O Fenomeno Da Lavagem De Dinheiro

2.1.5 Lavagem de dinheiro no mundo globalizado Com o advento da globalização, o capital internacional passou a freqüentar os mais diversos ambientes financeiros do planeta, e junto com ele a parcela referente ao crime organizado internacional. A Internet veio a permitir transações de toda a parte do mundo sem necessidade de nenhuma identificação, em frações de segundo, criando a necessidade de novas medidas de fiscalização e regulação destas operações. A tendência liberalizante para

abordar o papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, unidade de inteligência financeira brasileira, no combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Palavras chave: lavagem de dinheiro; conselho de controle de atividades financeiras; unidade de inteligência. 1. INTRODUÇÃO A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações financeiras que visam incorporar na economia lícita bens e valores oriundos de práticas criminosas. Trata-se…

que marcaram o início da década 1970 até os dias atuais, destacando-se o fenômeno da reestruturação produtiva, da globalização e dos mercados ilícitos. Dessa forma, será evidenciado o novo modelo de organização criminosa transnacional contemporânea, caracterizado pela racionalidade técnica empresarial. A Camorra A Camorra opera internacionalmente e está envolvida em graves atividades criminosas, tais como lavagem de dinheiro, extorsão, tráfico de seres humanos, roubo, chantagem,…

primeiros países a criminalizarem a lavagem de dinheiro. Na Itália surgiu como resposta ãs Brigadas Vermelhas, um grupo armado que praticou uma série de ações destinadas a desarticular o poder político estatal italiano. Ensina Carlos Veríssimo de Carli (DE CARLI, 2008, p. 79): O Governo italiano editou o Decreto-lei nº 59, de 21 de Marco de 1978, que introduziou, no Código Penal Italiano, o artigo 648 bis. Esse artigo incriminou a substituição de dinheiro ou valores provenientes de…

JOSÉ CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME ANTECEDENTE ACADÊMICA: EVELYSE NICOLE CHAVES DE AMORIM São José (SC), junho de 2007. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME…

Lavagem de dinheiro: Surgimento, evolução, conceito e fases. Jéssica Alves Galvão Resumo A lavagem de dinheiro é uma prática antiga do ser humano possuindo relatos de sua ocorrência mais de 3.000 anos e até mesmo dentro de livros religiosos como a Bíblia. O intuito do autor que visa ocultar ou dissimular a origem ilícita de ativos foi tipificada pela primeira vez em 1978. Palavras chaves: Lavagem de dinheiro. Origem. Conceito. Fases. Introdução

lavagem de dinheiro sonegação fiscal, a receptação e o tráfico de mulheres e crianças (pessoas), também não sendo levado em consideração pelos nossos legisladores, a grande gama de valores ilícitos gerados por esses crimes que são passíveis de processos de lavagem e estão de fora do exaustivo rol do art. primeiro. Além disso, trataremos no primeiro capítulo do surgimento da expressão “lavagem” de dinheiro, sua origem histórica, onde surgiu, como e porquê motivo? Qual a ligação…

coletiva proteger e preservar o direito do individuo. Portanto, pode-se dizer que o Direito Penal Econômico é o ramo do direito que visa à proteção da atividade econômica, ou seja, tem por objetivo preservar o normal desenvolvimento das etapas do fenômeno econômico e punir devidamente como crime qualquer ação que venha corromper ilicitamente o equilíbrio da ordem pública econômica. Assim, o Direito Penal Econômico é o conjunto de normas que tem por objetivo admitir penalidade as…

Somente depois desta introdução é que efetivamente iremos atingir o alvo do trabalho, qual seja, estabelecer os elos de ligação entre Globalização e a Criminalidade, analisando, as questões ligadas a tráfico de drogas ou narcotráfico, pedofilia, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de pessoas e breve comentário sobre bullying. Por fim abrangeremos políticas de prevenção e sucinta conclusão. 1. O QUE É GLOBALIZAÇÃO Globalização é um conjunto de transformações na ordem…

de Lavagem de Capitais. A sua origem histórica que seu deu nos Estados Unidos e na Itália. A primeira tipificação legal do crime de lavagem de dinheiro aparece na Itália, a partir de 1978. São várias as definições de lavagem de dinheiro, todas estão estreitamente ligadas ao propósito de ocultar a origem ilícita dos recursos e sua posterior vinculação à economia de um território. A terminologia varia de Estado para Estado. Nas últimas décadas a prática conhecida como lavagem de…