Dinheiroi Ilicio

A questão dos fluxos financeiros ilícitos figura um importante problema para as finanças globais. Sua importância se dá, entre outros fatores, por sua enorme magnitude: o volume dos fluxos que sai anualmente dos países em desenvolvimento é estimado em US$ 1 trilhão – enquanto isso, a ajuda fornecida aos países pobres soma no máximo US$ 200 bilhões.
Segundo Raymond Baker, diretor do Centro Global Financial Integrity os cálculos e estimativas referentes a fluxos ilícitos são imprecisos, seja pela escassez de dados, seja pela dificuldade de mensurar o volume de certas atividades ilícitas. Assim sendo, certamente o valor real desviado é muito acima de US$ 1 trilhão.
Estes fluxos, definidos como dinheiro de origem ilegal ou transferido ou utilizado ilegalmente, podem cruzar as fronteiras de um país por meio de suborno ou corrupção das autoridades legais, de atividades criminosas como tráfico ou de evasão fiscal, sendo esta última responsável por quase 65% do total da movimentação ilícita.
O mercado negro do comércio mundial e as transações econômicas criminosas são resultados diretos da lavagem de dinheiro. Esse tipo de negociação fraudulenta tem personagens bem determinados: corruptos, laranjas e criminosos.
A lavagem de dinheiro é usada, principalmente, por traficantes de drogas, estelionatários, políticos corruptos, funcionários públicos corruptos, quadrilhas, terroristas e golpistas. A lavagem de dinheiro é considerada um fluxo ilícito de capitais.
Esses esquemas envolvem paraísos fiscais, países onde é impossível rastrear os reais donos de empresas de fachada. A lavagem de dinheiro também depende de fundações anônimas, documentação falsa, subfaturamento e superfaturamento em importações e exportações, e de brechas na lei.
O esquema é utilizado por criminosos para movimentar dinheiro ilegal ao redor do mundo. Para esses criminosos, não existem barreiras legais. Os principais paraísos fiscais do mundo, que fazem parte da rota da lavagem de dinheiro, são:Bahamas,