PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO

organizações multinacionais, que atuam na lavagem de dinheiro, vindo de atividades ilegais, como o tráfico de drogas, armas e sequestros. Uma das Organizações criadas foi a ONU, ela é uma organização internacional, constituída em 1945, com sede em Nova Iorque, e uma das principais ações da ONU tem sido o combate à lavagem de dinheiro. O crime organizado gera enormes quantias de dinheiro com suas atividades. Os grupos criminosos desenvolvem sistemas cada vez mais eficientes para inserir o dinheiro sujo no mercado financeiro. A legislação de vários países, inclusive a do Brasil, atribuiu responsabilidades as instituições financeiras, por terem, como atividade principal, a movimentação de ativos. 1 – O QUE É LAVAGEM DE DINHEIRO. Lavagem de dinheiro é a transformação do capital proveniente direta e indiretamente dos crimes em capital aparentemente legal. O dinheiro proveniente do crime serve, entre outras coisas, para a corrupção de autoridades públicas, a manutenção de quadrilhas que realizam a parte operacional das atividades ilegais, aliciamento de pessoas, principalmente menores, levando-os a se tornarem consumidores e trabalhadores do crime. Para que isso não ocorra, toda a sociedade deve cooperar com o combate ao crime organizado e com a prevenção à lavagem de dinheiro. 1.1 - As etapas do processo de lavagem de dinheiro No processo a de lavagem de dinheiro, existem três etapas: A – Colocação O dinheiro sujo é…

Disciplina: Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Lista de Exercícios 1 – As instituições financeiras devem questionar a origem dos recursos de seus clientes? a) Não, devido ao sigilo bancário; b) Sim, devido à Lei nº 9.613/98, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; c) Não, pois a instituição pode perder o cliente para seus concorrentes; d) Sim, para conhecer melhor as necessidades dos clientes e suas expectativas. 2 – O crime conhecido como lavagem de dinheiro é decorrente…

Prevenção à Lavagem de Dinheiro Rodrigo Soares Lopes Agosto/2011 Agenda Fases do Processo de Lavagem Testes Realizados Resultados Pontos de Atenção Cases Fases do Processo de Lavagem As 3 fases são independentes e, com frequência, ocorrem simultaneamente. I – COLOCAÇÃO Inserir o dinheiro no sistema econômico, por meio investimentos em valores mobiliários, compra de bens etc. II – OCULTAÇÃO de depósitos, Dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, por…

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD) São Paulo 2012 RESUMO Este trabalho tem por objetivo proporcionar uma visão geral sobre a questão da lavagem de dinheiro e os seus efeitos na sociedade. Partindo da origem do conceito e das etapas envolvidas neste processo, são apontados as entidades, setores e atividades mais visados neste processo. Instrumentos internacionais de cooperação e o papel das unidades financeiras de inteligência. O trabalho desenvolvido pela…

incluindo a lavagem de dinheiro; Preocupados, ainda, pelos casos de corrupção que penetram diversos setores da sociedade, os quais podem comprometer uma proporção importante dos recursos dos Estados e que ameaçam a estabilidade política e o desenvolvimento sustentável dos mesmos; Convencidos de que a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias, faz-se necessária a cooperação internacional para…

.............................................3 2. Aplicabilidade......................................................................................................................3 3. Legislação Básica..................................................................................................................3 4. Nomenclatura......................................................................................................................4 5.…

Prevenção e combate à Lavem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Capítulo 1. Características da lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores é uma prática criminosa utilizada para transformar recursos de origem ilegal em ativos aparentemente lícitos. Ela ocorre por meio de transações que objetivam eliminar ou dificultar o rastreamento da origem ilegal desses recursos, permitindo que esses sejam utilizados sem…

A PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO NAS EMPRESAS DE FACTORING (PARTE 1 DE 3) Até a publicação da Lei 12.683/12, alterando significativamente o pano de fundo da Lei 9.613/98, a “lavagem de dinheiro” era tema considerado distante da realidade da grande maioria dos empresários de factoring, afinal, os crimes de “lavagem” referiam-se apenas a dinheiro proveniente de tráfico, terrorismo, seqüestro, corrupção ou praticados por organizações criminosas, e, sabidamente, nossos clientes, não…

INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR - IAEsup FACULDADE DE DIREITO COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO MONOGRAFIA JURÍDICA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. OrientandO: RAINER CLAUDINO DA SILVA Orientador: MS. ISAC CARDOSO DAS NEVES TRINDADE 2014 RAINER CLAUDINO DA SILVA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. …

<INSERIR LOGO AQUI, SE TIVER> MANUAL DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO Sumário 1. Introdução .................................................................... 03 2. Política ......................................................................... 03 3. Procedimentos de identificação, diligência e qualificação dos clientes e demais envolvidos .......................................... 03 4. Classificação de Risco dos…