O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

Casos: II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro / Ministério da Fazenda, Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Brasília: COAF, 2014 09. Tarjetagem......................................................................................................25 10. Jogos de Azar por meio de Títulos de Capitalização......................................28 Patrocínio: FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) 1.Lavagem de dinheiro – Brasil. 2. Corrupção…

poder concretizar meu sonho na condição de futura operadora do direito. Ao meu orientador Evandro dos Santos Costa. E a todos que indiretamente contribuíram para a confecção da mesma. 4 Se os ricos e os poderosos podem escapar a preço de dinheiro às penas que merecem os atentados contra a segurança do fraco e do pobre, as riquezas, que sob a proteção das leis são a recompensa do trabalho, tornar-se-ão alimento da tirania e da iniquidade.” CESARE BECCARIA, DOS DELITOS E…

Características das Organizações criminosas Para um melhor entendimento desse fenômeno criminológico é oportuno nesse momento abordar as principais características que circundam as organizações criminosas, mesmo considerando a existência de inúmeras delas, cada organização possui aspectos peculiares que englobam fatores territoriais, sociais, econômicos, as observaremos em linhas gerais a classificação dada por Eduardo Araújo da Silva. Primeiramente, o acúmulo de poder econômico dos…

CORRUPÇÃO Conceito de corrupção A palavra corrupção é proveniente do latim corruptione, que significa depravação, suborno, putrefação e desmoralização. Pelo senso comum a corrupção é identificada como um fenômeno associado ao poder aos políticos e às grandes economias, entretanto é vista também frequente em servidores públicos como fiscais e policiais que utilizam o “poder” que lhes é atribuído para extorquir e/ou explorar. Existem muitos significados que podem ser atribuídos à palavra

LAVAGEM DE DINHEIRO Belo Horizonte 2013 FABRÍCIO DE OLIVEIRA LANA LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho interdisciplinar apresentado ao curso de Direito da Faculdade de Estudos Administrativos - FEAD, como requisito parcial para a obtenção de média semestral na disciplina de Direito Penal. Professor Rafael Santos. Belo Horizonte 2013 INTRODUÇÃO A prática conhecida como “Lavagem de Dinheiro” tem se tornado

corrupção,cuja finalidade foi lavagem de dinheiro publico e paraisos fiscais usurpados no governo de Fernando Henrique Cardoso,durante as privatizações no Brasil.Outro objetivo desta resenha é esclarecer parte do obscurantismo que está na história do país e levou a tentativa de assassinato do jornalista Amaury Ribeiro Junior por parte de membros do PSDB. Para facilitar o estudo,dividiremos o trabalho nos seguintes tópicos: 1-Como ocorreu as privatizações 2-A grande lavagem 3-O pai do…

divino”, a simples capa da fé, não deve ser a cobertura que abriga o crime. Padres pedófilos, são afastados de suas funções, e recolhidos ao recôndito de suas ordens religiosas, mas não acusados criminalmente. Pastores protestantes, são presos com dinheiro ilícito, em outro país, onde há a maioria protestante, e continuam levando sua “palavra de fé” aos seus fiéis contribuintes, do interior das celas. Líderes do candomblé, em nome de uma força cultural, praticam sacrifícios a animais e…

crime de "lavagem de dinheiro" 20/03/2005 Bruno Nascimento Coelho Bancário Bacharel em Direito Pós-graduando em Direito Civil Brasília - DF Diz a cultura popular que o crime não compensa, mas se paga muito bem. Esta é a realidade dos que conhecem ou conheceram os procedimentos para a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e/ou valores obtidos por meios atos ilícitos, ou seja, a “lavagem” de dinheiro. Movimentando milhões, se não bilhões de dólares ao redor do globo, a…

graças aos avanços tecnológicos do mundo globalizado, intensificando e facilitando os fluxos de pessoas, informações e capitais. O fenômeno da globalização reflete em setores que vão além da economia mundial, passando, inclusive, por atividades ilícitas, como prostituição, pedofilia, tráfico de drogas, armas e animais, ampliação de facções criminosas , “lavagem de dinheiro” e ampliação dos chamados “paraísos fiscais”. Nos últimos anos, o mundo foi colocado diante de uma realidade nova:…

financeiro – separar os poderes, executivo, legislativo e judiciário (permitindo que se controlem mutuamente); acelerar a aplicação da justiça garantindo o seu funcionamento atempado e com equidade para todos os cidadãos e não apenas dos que têm dinheiro para contratar bons advogados; elaborar leis e regulamentos que protejam as empresas virtuosas e os indivíduos em geral, mediante punição para quem violar as regras estabelecidas; reduzir a burocracia, por ser onerosa e incentivar a…