LAVAGEM DE DINHEIRO

LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO
1.1 Origem da expressão “lavagem de dinheiro”
Mesmo a conduta existindo anteriormente, estudos indicam que a expressão “Lavagem de Dinheiro” surgiu por volta da década de setenta do século passado na Inglaterra, em inglês Money Laundering. Tal nome teria sido criado em razão de uma época, por volta da década de vinte do século XX, em que redes de lavanderias norte-americanas eram utilizadas para operacionalizar a colocação na economia de ativos oriundos de atividades ilícitas. Como a expressão sintetiza de maneira simples o fato delituoso em questão, passou a ser adotada como uma nomenclatura universal, salvo algumas adaptações, tais como: Blanqueamento de Capital em Portugal, Blanqueo de Dinero na Espanha e Reciclagio Del Denaro na Itália. Todas essas variações dizem respeito à intenção de tornar ativos de origem ilegal em ativos supostamente legais e legítimos, para posterior utilização.
1.2 Conceito
A Lei nº. 9.613 de 3 de março de 1998 define a lavagem de dinheiro como sendo o ato de Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime.
Crimes como a corrupção, tráfico de drogas, de armas e seres humanos geram valores econômicos, que são perseguidos pelos criminosos e são de fato o proveito dos crimes. A lavagem de dinheiro faz com que esses ativos sejam utilizados livremente pelos autores dos delitos sem deixar rastros ou ligação com as atividades ilícitas anteriormente praticadas.
Podemos sintetizar o conceito de lavagem de dinheiro como um conjunto de operações ordenadas que buscam a incorporação na economia de ativos obtidos ilicitamente em valores econômicos sob uma aparente legalidade. Trata-se do fenômeno de tornar dinheiro “sujo” em dinheiro aparentemente “limpo”.
A lavagem passa a ser uma etapa da atividade criminosa, é a etapa financeira do crime, permitindo que as organizações criminosas utilizem