Monografia Lavagem De Dinheiro

Valores Mobiliários FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos GAAP - Generally Accepted Accounting Principles GAFI/FATF - Grupo de Ação Financeira Internacional do Financial Action Task Force GAFISUD - Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da América do Sul GC - Governança Corporativa IAS - International Accounting Standards IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ISO International Organization for Standardization ITRs -…

FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Florianópolis 2013 FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Brasil Pinto Florianópolis 2013 Àqueles que foram meu bordão e meu báculo ao longo dessa etapa que se encerra:…

Órgão: POLÍCIA FEDERAL Palestrante: Dr. Ivan Rosa de Assis Horário de Início: 09:00 Término: 11:00 Data:20/11/2013 ___________________________ Assinatura do Aluno 3. Fundamento da Atividade Art. 6º, Inc. I, do Regulamento do Estágio e da Monografia Jurídica (EMJ) 4. Estrutura do Órgão Além das unidades centrais, que ficam situadas em Brasília, existem três tipos de unidades no Departamento de Polícia Federal: Superintendência — situadas em cada capital de estado do…

COMPLETO TÍTULO Araxá - MG 2008 NOME COMPLETO TÍTULO Projeto de monografia apresentado ao Curso de Direito do Centro Universitário do Planalto de Araxá, como exigência para elaboração de monografia. Orientador: Prof. Ms. Araxá - MG 2008 SUMÁRIO 1 Justificativa 2 Objetivos 3 Referencial Teórico 4…

INDUSTRIAL DA REGIÃO DE CRICIÚMA-SC Monografia apresentada para obtenção do grau de Bacharel em Administração de Empresas, no curso de Administração de Empresas com linha específica em Comércio Exterior, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. Orientador(a): Prof. (ª) Wagner Blauth CRICIÚMA, JULHO DE 2010 GABRIELA RODRIGUES SERRA RELAÇÃO DE DEMANDA X CAPACIDADE NO RAMO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL DA REGIÃO DE CRICIÚMA - SC Monografia aprovada pela Banca…

RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves Moraes

1 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 2 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves Moraes Freire. FACULDADE…

processo eleitoral, e seus desdobramentos, assim esta lei expurga do processo eleitoral, aqueles que sobrevieram condenação criminal, ou tiveram suas contas rejeitadas ou foram excluídos de determinada categoria profissional. O fio condutor, desta monografia, são seus aspectos constitucionais, que tiveram em voga em decorrência das discussões que chegaram as portas do Supremo Tribunal Federal, no qual maior duvida suscitada, foi a questão da aplicabilidade, se a denominada Lei “Ficha…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO GISELE FERNANDES CARDOSO MINK Matrícula n° 0301007 ORIENTADOR: Prof. José Augusto Veiga da Costa Marques MAIO 2005 1 As opiniões expressas neste trabalho são da exclusiva responsabilidade do autor 2 Agradeço aos meus pais, Judith e Cyane, ao meu marido Carlos, e à minha tia Annette, pelo carinho, apoio e incentivo que sempre me deram em todos os momentos da minha vida. …

importante para a história do Brasil e em principal da Bahia, para nós descendentes de escravos, afro-brasileiros. Aos poucos vemos o quanto é importante preservar nossas tradições, sendo elas através das festas "afro-religiosas" pelo sincretismo, como: a Lavagem do Bonfim, Festa de Iemanjá, Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Festa de Santa Luzia, Festa de São Lázaro, Bom Jesus dos Navegantes, Santa Barbara, Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio, etc. Mas percebemos em…