Prevenção A Lavagem De Dinheiro

em Direito do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: considerações acerca das mudanças provenientes da Lei 12.683/12. Resumo: Buscando enaltecer as alterações na Lei 9.613, de 03 de março de 1998, oriundas da edição da Lei 12.683, de 09 de julho de 2012, este trabalho expõe a preocupação em se combater o crime organizado e a lavagem de capitais. A lei de lavagem de dinheiro fora pautada na luta contra o crime organizado e as…

3. Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro 12 3.1 O Conceito de Lavagem de Dinheiro. Legislação. 12 3.2 Clientes e Investidores 12 3.2.1 Ações preventiva: princípio do “conheça seu cliente” 12 3.2.2 Identificação e Registro de Operações 13 3.3 Operações suspeitas 14 3.3.1 Caracterização 14 3.3.2 Obrigatoriedade de Comunicação e Controle 16 3.4 Responsabilidades administrativas e legais. Instituições sujeitas à Lei. 19 3.5 Crime de…

Os Princípios de Prevenção aos Crimes de Lavagem de Dinheiro para Bancos Correspondentes 1 Introdução O Grupo de Instituições Financeiras Wolfsberg1¹ considera que estes princípios constituem uma orientação global no estabelecimento e manutenção de relacionamentos com Correspondentes Bancários. O Grupo Wolfsberg acredita que a adoção destes princípios irá tornar a administração do risco mais eficaz, permitindo que as instituições exerçam avaliações adequadas do negócio com seus clientes. Além

1 LAVAGEM DE DINHEIRO Apesar de ser um crime atual a ideia de ocultar ou esconder dinheiro que provem de fontes ilícitas ou obscuras não é uma conduta nova, existem relatos históricos desde a Bíblia Cristã, quando é contada a história de Ananias e sua mulher Safira que “venderam uma propriedade e ocultaram uma parte, dando apenas uma parcela aos apóstolos”. (GALVÃO, 2014) A expressão “Lavagem de Dinheiro” teve sua origem nos Estados Unidos. Acredita-se que ela tenha sido criada para…

A LAVAGEM DE DINHEIRO: CONCEITOS E A PRÁTICA 1.1 Conceito de Lavagem de Dinheiro A lavagem de dinheiro é um fato relativamente recente, mas de proporções globais, que acompanhou os demais fenômenos econômicos. Por ter origem ilícita, esse dinheiro deve percorrer uma trajetória para esconder a sua procedência. O processo de dar aparência de legalidade a recursos obtidos ao desamparo das normas e regulamentos vigentes, de acordo com uma conceituação ampla, é denominado “lavagem…

LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 1.1 Origem da expressão “lavagem de dinheiro” Mesmo a conduta existindo anteriormente, estudos indicam que a expressão “Lavagem de Dinheiro” surgiu por volta da década de setenta do século passado na Inglaterra, em inglês Money Laundering. Tal nome teria sido criado em razão de uma época, por volta da década de vinte do século XX, em que redes de lavanderias norte-americanas eram utilizadas para operacionalizar a colocação na economia de ativos oriundos de…

A Política Conheça seu Cliente tem como diretrizes básicas: 1. Assegurar a conformidade com a legislação, normas e regulamentos que disciplinam a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. 2. Assegurar a conformidade com as demais Políticas e Normas internas relacionadas à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo no estabelecimento de novos relacionamentos, na manutenção dos já existentes e outros controles…

A lavagem de dinheiro é um fenômeno de proporções globais. Somente o resultado monetário, por exemplo, do tráfico de drogas é maior do que todas as vendas da indústria automobilística internacional 1 . Por ter origem ilícita, esse dinheiro deve percorrer uma trajetória para esconder a sua procedência. O processo de dar aparência de legalidade a recursos obtidos ao desamparo da lei, normas e regulamentos vigentes, de acordo com uma conceituação ampla, é comumente denominado “lavagem de…

PROVA DO CURSO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO 1) Analise as sentenças abaixo e julgue em verdadeiras (V) ou falsas(F): (F ) Os criminosos, de posse de dinheiro provindo de atividades lícitas, fazem pequenas movimentações financeiras pra inserir tal dinheiro no sistema financeiro nacional. (V ) O dinheiro sujo precisa ser ocultado, pois a posse de quantia exorbitante gera desconfiança do fisco e da polícia. (V ) Uma das fases da lavagem de dinheiro é a ocultação. (F )…

Conhecimentos Bancários p/ BB Teoria e exercícios comentados Prof. Caio Figueiredo – Aula 07 AULA 07: Crime de Lavagem de Dinheiro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUMÁRIO Apresentação da Aula de Hoje Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro Prevenção e Combate: Lei 9.613/98 e suas alterações Circular BACEN 3.461/2009 e suas alterações Carta-Circular Bacen 3.542/12 Lista de Questões Apresentadas Gabarito da Lista de Questões Apresentadas PÁGINA 1 2-5 6-10 10-21 21-39