O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

Atividades Financeiras (COAF) atua eminentemente na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, o COAF tem como competências: receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; comunicar às autoridades competentes nas situações em que o Conselho concluir pela existência, ou fundados indícios, de crimes de “lavagem”, ocultação de bens, direitos e valores, ou de qualquer…

internacional, além de sua correlação com o crime organizado. Também merece atenção o crime de tráfico de entorpecentes, já que se configura como objeto de ação de inúmeras organizações criminosas. Cabe salientar a questão da "lavagem de dinheiro", relevante crime econômico de profunda conexão com o crime organizado. Não há olvidar-se a jurisprudência emanada pelos Egrégios Tribunais Brasileiros, relatando a opinião das instâncias superiores quanto…

........................................................................................................... 07 7 REFERENCIAL TEÓRICO...................................................................................................... 09 7.1 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO.................................................................................... 09 7.2 A SOCIEDADE DE RISCO.................................................................................................... 13 8…

sido publicamente discutida. As taxas médias de homicídios entre homens jovens de 15 a 29 anos aumentaram em todo o país nas décadas de 1980 e 1990. Ao se atingir o ano 2000, 93% dos casos eram de homens jovens mortos[1].Para se compreender tal fenômeno pretende-se aqui realizar uma análise interativa, isto é, vislumbrar os fatos a partir do contexto internacional bem como da dinâmica interna do país, adequando-se os dois olhares. Liminarmente abordando-se sobre a relevância das…

primeiras portas da futura Igreja Universal. Edir Macedo iniciou as primeiras reuniões no Jardim do Méier, zona norte do Rio de Janeiro. Depois de algum tempo, Macedo alugou uma funerária. 30 anos depois se transformou no maior e o mais bem-sucedido fenômeno religioso do país. Edir Macedo atual líder espiritual da Universal, contou com o apoio de seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, que havia conhecido em 1968 na Igreja Pentecostal de Nova Vida, fundado pelo Robert McAlister, e…

lugar, as drogas (sobretudo a cocaína, a heroína e as sintéticas); em segundo está o tráfico de armas e na sequência está o tráfico de seres humanos para fins de prostituição, o comércio de órgãos e o trabalho escravo; sendo que a corrupção e a lavagem de dinheiro são próprias de todas. Durante muito tempo compreendeu-se que o crime organizado, aquele com regras próprias de atuação e com um propósito definido, que pode ser político (caso do terrorismo) ou econômico (caso das Máfias, por…

eventos, museus e bancos. Possuem serviços bastante diversificados, como jornais, teatros, cinemas, editoras, agências de publicidade, entre outros. http://www.brasilescola.com/geografia/cidades-globais.htm Geografia do crime Os fluxos de drogas e dinheiro ilícitos, tráfico de pessoas, corrupção, fabricação e tráfico ilegal de armas, fazendo des­ses exemplos uma oportunidade para destacar alguns fatores responsáveis pela ampliação das redes criminosas globais e suas diferentes…

lado, os criminosos mais perigosos e nocivos à sociedade escondem-se sob o manto da insuspeição. São pessoas que possuem imagem respeitada perante a comunidade, utilizam de negócios legais, denominados “empresas de fachada”, para a efetiva lavagem do dinheiro proveniente do crime e, mais, utilizam- se de terceiros para que atuem diretamente na atividade delitiva, assumindo a responsabilidade perante a Justiça se algo der errado, restando intocável o verdadeiro criminoso e sua atividade. Ainda, o

combate da criminalidade ora tratada, entre os quais se destacam as Leis 9.034 de 1995 (crime organizado), e 9.613 de 1998 (lavagem de dinheiro). Tais medidas introduzidas no desatualizado sistema normativo brasileiro trouxeram sérias discussões a respeito da aplicabilidade de vários dispositivos legais, com destaque à previsão dos “crimes antecedentes à lavagem de dinheiro”, cujo rol delimitador deveria ser muito mais amplo segundo a ótica da doutrina. Ressaltese ainda, que mesmo depois…

supraindividual, encontra-se criminalmente tutelada pelo direito penal econômico. A proteção de bens jurídicos supraindividuais é fenômeno jurídico recente, inerente à denominada “sociedade do risco”. 1. INTRODUÇÃO A ordem econômica, como bem jurídico supraindividual, encontra-se criminalmente tutelada pelo direito penal econômico. A proteção de bens jurídicos supraindividuais é fenômeno jurídico recente, inerente à denominada “sociedade do risco”. A inserção do Direito Penal nessa…