pontos de…

CÁSSIO DA ROCHA LENI DE MELO LUCIANA SANTANA PESSOA MARIA GABRIELA FURTADO MARINHO MARIA VERIDIANA AVELINO DA SILVA LAVAGEM DE CAPITAIS NATAL/RN 2012 DAVID FRANÇA FRANCIALDO CÁSSIO DA ROCHA LENI DE MELO LUCIANA SANTANA PESSOA MARIA GABRIELA FURTADO MARINHO MARIA VERIDIANA AVELINO DA SILVA LAVAGEM DE CAPITAIS Trabalho apresentado à disciplina de Direito Penal IV, como…

O tema escolhido para a anlise neste artigo cientfico o crime da lavagem de dinheiro e seu bem jurdico tutelado, a ordem econmica. A escolha deste tema adveio da realidade na qual cada vez maior a incidncia do delito da lavagem de dinheiro. Ento bastante pertinente entender qual foi a real inteno do legislador ao criar o crime da lavagem de dinheiro e que bem jurdico foi arrolado por ele como tutelado pelo delito em questo. A ordem econmica, disposta no artigo 170 da Constituio…

contrato de faturização, com a especificação de que se trata de contrato constando de cláusula de responsabilização do cedente dos créditos (contrato pro solvendo) e com endosso (transferência) nos títulos negociados. 11 LAVAGEM DE DINHEIRO O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita…

Turma: A351 Data: 23/06/2015 Nomes dos componentes do grupo: Cintia Fernandes Evelyn Anne Rocha Silva Gabriela Elias Paola C. Laurentino Tamires G. C. Oliveira PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING – 2º Parte New Car Limpeza e Lavagem de Veículos Automotivos Serviço: Lavagem de veículos a seco Estratégia Estratégia para 3 anos: Estratégia para o 1° objetivo: Tornar o nosso serviço conhecido em 60% da região do Rio de Janeiro; Parceria com oficinas automotivas para atrair novos…

APREENDIDOS EM PROCESSOS CRIMINAIS Vinícius Antônio Bender Lajeado, novembro de 2014 Vinícius Antônio Bender BENEFÍCIOS DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS APREENDIDOS EM PROCESSOS CRIMINAIS Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de Curso II – Monografia do Curso de Direito, do Centro Universitário Univates, como exigência parcial à obtenção do título de Bacharel em Direito. Orientador: Me. Renato Luiz Hilgert Lajeado, novembro de…

Matheus Alves da Silva Tharles Antônio Gomes Cavalcante CORRUPÇÃO POLITICA GURUPI-TO DEZEMBRO DE 2012 Matheus Alves da Silva Tharles Antônio Gomes Cavalcante CORRUPÇÃO POLÍTICA Projeto de monografia apresentado ao departamento de ciências jurídicas do Centro Universitário UNIRG como requisito parcial para a realização do trabalho de conclusão do curso.

INTRODUÇÃO No decorrer do presente trabalho foram analisadas as seguintes leis: Lei 9.613/98 - Lavagem de Capitais e Lei 7.492/86 - Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, por intermédio do método dedutivo com pesquisa bibliográfica na doutrina e jurisprudência. A primeira discorre sobre a tipificação do crime de lavagem de dinheiro, tanto material quanto processual. Entretanto, o foco estará nos artigos que apresentam o rol de crimes antecedentes e sua tipificação para abertura da ação

A LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. * Monografia apresentada pelo Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Teófilo Otoni-MG, Lucas da Franca Barreiros – orientado pelo Professor Jéferson Botelho. “O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –

pontos de vista de renomados estudiosos do Direito, destina-se propor questões polêmicas dirigidas à figura da delatio, induzindo, destarte, a uma reflexão crítica acerca do tema. 2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 2.1 BREVE HISTÓRICO 1 Artigo adaptado de monografia apresentada como exigência parcial para conclusão do curso e obtenção do grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, tendo sido julgada adequada e aprovada com grau máximo por todos os membros da Banca Examinadora: profa.…