Origem Do Dinheiro

DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO Katherinne Saldanha Advogada Aluna do LLM Contato: katsaldanha@hotmail.com RESUMO – Este artigo tem como objetivo o estudo do crime de lavagem de dinheiro e a importância de sua prevenção e repressão. Analisa-se o conceito e a denominação deste crime, seu tipo penal e suas principais características, bem como suas conseqüências, que não são apenas econômico-financeiras, são também sociais, uma vez que viabiliza a prática de…

"lavagem de dinheiro" 20/03/2005 Bruno Nascimento Coelho Bancário Bacharel em Direito Pós-graduando em Direito Civil Brasília - DF Diz a cultura popular que o crime não compensa, mas se paga muito bem. Esta é a realidade dos que conhecem ou conheceram os procedimentos para a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e/ou valores obtidos por meios atos ilícitos, ou seja, a “lavagem” de dinheiro. Movimentando milhões, se não bilhões de dólares ao redor do globo, a “lavagem”…

Avestruz, Willful Blindness ou ainda Ostrich Instructions, é proveniente dos Estados Unidos, onde a Suprema Corte Norte-Americana julgou o caso de um vendedor de carros, os quais eram todos de origem ilícita, roubados, furtados. No entanto não ficou comprovado que os agentes tinham ou não conhecimento da origem daqueles veículos. Esta teoria existe quando o agente finge não enxergar a ilicitude da procedência de bens, direitos e valores com o intuito de auferir vantagens. O nome desta…

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................ 4 2. DEFINIÇÃO E ORIGEM DA EXPRESSÃO LAVAGEM DE DINHEIRO.......... 5 2.1 FASES DA LAVAGEM DE DINHEIRO...................................................... 5 3. PROBLEMA .................................................................................................... 6 4. JUSTIFICATIVA .............................................................................................

A RESPONSABILIDADE DOS CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS EM FACE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Luiz Gustavo Gomes Marques Trabalho apresentado como forma de avaliação final concernente à disciplina Legislação e Organização Profissional. Professor: Alessandro Marcus Sumário APRESENTAÇÃO 1 DA LAVAGEM DE DINHEIRO 2 Definição 2 Fases 2 Evolução Histórica 3 DA CIRCULAR SUSEP Nº 445/12 5 Considerações Iniciais 5 Pessoas Politicamente Expostas (PPEs) 5 Das Comunicações

capital social, constituído no valor de R$1.800,00, da seguinte forma: R$ 300,00 em móveis; R$ 400,00 em máquinas; R$ 400,00 em dinheiro; R$ 200,00 em estoques e o restante a ser integralizado em 90 dias. As operações do mês de Agosto/X3 , foram as seguintes : 1 – Aquisição de instalações a vista por R$ 100,00; 2 – Aquisição de peças para revenda sendo: R$ 200,00 em dinheiro; R$ 100,00 a vencer em 30 dias e R$ 100,00 a vencer em 90 dias; 3 – Venda dos móveis existentes por R$…

LAVAGEM DE DINHEIRO Taguatinga 2011 Renata Gomes Muniz de Oliveira CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação de Direito da Faculdade Anhanguera de Brasília/DF para obtenção do grau de Bacharel em Direito. Orientador: Eliete Taguatinga 2011 Sumário 1. TEMA: 4 1.1. Crimes de Lavagem de Dinheiro 4 1.2. DELIMITAÇÃO DO TEMA: 4 1.3. Crimes de Lavagem de…

Disciplina: Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Lista de Exercícios 1 – As instituições financeiras devem questionar a origem dos recursos de seus clientes? a) Não, devido ao sigilo bancário; b) Sim, devido à Lei nº 9.613/98, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; c) Não, pois a instituição pode perder o cliente para seus concorrentes; d) Sim, para conhecer melhor as necessidades dos clientes e suas expectativas. 2 – O crime conhecido como lavagem de dinheiro é decorrente…

Quase todos os tomates produzidos pelo senhor Thoshiro são entregues a um supermercado em troca de dinheiro. O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Asia Menor, no século VII Antes de Cristo. Cristo era um judeu. Os judeus possuem o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres humanos. Até a criação do dinheiro, o sistema econômico vigente era o de troca direta. A dificuldade de se avaliar a…

financeiro – separar os poderes, executivo, legislativo e judiciário (permitindo que se controlem mutuamente); acelerar a aplicação da justiça garantindo o seu funcionamento atempado e com equidade para todos os cidadãos e não apenas dos que têm dinheiro para contratar bons advogados; elaborar leis e regulamentos que protejam as empresas virtuosas e os indivíduos em geral, mediante punição para quem violar as regras estabelecidas; reduzir a burocracia, por ser onerosa e incentivar a…