Origem Do Dinheiro

1 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA CURSO DE DIREITO REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998 Goiânia 2011 2 REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998 Projeto de pesquisa apresentado a Disciplina Orientação Metodológica para o Trabalho de Conclusão do Curso, visando à elaboração de Monografia Jurídica, requisito imprescindível à Obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Universidade…

crime de lavagem de dinheiro. Primeiramente, será analisada a sua conceituação. A partir desta análise, chega-se ao conceito do delito, que apesar de não ser unívoco na doutrina, converge sempre para um mesmo sentido. E, finalmente, será analisado o processo da lavagem de dinheiro e suas fases do delito, composto por três fases: colocação, ocultação e integração. Tais fatores são de suma importância para o estudo e o entendimento da criminalização e do combate da lavagem de dinheiro.

3 - Balanço Patrimonial  Identificação.  Ativo.  Passivo.  Patrimônio líquido.  O termo “capital” em contabilidade.  Origens x aplicações.  Principal origem de recursos.  Explicação da expressão Balanço Patrimonial 1 IDENTIFICAÇÃO: • O mais importante relatório contábil. • Identifica-se com ele, a saúde financeira e econômica da Instituição (no fim do ano ou qualquer data prefixada). Balanço Patrimonial AT I V O Lado…

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ORIGEM, EVOLUÇÃO E OBJETIVO DA CONTABILIDADE NOTAS PRELIMINARES: O objeto da contabilidade é o PATRIMÔNIO da entidade; o Objetivo da contabilidade consiste no registro dos fatos relacionados ao patrimônio da entidade. Além, de fornecer informações aos usuários da contabilidade. Banco de Arquivos: CONTABILIDADE A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito…

RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves Moraes

400,00 em dinheiro; R$ 200,00 em estoques e o restante a ser integralizado em 90 dias. ATIVO (aplicações) | | PASSIVO (origens) | Caixa (dinheiro) | 400,00 | | | Estoque | 200,00 | | | Móveis | 300,00 | Capital Social | 1.800,00 | Máquina | 400,00 | (-) Capital a integralizar | (- 500,00) | TOTAL | 1.300,00 | TOTAL | 1.300,00 | 1 – Aquisição de instalações a vista por R$ 100,00: ATIVO (aplicações) | | PASSIVO…

LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 1.1 Origem da expressão “lavagem de dinheiro” Mesmo a conduta existindo anteriormente, estudos indicam que a expressão “Lavagem de Dinheiro” surgiu por volta da década de setenta do século passado na Inglaterra, em inglês Money Laundering. Tal nome teria sido criado em razão de uma época, por volta da década de vinte do século XX, em que redes de lavanderias norte-americanas eram utilizadas para operacionalizar a colocação na economia de ativos oriundos de…

(2009), ao falar da origem da lavagem de dinheiro remete a pensar em dinheiro sujo. No tocante ao objeto material do delito de lavagem, traz a distinção do “dinheiro negro” e “dinheiro sujo”, como sendo o primeiro “dinheiro negro”, no caso em que o dinheiro seja usado em atividade comercial lícita, mas para fugir do pagamento de impostos, sonegam as obrigações fiscais, apesar de ser um dinheiro lícito, o “dinheiro negro’ passa a ter o significado de obscuro, sendo um dinheiro sem…

os tomates produzidos pelo senhor Suzuki são entregues a um supermercado em troca de dinheiro. (15) O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Asia Menor, no século sete Antes de Cristo. (16) Cristo era um judeu. (17) Os judeus possuem o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres humanos. (18) Até a criação do dinheiro, a economia se baseava na troca direta. (19) A dificuldade de se avaliar…

internet ou em livros a origem da moeda, das operações comerciais e da cobrança de juros nos empréstimos. Elabore um resumo no qual se destaque as motivações e justificativas para cobrança de juros e as práticas adotadas no passado e que ainda são consagradas pelo o uso, incluindo ainda no texto um breve histórico sobre a criação da moeda. Não se esqueça de fornecer a referencia bibliográfica e ou sites da internet utilizados na pesquisa. Máximo de 20 linhas. O dinheiro é o meio…