Origem Do Dinheiro

Crédito = origem do recurso; de onde ele vem. Débito = aplicação do recurso; para onde ele vai. 1- Depósito em conta corrente no valor de R$ 2.000 Bom, a empresa fez um depósito neste valor. Mas ele estava onde? Em qual local? No caixa. Assim, já temos a nossa partida credora, a origem do recurso - Caixa. E o débito? O dinheiro foi aplicado, depositado, no banco. Então, temos um débito à conta Bancos. D - Bancos C - Caixa 2- Recebimento de clientes no valor de R$ 5.000 Segundo o saldo

Cláudio Veiga Braga Digníssimo Representante da Procuradoria-Geral de Justiça 1- Síntese Fática Trata-se na origem de denúncia ofertada pelo Ministério Público de Goiás em face do ora Recorrido José Lázaro da Silva, decorrente da nominada “Operação Biópsia”, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 1°, § 1°, II da Lei n° 9.613/98 (lavagem de dinheiro). Narra a denúncia que o recorrido teria cometido o crime em questão ao ter depositado em sua conta-corrente…

localização ou propriedade de algum bem, direitos ou valores de origem criminosa com o objetivo de reintroduzi-los a economia formal com aparência lícita. Este tipo de delito é considerado como um crime derivado, acessório ou parasitário, considerando que se trata de delito que pressupõe a ocorrência de uma infração penal anterior. A doutrina chamava essa infração penal anterior de “crime antecedente”. A lei alterada afirma que a lavagem de dinheiro depende de uma infração penal…

lei 12.683 em julho de 2012. ORIGEM DO TERMO: Segundo Gustavo Henrique Badaró o termo lavagem de dinheiro (“money loundering”) foi empregado inicialmente pelas autoridades norte-americanas para descrever o método usado pela máfia nos anos 30 do século XX Vamos abordar a lei 9.613/98 (lei de lavagem de capitais), que inclusive sofreu recentes alterações pela lei 12.683 em julho de 2012. ORIGEM DO TEtRMO: Segundo Gustavo Henrique Badaró o termo lavagem de dinheiro (“money loundering”)…

A expressão “Lavagem de Dinheiro” teve sua origem nos Estados Unidos Acredita-se que ela tenha sido criada para caracterizar o surgimento, por volta dos anos 20, de uma rede de lavanderias que tinham por objetivo facilitar a colocação em circulação do dinheiro oriundo de atividades ilícitas, conferindo-lhe a aparência de lícito esta expressão foi rapidamente incorporada por diversos países, tais como Portugal França Bélgica Itália Se, por um lado, a expressão em questão remonta ao…

classificado dinheiro disponível (caixa e bancos) em poder da empresa e também todos os valores que serão transformados, em dinheiro em curto prazo: normalmente “duplicatas a receber”, e” estoques” REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Itens que serão transformados em dinheiro a longo prazo, ou seja,em período superior a um ano,ou de acordo com o ciclo operacional da atividade predominante.Ex: uma empresa vende um imóvel para receber em 5 anos. PERMANENTE: Itens que dificilmente se…

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD) São Paulo 2012 RESUMO Este trabalho tem por objetivo proporcionar uma visão geral sobre a questão da lavagem de dinheiro e os seus efeitos na sociedade. Partindo da origem do conceito e das etapas envolvidas neste processo, são apontados as entidades, setores e atividades mais visados neste processo. Instrumentos internacionais de cooperação e o papel das unidades financeiras de inteligência. O trabalho desenvolvido pela…

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI 9.613/98 QUESTÃO Nº 1 (10º Concurso para Juiz Federal Substituto da 2ª Região) Discorra sobre crime de lavagem de dinheiro e crime antecedente, levando em conta, além do texto legal, as posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito. O crime de lavagem de dinheiro, conforme aduz Fernando Capez (2013:584), consiste no processo por meio do qual se opera a transformação de recursos obtidos de forma ilícita em ativos com aparente origem legal,…

FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Trabalho apresentado à Faclions como requisito final do curso de Especialização em Perícia Forense, sob orientação do Professor

000 2- Recebimento de clientes no valor de R$ 5.000 3- Compra de mercadorias no valor de R$ 10.000, sen 50% à vista, em dinheiro e 50% a prazo 4- Venda de 20% do estoque de mercadoria por R$ 13.000, com recebimento previsto para o mês seguinte. 5- Realizações de diverças dispesas operacionais no valor de R$ 3.500, à vista com emissão de cheques. Crédito = origem do recurso; de onde ele vem. Débito = aplicação do recurso; para onde ele vai. 1- Depósito em conta corrente no valor