Monografia Lavagem De Dinheiro

Novembro de 2010 2 GABRIEL CORRÊA DE FARIA FACÇÕES CRIMINOSAS E O CRIME ORGANIZADO Monografia a ser apresentado para banca examinadora e como requisito parcial para colação de grau no Curso de Graduação em DIREITO da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – UNIDERP, sob a orientação do Prof. Doutorando Wilson Carlos de Godoy. CAMPO GRANDE/MS-2010 3 A Monografia intitulada “FACÇÕES CRIMINOSAS E O CRIME ORGANIZADO”, apresentada…

Monografia: Elisão Fiscal e Elusão Fiscal relacionado com os aspectos societários das companhias off-shore. Trabalho: Resumo referente ao texto ‘Os investimentos anônimos, as empresas off –shore e os parâmetros da legalidade’, do autor João Luiz Coelho da Rocha. Referência bibliográfica: Com o advento da Lei 8.021/90, na última década do século XX, assentou-se na ordem jurídica brasileira a proibição de participações acionárias do portador, assim como vedados também acabaram…

Monografia apresentada ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu TeleVirtual como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Ciências Penais. Orientador: Prof. TARLEI LEMOS ANGRA DOS REIS/RJ 2011 Dedico esta monografia a minha esposa Vivian, minha filha Lívian, aos meus familiares, aos professores e a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para esta conquista. RESUMO A presente monografia tem

BRASIL Igor Koiti Endo Presidente Prudente/SP 2006 FACULDADES INTEGRADAS “ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO” FACULDADE DIREITO DE PRESIDENTE PRUDENTE O CRIME ORGANIZADO E OS PROCEDIMENTOS PARA A SUA INVESTIGAÇÃO NO BRASIL Igor Koiti Endo Monografia apresentada como requisito parcial de Conclusão de Curso para obtenção do Grau de Bacharel em Direito, sob orientação do Professor Mário Coimbra. Presidente Prudente/SP 2006 O CRIME ORGANIZADO E OS PROCEDIMENTOS PARA A SUA…

de trânsito para os precursores químicos. Muitos de seus conceituados banqueiros, homens de negócios e políticos com discrição invejável, ajudam a camuflar a rota da entrada de químicos. A Suíça latino-americana é referência no processo de lavagem de dinheiro e, em passado recente, ponto de distribuição das disputadas anfetaminas europeias para Argentina e Brasil. É expressiva a passagem de traficantes por Punta del Este e Montevidéu. Da mesma forma que o narcotráfico beneficiou-se e…

criação de um mercado paralelo, onde circula o capital ilícito, contribuindo cada vez mais para o enriquecimento dos traficantes. E esse enriquecimento por parte dos traficantes trás a necessidade de se tornar licito o dinheiro ilícito, por isso se utilizam do mecanismo da lavagem de dinheiro, contaminando os bancos e favorecendo a corrupção. Além de não se apresentar apropriado à solução de um problema de saúde pública, nem ter fundamentos sólidos, mas emocionais e simbólicos, o…

a heroína e as sintéticas como o ecstasy e as anfetaminas); em segundo está o tráfico de armas e na seqüência estão o tráfico de seres humanos para fins de prostituição, o comércio de órgãos e o trabalho escravo; sendo que a corrupção e a lavagem de dinheiro são próprias de tadas as atividades do Crime Organizado. Durante muito tempo compreendeu-se que como criminalidade organizada aquela caracterizada por grupos com regras próprias de atuação e com um propósito previamente definido, que…

DIREITO MONOGRAFIAS |Código |Tema |Ano de Elaboração |Valor / Observação | |011 |O processo judicial da desapropriação (44 pg) |2003 |R$ 60,00 | |013

LUIZ ALCIONE GONÇALVES PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE O CRESCIMENTO DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL. Salvador 2007 RESUMO Esta monografia apresenta uma abordagem histórica sobre o crescimento do crime organizado no Brasil atribuindo o enfrentamento sócio-político, econômico e cultural brasileiro como responsável pelo crescimento de prisões cada vez maiores em todas classes sociais referentes a…

do hospital, seu cachorrinho volta para sua casa, mas ele percebe que seu cachorro não e mais o mesmo esta diferente, sentia falta do escritor. Seu vizinho precisa fazer uma viagem para a casa de sue pais, pois esta sem dinheiro e vai perder o apartamento, precisa pedir dinheiro para seus pais, e o namorado de Simon, pede o escritor para leva- ló em seu carro, ele aceita, mas chama a Carol para ir com ele, pois ele não queria fazer uma viagem sozinho com um homossexual, ela concorda em…