O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

US$ 1 trilhão. Estes fluxos, definidos como dinheiro de origem ilegal ou transferido ou utilizado ilegalmente, podem cruzar as fronteiras de um país por meio de suborno ou corrupção das autoridades legais, de atividades criminosas como tráfico ou de evasão fiscal, sendo esta última responsável por quase 65% do total da movimentação ilícita. O mercado negro do comércio mundial e as transações econômicas criminosas são resultados diretos da lavagem de dinheiro. Esse tipo de negociação…

CHAVES DE AMORIM OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL FLORIANÓPOLIS 2009 Lombada2 Folha de rosto UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS OS IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL…

LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 1.1 Origem da expressão “lavagem de dinheiro” Mesmo a conduta existindo anteriormente, estudos indicam que a expressão “Lavagem de Dinheiro” surgiu por volta da década de setenta do século passado na Inglaterra, em inglês Money Laundering. Tal nome teria sido criado em razão de uma época, por volta da década de vinte do século XX, em que redes de lavanderias norte-americanas eram utilizadas para operacionalizar a colocação na economia de ativos oriundos de…

FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino FORTALEZA – CE 2013 FACULDADE FARIAS BRITO CURSO DE DIREITO A TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL Carlos Ardel Nunes Severino Monografia apresentada ao curso de Direito da Faculdade Farias Brito como critério parcial para obtenção do grau

de arte e jóias 5.11-Empréstimos fictícios 5.12-Promoção de eventos 6.- Praticas e realidades de branqueamento de capitais em Angola 6.1-As fronteiras 6.2-Câmbio informal – kinguilas- 6.3Iimigração ilegal 6.4-Sector imobiliário 6.5-Fenómeno religioso 6.6-Ostentação de riqueza 7.- Regime de prevenção e repressão em Portugal 7.1- Regime de prevenção 7.2- Regime de repressão a) O bem jurídico protegido b) O tipo objectivo c) O tipo subjectivo d) A…

LAVAGEM DE DINHEIRO: CRIMINALIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS SERGIO NEI VIEIRA ELIAS Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Pós Graduação em Regulação do Mercado de Capitais do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Orientador: Antonio Eduardo Ramires Santoro - Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro - RJ 2005 2

ilegal, demonstrando a forma com que a pirataria, o tráfico, a lavagem de dinheiros e outras ações ilegais afetam a economia global, visto que a capacidade de operação no comércio ilegal tem alcançados lugares nunca antes imaginados, estabelecendo uma espécie de conexão sem fronteiras, ampliando, por conseguinte, a esfera de atuação desses contrabandistas, traficantes e piratas. A integração dos diversos mercados numa aldeia-global, fenômeno chamado de globalização, apesar de exaltado…

Índice Índice 1 Introdução 2 Lavagem de dinheiro 3 Etapas Da Lavagem De Dinheiro 3 Legislação e penalidades 5 Os perigos do envolvimento 6 Como prevenir 7 Conclusão 8 Bibliografia 9 Anexo 01 10 Introdução O presente trabalho abordará o termo Lavagem de Dinheiro, o qual é considerado um tema atual mesmo que venha sendo praticado à bastante tempo. É de importância analisar-mos sua origem e prática, pois como administradores, estamos em constante contato…

DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Ananias Maia Rocha Neto Aluno do curso de bacharelado em Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7). ananiasneto@hotmail.com Sumário: Introdução 1. Lavagem de dinheiro 1.1 Origem da expressão 1.2 Evolução histórica 1.3 Conceito 1.4 Fases 1.4.1 Ocultação ou dissimulação 1.4.2 Mascaramento 1.4.3 Integração 2. A problemática do crime antecedente 3. A alteração legislativa. Considerações finais. Referências bibliográficas. Resumo: A lavagem de dinheiro…

Corrupção no Brasil. Análise Política e Sociológica Kevin Henrique de Sousa* Baseado no texto de Anthony Giddens – Sociologia, Porto Alegre, ArtMed, 2005. p.24-28 Resumo: Este artigo propõe uma abordagem de análise da corrupção como um fenômeno derivado de ações individuais racionais, tratando assim o burocrata público como um caçador-de-renda típico. Toda a análise se baseia nos pressupostos do individualismo metodológico. _______________________________________…