Prevenção A Lavagem De Dinheiro

no Diário Oficial da União da última terça-feira (30/7) a Resolução 1.445/2013, que obriga os contadores e empresas prestadoras de serviço contábil a denunciar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. A norma atende determinação prevista na nova Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998 e alterações dadas pela 12.683/2012). A resolução determina que contadores, assessores, auditores ou conselheiros contábeis deverão informar as operações…

RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves Moraes

O que é Lavagem de Dinheiro: Lavagem de dinheiro significa um processo onde há fundos gerados decorrente de atividades ilegais como trafico de drogas, corrupção, comércio de armas, prostituição, crimes de colarinho branco, terrorismo, extorsão, fraude fiscal entre outros, que é encoberto. Os responsáveis por esta operação fazem com que os valores obtidos através das atividades ilícitas sejam dissimulados ou escondidos, aparecendo como resultado de operações comerciais legais e que podem…

1 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 2 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves Moraes Freire. FACULDADE…

EXERCÍCIOS 1.Qual a definição de lavagem de dinheiro segundo a COAF? O COAF entende que o crime de Lavagem de Dinheiro representa uma ameaça não só a integridade e estabilidade dos Estados, mas também à própria Democracia e é por isso que pretende cumprir sua missão contribuindo com a eficácia global das medidas de prevenção e repressão à Lavagem de Dinheiro. 2. Explique os seguintes termos utilizados no ciclo clássico da lavagem de dinheiro: Doleiro - Mulas, Laranjas e Off-Shore.

cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer…

cargos e salários. Valores: Ética, Respeito, Responsabilidade, Comprometimento, Trabalho em equipe, Criatividade e Foco. Empresa Cliente – Banco Banco WMDL S/A Fundado em 1990, o banco WMDL é uma instituição que comercializa com dinheiro e crédito, é a casa onde se realizam transações de valores. Portanto é uma empresa que toma recursos através de um sistema de captação para proceder a uma posterior aplicação. Além dos diversos serviços prestados, possuí um papel ativo…

de Branqueamento de Capitais. Compliance que significa agir de acordo com uma regra, um comando, cumprir ou realizar e estar em conformidade. Branqueamento de capitais: é o processo através do qual recursos obtidos ilegalmente são convertidos em dinheiro bens ou valores aparentemente lícitos. Actualmente a função Compliance assume um papel preponderante no Combate ao Branqueamento de Capitais, que tem sido umas das maiores preocupações das Instituições Financeiras por serem as mais…

produtos de crédito, como também é de extrema importância para as Empresas Correspondentes ou Concessionárias de Veículos: • Garante a capacitação dos seus profissionais, • Minimiza o índice de processos trabalhistas, • Minimiza casos de lavagem de dinheiro e fraudes, • Oferece maior credibilidade e segurança ao público atendido. Cada operação a partir da Certificação será garantida pelo número de CPF de um promotor de venda ou equipe de retaguarda do Correspondente ou…

DIAS LAVAGEM DE DINHEIRO PATOS DE MINAS 2015 DIEGO GONÇALVES WALDYR HENRIQUE BORGES DIAS LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho apresentado como requisito de avaliação parcial, na disciplina Contabilidade de Instituições Financeiras, oferecida pelo Curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Administrativas, sob orientação do(a) professor(a) Me. José Altamir de Queiroz Braga. PATOS DE MINAS 2015 SUMÁRIO 1 LAVAGEM DE DINHEIRO 3 1.1…