Lavagem de dinheiro

instituindo-se perigoso comando a obrigar os advogados a comunicar atividade suspeita de “lavagem” de dinheiro, trazendo, outrossim, nova leitura sobre a delação premiada e o momento para a sua utilização. Palavras-chave: Lavagem de dinheiro. Extinção do rol dos crimes antecedentes. Sigilo da advocacia. Ilegalidade. Delação premiada. SOME CRITICAL NOTES ON THE NEW LAW OF MONEY LAUNDERING ABSTRACT The postulates of the crime of money laundering underwent significant changes with the advent of 12.683/12, necessitating a critical analysis, particularly with regard to the excessive expansion of the set of laundering antecedents offenses, with the extinction of the list of predicate offenses provided in the previous law, instituting dangerous command to force lawyers to report suspicious activity of "laundering" of money, but rather should read about the new plea bargaining and the time for its use. Keywords: Money laundering. Extinction of the list of predicate offenses. Secrecy advocacy. Illegality. Plea bargaining. 1 INTRODUÇÃO A partir da Convenção de Viena sobre o tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas de 1988, primeiro texto internacional que indicou aos países a criminalização da conduta considerada lavagem de dinheiro, os países signatários da convenção comprometeram-se a tipificar este delito em suas legislações. O Brasil, por ser um país pouco convidativo, naquela época, para a lavagem de capitais, somente cuidou de editar…

(Arty); adaptação do tiro (CAC) adjustment shots: tiros de regulação adjustment voucher: comprovante de compensação adjutant: ajudante Adjutant General's Department: Departamento do Pessoal do Exército Adjutant General's School: Escola de Ajudância-Geral Page | 17 A A August 20, 2007 Adjutant General, The: General Diretor do Departamento do Pessoal do Exército Adjuntant general’s office: ajudância geral administration:…

Estudos e os Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), regulamentados em 1986 pela Resolução 001/86 do CONAMA. O EIA/RIMA deve ser feito antes da implantação de atividade econômica, que afete significativamente o meio ambiente, como estrada, indústria ou aterros sanitários, devendo detalhar os impactos positivos e negativos que possam ocorrer devido às obras ou após a instalação do empreendimento, mostrando como evitar os impactos negativos. Caso não for aprovado, o empreendimento não…

para o controle da crise ambiental, uma vez que incentiva os agentes de produção a considerarem os custos sociais nas suas decisões individuais. De outra parte, o presente trabalho, também, apresenta uma nova visão empresarial, a partir da implementação da variável ecológica como fator de competitividade no mercado, notadamente para aquelas empresas que pretendem expandir seus negócios além fronteira, num mundo globalizado. Palavras-chave: Políticas de controle ambiental; Ambiente…

cumpridas e que a segurança não seja comprometida. Administração da segurança também pode realizar alguns dos seus próprios serviços de controle e auditoria, possivelmente separadamente da que é prestada diretamente pelo serviço de acompanhamento e controle. A Monitoração de Controle de Serviços do pessoal deve estar em conformidade com as diretrizes de segurança criadas pela administração da segurança. A segurança é uma parte importante do sistema de infra-estrutura. Um sistema…

época Funakoshi estava com 74 anos e Nishiyama com apenas 15. Em 1945, Nishiyama entra na Universidade de Takushoku, famosa pelo seu Dojo de Karate. Um anos depois obtém a graduação Shodan e em 1948 obtém a graduação Nidan. No ano seguinte torna-se capitão da equipe de Karate dessa instituição. Em 1949 é criada a "JapanKarateAssociation" (NihonKarateKyokai). Masatoshi Nakayama e HidetakaNishiyama são membros do corpo diretor. Em 1950 obtém a graduação Sandan ao mesmo tempo em que é…

socio-pedagogical, not merely seeks retribution or punishment for the act committed, but the recovery , to avoid recurrence. The purpose of socio-educational measures should allow the adolescent awakening to its social responsibility, providing you with a new life plan that the release of the criminal underworld and marginalization through their social reintegration, family and community, which guarantees to food, education, health, culture, leisure, profession, coupled with realization…

a apresentação da origem e dos requisitos necessário para a sua aplicação. Ainda que a previsão legal da desconsideração da personalidade jurídica seja algo recente em nosso ordenamento, diversos são os artigos de lei que já trazem sua disciplina. No último capítulo do presente estudo, busca-se apresentar de forma detalhada tais dispositivos, bem como se analisar a conveniência de cada um. ABSTRACT The current study accomplishes an…

January, 12, 2009. The law takes care of the necessary requirements for its applicability, the way these professionals prepare themselves, the inner attributions of the function, besides mentioning the existence of three levels of firemen, which are: Civil Fireman level Basic, Civil Fireman level Leader and Civil Fireman level Master. The mentioned law also specified a way to prepare these professionals, determining a specific work shifts (12 hours of work x 36 hours of rest) and …

as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: I. II. III. IV. a) b) c) d) Objetos em camadas desativadas (“off”) não são visíveis. Não é possível copiar objetos de uma camada para outra. É possível renomear a camada 0 (“Layer 0”) de um desenho. Uma camada que contém objetos não pode ser excluída. Somente as afirmativas I e II estão corretas. Somente as afirmativas III e IV estão corretas. Somente as afirmativas I e IV estão corretas. Somente as afirmativas II e III estão…