Prevencao e Combate a Lavagem de Dinheiro

INDICE
1. Introdução...........................................................................................................................3
2. Aplicabilidade......................................................................................................................3
3. Legislação Básica..................................................................................................................3
4. Nomenclatura......................................................................................................................4
5. Conceito...............................................................................................................................5
6. Indícios de Lavagem de Dinheiro..........................................................................................5
7. Principais Indicadores de Lavagem de Dinheiro....................................................................6
7.1. Grandes Movimentações de Dinheiro em Espécie..............................................................6
7.2. Transferência Atípica ou não Justificável de Recursos de/e para Jurisdições Estrangeiras...6
7.3. Transação ou Atividade Comercial Estranha.......................................................................7
7.4. Movimentações Grandes e/ou Rápidas de Recursos...........................................................7
7.5. Riqueza Incompatível com o Perfil do Cliente.....................................................................7
7.6. Atitude Defensiva em Relação a perguntas.........................................................................7
8. Pessoas Politicamente Expostas (Art. 4º da Circular nº 445/2012).........................................7
8.1. Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas Brasileiras.................................................7
8.2. Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas Estrangeiras..............................................8
9.