O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

bem maior do que os prejuízos da espécie de criminalidade tradicionalmente considerada como um problema social. Sutherland já antecipava a necessidade de a ciência estudar também a reação social, como uma face indissociável da compreensão de todo fenômeno criminal. Entretanto, a inclusão dessa perspectiva no objeto da criminologia só seria realizada duas décadas depois por meio do labeling approach. Portanto com os estudos realizados por Sutherland criou-se a…

responsável por trazer para a criminalidade organizada grande acúmulo de riquezas. Os agentes do crime organizado atuam invariavelmente na busca do poder, quer político, quer financeiro, especialmente mediante a utilização da corrupção, da lavagem de dinheiro, da violência e do abuso do poder econômico, visando assegurar o controle do mercado de bens e serviços ilícitos. No Brasil, pelo menos até o momento, não há definição legal para organização criminosa, ficando a cargo da…

criminosas. Em seguida serão apresentados os diversos elementos díspares constitutivos do crime de quadrilha ou bando, com os quais eventualmente se faz confusão, possibilitando uma melhor diferenciação entre os institutos. Em razão da mutabilidade do fenômeno, a cada dia existe a possibilidade de surgimento de novas formas de criminalidade organizada, especialmente potencializadas pela constante evolução tecnológica. Daí a constatação, segundo a doutrina, da dificuldade de se examinar…

http://www.webartigos.com/artigos/crime-organizado-historico-caracteristicas-e-problema-conceitual/83194/ 1. Histórico O fenômeno das organizações criminosas não é uma realidade apenas da sociedade brasileira, visto a incidência de grandes grupos de notoriedade mundial que marcaram a história da criminalidade no decorrer do tempo, como as máfias italianas (a Cosa Nostra e Comorra, mais conhecidas), a Yakuza japonesa, Tríade chinesa, Cartel de Cali na Colômbia e as “gangs” dos Estados Unidos

O que é Globalização: Globalização é um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial visíveis desde o final do século XX. Trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica, social, cultural e política, e que consequentemente tornou o mundo interligado, uma Aldeia Global. O processo de globalização é a forma como os mercados de diferentes países interagem e aproximam pessoas e mercadorias. A quebra de fronteiras gerou uma expansão capitalista…

S ão centenas de bilhões de dólares lavados anualmente e que provêm do crime organizado. Nestes tempos, o crime organizado é a tendência mais expressiva da delinqüência. O crime organizado é um fenômeno transnacional, deixa sua mácula nas instituições governamentais e privadas, conta com a participação de membros do poder público e tem como finalidade básica o enriquecimento rápido e ilícito. A presente obra visa à…

Globalização é um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial visíveis desde o final do século XX. Trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica, social,cultural e política, e que consequentemente tornou o mundo interligado, uma Aldeia Global. O processo de globalização é a forma como os mercados de diferentes países interagem e aproximam pessoas e mercadorias. A quebra de fronteiras gerou uma expansão capitalista onde foi possível…

dos que são de origem desconhecida, protegendo a identidade dos proprietários desse dinheiro, ao garantirem o sigilo bancário absoluto. São territórios marcados por grandes facilidades na atribuição de licenças para a abertura de empresas, além de os impostos serem baixos ou inexistentes. São geralmente avessos à aplicação das normas de direito internacional que tentam controlar o fenómeno da lavagem de dinheiro. Tipos de paraísos fiscais Geralmente são considerados como paraíso fiscal…

O que é Globalização: Globalização é um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial visíveis desde o final do século XX. Trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica,social, cultural e política, e que consequentemente tornou o mundo interligado, uma Aldeia Global. O processo de globalização é a forma como os mercados de diferentes países interagem e aproximam pessoas e mercadorias. A quebra de fronteiras gerou uma expansão capitalista…

KEYWORDS Direito Penal; Direito Processual Penal; macrocriminalidade; lavagem de dinheiro; crime de colarinho branco; crime organizado; juizado de instrução. Criminal Law; Criminal Procedural Law; macrocriminality; money laundering; white collar crime; organized crime; investigating judge. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 40, p. 81-90, jan./mar. 2008 1 INTRODUÇÃO O presente estudo abordará a criminalidade dourada, fenômeno comum nas sociedades capitalistas, como um…