O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

Cultura Religiosa : Fenômeno Religioso Odontologia 1°período Diurno /2°semestre 2014 Nome: Lorena Fernandes de Souza Professor: José Martins Neto RESPOSTAS 1) “Seitas” vem da palavra grega ”háiresis”(heresia), que em grego significa escolha, tomar partido, corrente de pensamento e escola, quando passada para o latim, transforma-se em “secta”(seguidor).O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa,…

Geografia do crime Enquanto ex-governadores desfilam em carrões pelas ruas do estado, cercados de seguranças, pagos com dinheiro público, a sociedade cobra do governo o ágil, eficiente e moderno reaparelhamento da máquina policial, que tem ao seu encargo a proteção e a salvaguarda do patrimônio e das vidas de quantos participam da comunidade. A população está indefesa diante da explosão de criminalidade que assola não somente a capital, mas todo o estado. E mais que indefesa, ela…

A LAVAGEM DE DINHEIRO: CONCEITOS E A PRÁTICA 1.1 Conceito de Lavagem de Dinheiro A lavagem de dinheiro é um fato relativamente recente, mas de proporções globais, que acompanhou os demais fenômenos econômicos. Por ter origem ilícita, esse dinheiro deve percorrer uma trajetória para esconder a sua procedência. O processo de dar aparência de legalidade a recursos obtidos ao desamparo das normas e regulamentos vigentes, de acordo com uma conceituação ampla, é denominado “lavagem…

princípios de política criminal do direito penal do Estado Democrático de Direito. 3. O discurso americano sobre crime organizado Historicamente, a expressão organized crime foi cunhada pela criminologia americana para designar um feixe de fenômenos delituosos mais ou menos indefinidos, atribuídos a empresas do mercado ilícito da economia capitalista criado pela “lei seca” do Volstead Act, de 1920[1] – portanto, uma categoria ligada ao aparecimento de crimes definidos como…

FORENSE: Um estudo perceptivo na relevância da Contabilidade Forense na investigação de lavagem de capitais praticadas por organizações criminosas”. AUTORES ARNALDO ANTONIO DUARTE RIBEIRO RAIMUNDO NONATO RODRIGUES UMBELINA CRAVO TEIXEIRA LAGIOIA MAXLEIDE NASCIMENTO CASTRO PAIS BRASIL 1 RESUMO Neste artigo, investiga-se a percepção dos profissionais que atuam em atividades relacionadas ao combate à lavagem de capitais sobre a importância da Contabilidade Forense, como…

dadosMétodo Indutivo Tese – o sistema penal reflete a discriminação presente na imagem que a sociedade faz do criminoso. Enquanto o direito valora o fato, definindo-o ou não como algo lesivo para a coletividade, a criminologia o analisa e explica, como um fenômeno real. É indutivo, pois em decorrência da observação de premissas específicas é possível se construir uma teoria genérica capaz de explicar determinado fenômeno.Métodos da Criminologia A Criminologia é uma ciência do SER, ou…

Fluxo de Dinheiro ilícito no mundo Basicamente, lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais (Portugal) é a prática econômico-financeira de fazer com que uma quantidade de dinheiro ilegal pareça legal. O termo é proveniente da expressão inglesa Money laundering, aparecida pela primeira vez no jornal inglês "Guardian" e popularizada nos anos 1970, no Caso Watergate. O nome “lavagem de dinheiro” foi dado devido ao fato de que, o objetivo da prática é camuflar, disfarçar o dinheiro…

entre os lugares mais bem servidos pela ingra-estrutura de transportes e comunicações. O que é Globalização Globalização é um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial visíveis desde o final do século XX. Trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica, social, cultural e política, e que consequentemente tornou o mundo interligado, uma Aldeia Global. O processo de globalização é a forma como os mercados de diferentes países interagem…

internacional nos apresenta como um fenômeno de magnitude quase "comparável ao que tiveram as ideologias em luta antes da queda do Muro de Berlim.” Mostra-se que o narcotráfico provoca conflitos entre países, também no ambiente social e cotidiano da população. Põem em questão os alcances da soberania nacional, os limites dos direitos e liberdades individuais. Todas as etapas deste procedimento, que vai desde a fabricação das drogas até o seu consumo, com a lavagem de dinheiro, abrem uma…

radicalistas e não religião. Já alguns grupos budistas aceitam serem chamados de seitas, pois para eles seita é apenas um grupo com idéias diferentes da maioria . 3. Conceitue e compare entre si os seguintes termos usados no contexto da análise do fenômeno: religiosidade, religião, crença, seita. Religiosidade é uma qualidade do indivíduo que é caracterizada pela disposição ou tendência do mesmo, para perseguir a sua própria Religião ou a integrar-se às coisas sagradas.…