Origem Do Dinheiro

de que o agente tenha alta probabilidade de saber da origem ilícita de bens, direitos e valores, agindo com indiferença quanto a isso. Tal conduta caracteriza dolo eventual, onde o agente, sabendo da ilicitude do fato, assume o risco de produzir o resultado. Não existe a possibilidade de se aplicar a teoria da cegueira deliberada nos delitos ditos culposos, pois a teoria tem como escopo o dolo eventual, onde o agente finge não enxergar a origem ilícita dos bens, direitos e valores com a…

organizações criminosas utilizam os recursos obtidos através de uma atividade antecedente quer seja do terrorismo, tráfico de drogas, armas ou de pessoas, utilizando o sistema financeiro para transformar o dinheiro ilícito em dinheiro limpo, alimentando o crime organizado. A lavagem de dinheiro é um crime que vem tomando proporções assustadoras em nosso país. A exposição da gravidade desse problema que se avoluma dia a dia põe em cheque as autoridades policiais não só do Brasil,…

inicialmente do aspecto do fluxo transnacional complexo das matérias primas das drogas e paralelamente, do processo da lavagem de dinheiro do tráfico. O processo, também conhecido como branqueamento do dinheiro, serve para mascarar a origem ilegal do dinheiro, ou para “legalizá-lo”. O tamanho desse tipo de economia é difícil de ser estimado, devido à furtividade do dinheiro dentro do sistema financeiro (o que é tratado depois, quando a autora comenta sobre o fluxo de capitais com o…

LAVAGEM DE DINHEIRO São Paulo 2011 Conceituação 1.1. Terminologia 1.2. Conceito 1.3. Etapas da lavagem de dinheiro 1.4. A grande “lavanderia”: os paraísos fiscais Normativa Nacional e Internacional 2.1. Normativa Internacional 2.1.1. Convenção de Viena de 1988 2.1.2. Grupo de Ação Financeira Internacional(GAFI) 2.1.3. Convenção de Estrasburgo de 1990 2.1.5. Convenção de Palermo de 2000 2.1.6.

Conhecimentos Bancários p/ BB Teoria e exercícios comentados Prof. Caio Figueiredo – Aula 07 AULA 07: Crime de Lavagem de Dinheiro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUMÁRIO Apresentação da Aula de Hoje Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro Prevenção e Combate: Lei 9.613/98 e suas alterações Circular BACEN 3.461/2009 e suas alterações Carta-Circular Bacen 3.542/12 Lista de Questões Apresentadas Gabarito da Lista de Questões Apresentadas PÁGINA 1 2-5 6-10 10-21 21-39

em mãos. 2. Ao efetuar o Lançamento Contábil, pergunte: a) Qual a origem do dinheiro envolvido na transação (será o crédito), b) Qual a aplicação (destinação) do dinheiro correspondente à origem identificada (será o débito). 3. Não se esqueça: 3.1 No Ativo temos contas de natureza Devedora/Aplicação (quando surgem ou aumentam são registradas a Débito, por exemplo: entrada de dinheiro no caixa = Débito; saída de dinheiro do caixa = Crédito. Resumindo: quando o saldo das contas do…

3 1.1. Propósito do Documento 3 1.2. Visão Geral da Solução 3 1.3. Usuários da solução 3 1.4. Referencias bibliográficas 3 2. Requisitos Funcional 4 2.1.1. RF01– Verificar saldo. 4 2.1.2. RF02– Verificar dinheiro no caixa. 4 2.1.3. 03– Verificar dinheiro no caixa. 5 3. Diagrama de Casos de Uso 6 3.1. Diagrama de caso de Uso 6 4. Casos de Uso 7 4.1. UC1 – Visualizar saldo. 7 1.1.1 Diagrama de Atividade: Cadastrar Jogador. 8 1. Introdução …

Lavagem de dinheiro Inicialmente os primeiros países a criminalizar a prática da lavagem de dinheiro ou lavagem de capital, foram os Estados Unidos e a Itália, contudo, é notório que tal prática é realizada em todo o mundo. Em Portugal também é chamado de “branqueamento de capitais”, e ambas as expressões servem para designar a ação de esconder a origem ilícita do dinheiro havido de práticas criminosas, como veremos a seguir. O Brasil só veio a disciplinar internamente a lavagem de…

ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá prescindir da luta...” (Rudolf Von Iherig – A Luta pelo Direito). Resumo A lavagem de dinheiro nada mais é do que o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais, em ativos com origem aparentemente legal. Considerada o ponto marco no combate à lavagem, a Convenção de Viena, realizada em 1988, abordou o tema da ocultação de bens, direitos e…

da Lavagem de Dinheiro Existem três fases na lavagem de dinheiro. 1. Colocação – na primeira fase do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico. Objetivando ocultar sua origem, o criminoso procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal. A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos