Origem Do Dinheiro

4 2.3. Passivo...................................................................................................5 2.4. Patrimônio Liquido..................................................................................6 2.5. Origens x Aplicações..............................................................................7 2.6. Explicação da Expressão “Balanço Patrimonial”...................................7 2. BALANÇO PATRIMONIAL – GRUPO DE…

DE AMORIM OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL FLORIANÓPOLIS 2009 Lombada2 Folha de rosto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL…

Direito Empresarial I Resenha bibliográfica: O desvio da função social da empresa em benefício dos contraventores: um campo fértil para os crimes de lavagem de dinheiro e uma afronta aos princípios constitucionais As empresas possuem função social, a qual é regulamentada pela legislação brasileira: Código Civil e Constituição Federal. Costuma-se destacar o intuito de lucro das empresas, contudo, deve-se notar que os indivíduos ocupam a maior parte do seu tempo no trabalho, exercido…

RG n,º35.912.715-0 SSP, e inscrito no CPF sob o nº ...., vem, através de sua procuradora abaixo firmado, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, amparado pelo art. 120 do CPP, ingressar com: PEDIDO INCIDENTAL DE RESTITUIÇAO PARCIAL DE DINHEIRO APREENDIDO PELA POLICIA MILITAR POR DETERMINAÇAO JUDICIAL DO FATOS E FUNDAMENTOS: Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2008, foi determinado, providencia de busca e apreensão de substancias…

LAVAGEM DE DINHEIRO: CRIMINALIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS SERGIO NEI VIEIRA ELIAS Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Pós Graduação em Regulação do Mercado de Capitais do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Orientador: Antonio Eduardo Ramires Santoro - Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro - RJ 2005 2

pode ter sua origem em duas fontes de recursos, o investimento realizado pelos sócios/acionistas (chamado de Capital Social) e os lucros obtidos com a atividade da empresa. No modelo geralmente visto em Contabilidade, o BP é formado de duas colunas, sendo a coluna da esquerda formada pelo Ativo e a coluna da direita pelo Passivo e Patrimônio Líquido (Figura 1).O total do Ativo corresponde ao total do Passivo + Patrimônio Líquido, isso ocorre pelo fato da coluna direita apresentar a…

NATHÁLIA FURTADO MUNHOZ O ELEMENTO SUBJETIVO NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Curso de Direito, Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade Positivo. Prof. Dr. Maicon Guedes CURITIBA 2010 Dedico este trabalho a toda minha família, que muito tem me ajudado para que este sonho de me…

Ou seja, de acordo com a rapidez com que podem ser convertidas em dinheiro. Os itens de maior liquidez aparecem no começo do ativo, já os de menor liquidez aparecem em último lugar. Ex.: a conta Caixa é a de maior liquidez, encontrando-se no topo. Já a conta Máquinas e equipamentos tem uma liquidez menor, encontrando-se classificada mais abaixo, pois não possui o mesmo potencial que a conta Caixa para ser convertida em dinheiro. Todas as contas do Passivo encontram-se discriminadas no…

Rui Barbosa RESUMO O trabalho ora exposto integra o acervo da legislação penal extravagante do Direito Penal. Tema atual e relevante, a lavagem de capitais, ou para alguns, lavagem de dinheiro, é um crime onde o agente criminoso, através de diversas ações, torna o dinheiro originário de crimes prévios que aparentemente eram ilícitos em licito. O crime de lavagem de capitais não é um crime recente e nem de exclusividade brasileira. Os chamados paraísos fiscais como a…

Atividade Estruturada A Aplicação da Matemática Financeira A Origem da Moeda, das Operações comerciais e da cobrança de juros nos empréstimos. Introdução A Origem da Moeda, das Operações comerciais e da cobrança de juros nos empréstimos. A moeda surgiu a partir da necessidade do homem de realizar trocas para suprir seus desejos. A princípio o homem coletava frutos, caçava e pescava. Depois, com a evolução, o aumento do número de pessoas e conseqüente aumento das