Origem Do Dinheiro

elementos patrimoniais alterados pelo fato; b) saber se aumenta ou diminui o saldo do elemento alterado. Exemplo Podemos identificar agora todos os débitos e créditos dos dez fatos que fizemos anteriormente. Fato 1 - Aumento de capital em dinheiro $ 300 Contas alteradas: a) Caixa - passou de 0 para $ 300 b) Capital Social - passou de 0 para $ 300 Lançamentos: a) Caixa é um BEM; portanto, ATIVO; todo ativo tem saldo denominado DEVEDOR; o fato está aumentando a conta Caixa;…

INTRODUÇÃO O crime de lavagem de dinheiro tem escala mundial, somente no Brasil são lavados aproximadamente de 10 a 15 bilhões de dólares todo ano. Este delito tomou proporções internacionais e tem intuito de transferir dinheiro entre países, no intuito de esconder a verdadeira origem, que é ilícita, advinda da prostituição, do tráfico de drogas, seqüestros, corrupção e o crime organizado. Em uma tentativa ao combate deste delito, com a intenção de se entender como tal ilícito se…

Prevenção e combate à Lavem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Capítulo 1. Características da lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores é uma prática criminosa utilizada para transformar recursos de origem ilegal em ativos aparentemente lícitos. Ela ocorre por meio de transações que objetivam eliminar ou dificultar o rastreamento da origem ilegal desses recursos, permitindo que esses sejam utilizados sem…

à palavra dívida. Se digo "estou em débito com fulano", significa que devo a fulano alguma coisa. A palavra crédito vem da mesma origem latina que a palavra acreditar. Se as pessoas lhe dão crédito, isso significa que as pessoas acreditam em você. Comprar a crédito significa comprar a prazo. Ser credor é ter direito de receber. Em Contabilidade, o crédito é a origem do recurso, e o débito é a aplicação do recurso. Para confundir mais, a popularização das contas correntes bancárias…

A gente vê que o senhor tem uma origem muito humilde, em algum momento o senhor achou que poderia ser governador? Sinceramente não, eu sempre fui uma pessoa inquieta do ponto de vista de ser um apaixonado pelas coisas que acredito, pelas coisas que faço, e sempre acreditei – e falo isso com uma sinceridade muito grande que era - além de possível - necessário mudar o mundo, mudar a sociedade, transformar a sociedade e busquei fazer isso em todos os espaços onde estive desde a minha adolescência

Mensalão Em síntese dos fatos o Procurador-Geral da República narrou, na denúncia, uma “sofisticada organização criminosa, dividida em setores de atuação, que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude” Segundo a acusação todos os graves delitos que foram imputados aos denunciados no presente processo estudado teve início com a vitória eleitoral de 2002 do…

produção para aumentar sua produção. A lógica da busca por cada vez mais dinheiro funciona pros dois, todavia, o produtor simples não consegue aumentar sua produção por meio do lucro, e mesmo que o faça, este não terá a possibilidade de trocar o produto o qual esta produzindo, na procura de um lucro maior, assim como o capitalista o faz. A falsa mobilidade social, vem da origem do lucro do capitalista. Tal lucro tem sua origem do trabalho do assalariado, o qual não recebe o valor…

FICHAMENTO – LEI 9.613/98 – LAVAGEM DE DINHEIRO LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998 Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências. Foi criada em decorrência do compromisso firmado na Convenção de Viena em 1988 e para satisfazer as pressões internacionais. O combate a este

função de moeda-mercadoria (sal, gado, pau-brasil, açúcar, cacau, tabaco e pano). O sal deu origem à palavra salário. A permuta de algumas mercadorias encontrava sérias dificuldades como a distância, ao estado perecível as estradas, o perigo de assaltos etc. Quando o homem descobriu o metal, passou a utilizá-lo na confecção de utensílios, que adotou como o principal padrão de valor monetário dando origem ao que chamaríamos de moeda. As moedas apresentaram alguns formatos como chave e…

Nova Lei de Lavagem de Dinheiro Como serão resolvidos os casos concretos daqui para frente? A nova lei de lavagem é genérica? Aplica-se em todas as situações? E as leis especiais? E as garantias constitucionais? Lavagem de dinheiro[1] (ou, também chamada em Portugal, branqueamento de capitais) é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais,…