Prevenção A Lavagem De Dinheiro

Apostila – Prevenção à lavagem de Dinheiro 1. Introdução A preocupação com as atividades ilegais em todo o mundo A preocupação com as inúmeras atividades ilegais em todo o mundo tornou-se tema central de discussão entre a maioria dos países. A organização, a sofisticação e a disseminação do crime por todo o mundo ameaçam todos os cidadãos e atingem os contextos social e econômico de praticamente todos os países. Com a globalização, o crime também se internacionalizou. Foram criadas verdadeiras

produtos financeiros, crédito consignado, INSS, financiamentos, crédito pessoal, crédito direto ao consumidor, cartão de crédito, veículos. Fundamentos do Mercado Financeiro: elementos básicos de matemática financeira, “compliance”, prevenção à lavagem de dinheiro (COAF); política de “conhecer seu cliente”. Sistema Financeiro Nacional: regulamentação aplicável, instituições do sistema financeiro nacional, organização bancária, risco de crédito e riscos operacionais.F Página 1 …

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Luana Evangelista Aires RESUMO O crime de lavagem de dinheiro é uma pratica antiga, e que consiste em da uma aparencia aparentemente legal a obtençao ilicita de recursos podendo ser atraves de (trafico , sequestro, chantagens, corrupção ..) aonde o mesmos tentão burlar a origem de tal riqueza . Não é de hoje que os esforços para acabar com este tipo de crime podem ser visto, e com a chegada da globalizaçao as autoridades competentes estão buscando meios

A RESPONSABILIDADE DOS CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS EM FACE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Luiz Gustavo Gomes Marques Trabalho apresentado como forma de avaliação final concernente à disciplina Legislação e Organização Profissional. Professor: Alessandro Marcus Sumário APRESENTAÇÃO 1 DA LAVAGEM DE DINHEIRO 2 Definição 2 Fases 2 Evolução Histórica 3 DA CIRCULAR SUSEP Nº 445/12 5 Considerações Iniciais 5 Pessoas Politicamente Expostas (PPEs) 5 Das Comunicações

EVELYSE N. CHAVES DE AMORIM OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL FLORIANÓPOLIS 2009 Lombada2 Folha de rosto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL

praticamente todos os países. Com a globalização, o crime também se internacionalizou. Foram criadas verdadeiras organizações multinacionais, que atuam na lavagem de dinheiro, proveniente de uma vasta gama de atividades ilegais, como o tráfico de drogas e armas, seqüestro etc. Blá, blá, blá..... A comunicação dos indícios da lavagem de dinheiro é uma das modalidades de informação que são transmitidas diretamente aos órgãos reguladores que a repassam. As origens das comunicações podem…

PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO E TERRORRISMO DOUGLAS STEFFEN JAIME HAVERROTH Contadores Joinville, 25 de Novembro de 2013. LEGISLAÇÃO NO BRASIL ► Lei nº 7.560/86 - Cria o Fundo Nacional Antidrogas e sobre bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico; ► Lei nº 9.613 - 03/03/1998 - dispõe sobre crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores. Prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos; ► Decreto nº…

Este artigo tem por objetivo proporcionar uma visão sobre a questão da lavagem de dinheiro e o que os órgãos regulatórios estão trabalhando para que essa pratica seja coibida, minimizada alavancando operações de mercado de capitais. Partindo da origem desta expressão e das etapas envolvidas neste processo, visados e indicado o porquê da facilitação deste processo, abrangendo as leis dos países envolvidos no caso Brasil. O que os órgãos reguladores estão fazendo para que essa prática…

DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO Katherinne Saldanha Advogada Aluna do LLM Contato: katsaldanha@hotmail.com RESUMO – Este artigo tem como objetivo o estudo do crime de lavagem de dinheiro e a importância de sua prevenção e repressão. Analisa-se o conceito e a denominação deste crime, seu tipo penal e suas principais características, bem como suas conseqüências, que não são apenas econômico-financeiras, são também sociais, uma vez que viabiliza a prática de…

2012 Prevenção e combate a lavagem de Dinheiro Leo Tasso Prevenção e combate a lavagem de Dinheiro Conteúdo Conceito 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro 4 3.1. Colocação ou Placement 5 3.2 Ocultação, Dissimulação, Transformação ou Layering 6 3.3 Integração ou Integration 6 Tipologias de Lavagem de Dinheiro 7 Consequências da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo 9 Legislação Brasileira sobre prevenção e combate a lavagem de dinheiro 13 Regulamentação do…