Origem Do Dinheiro

CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME ANTECEDENTE ACADÊMICA: EVELYSE NICOLE CHAVES DE AMORIM São José (SC), junho de 2007. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME…

HISTÓRIA DO DINHEIRO Brasília - DF 2009 INTRODUÇÃO Hoje o dinheiro é indispensável para que nós possamos nos alimentar, se vestir, morar debaixo de um teto, e de ter direito a alguns privilégios. Porem como você já deve saber, isso nem sempre foi assim. Isso porque, a muito tempo atrás, tudo era feita na forma de escambo, ou seja, pela troca de mercadoria. Então, com a queda do feudalismo e o início do mercantilismo, o dinheiro…

Origem da moeda Quando o homem se fixou à terra, passou a permutar o excedente que produzia, fazendo com que surgisse a primeira manifestação de comércio: o escambo, consistindo na troca direta de mercadorias, sem equivalência de valor. Nessa troca, algumas mercadorias passaram a ser mais procuradas que outras, assumindo a função de moeda-mercadoria (sal, gado, pau-brasil, açúcar, cacau, tabaco e pano). O sal deu origem à palavra salário, assim como a palavra gado, em latim pecus, ao…

LAVAGEM DE DINHEIRO - MONITORAMENTO ENVOLVE EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS Mauricio Alvarez da Silva* A lavagem de dinheiro é uma prática antiga, pois, resumidamente, consiste em dar uma aparência legal para recursos obtidos de maneira espúria. É possível imaginar que desde os primeiros ilícitos, visando a obtenção de recursos por meio de atos criminosos (tráfico, sequestro, chantagem, corrupção, etc.), há a necessidade do criminoso ou organização criminosa tentar dissimular a…

coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas e suscetíveis de avaliação econômica. Exemplos: balcão, prateleira , veículos , espelho calçados p/ venda dinheiro * móveis . Bens Materiais São bens que possuem corpo, matéria. Bens Móveis: Podem ser removidos do seu lugar: mesas, veículos, computadores, dinheiro, mercadorias etc. Bens Imóveis: Não podem ser deslocados de seu lugar: terrenos, edifícios etc. DIREITOS Constituem Direitos para empresa todos os…

da entidade, por meio dos lançamentos contábeis, vamos evidenciar as variações patrimoniais ocorridas. Os fatos contábeis podem ser: Permutativo. Modificativos. Mistos. Conhecer os Lançamentos contábeis. Iniciar os contábeis iniciais. Entender as Origem dos Recursos, Aplicação dos Recursos. Obter noções de Débito e Crédito. Estudar a formação do Patrimônio da Entidade. Aprender sobre a formação Gráfica do Razão Analítica. Critério dos lançamentos contábeis Os lançamentos devem ser…

Origem da Moeda, das operações comerciais e da cobrança de juros nos empréstimos A história da moeda está intimamente ligada à história do dinheiro e das trocas comerciais, especialmente no que diz respeito à passagem de uma economia baseada na troca direta para outra baseada na troca indireta A origem e a evolução da moeda podem ser entendidas em seis fases distintas: * Era da Troca De Mercadorias * Era da Mercadoria Moeda * Era da Moeda Metálica *…

Contadores, os novos agentes contra o crime. Para se adaptar às regras internacionais, o Brasil atualizou recentemente a legislação que trata dos crimes de lavagem de dinheiro. Nesse marco regulatório, representado pela Lei nº 12.683, empresas e profissionais da contabilidade e auditoria ganharam novas responsabilidades. Na prática, eles passam a ser agentes de prevenção desse tipo de crime no País.  As regras a serem seguidas a partir de janeiro de 2014 acabaram de ser publicadas com…

DIREITO COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO MONOGRAFIA JURÍDICA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. OrientandO: RAINER CLAUDINO DA SILVA Orientador: MS. ISAC CARDOSO DAS NEVES TRINDADE 2014 RAINER CLAUDINO DA SILVA PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL. Monografia Jurídica apresentada à Faculdade de…

São varias as maneiras pelas quais as pessoas conseguem lavar dinheiro , sao muitas as técnicas conhecidas pelas autoridades , e também são muitas as técnicas desconhecidas pelas autoridades Entre eles esta depósitos estruturados , que consistem em quebrar os valores maiores por vários valores menores , nos EUA o valor Maximo de uma transação sem registro no governo e de 10,000 dólares já aqui no Brasil este valor passa a ser 5,000 reais . assim sendo varias pessoas fazem depósitos…