Monografia Lavagem De Dinheiro

PENAL DO INIMIGO COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Monografia submetida ao Núcleo de Pesquisa e Monografia, como requisito parcial para conclusão do curso de bacharelado em Direito do Centro Universitário de Brasília. Orientador: Prof. Marcus Vinícius Reis Bastos BRASÍLIA 2012 CAROLINE CARVALHO GUIMARÃES A INCOMPATIBILIDADE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Monografia submetida ao Núcleo de Pesquisa e Monografia, como requisito parcial para conclusão…

Elisângela de Costa Moreno Presidente Prudente/SP 2005 FACULDADES INTEGRADAS “ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO” FACULDADE DE DIREITO DE PRESIDENTE PRUDENTE PROSTITUIÇÃO INFANTIL: O MERCADO DOS INOCENTES Elisângela de Costa Moreno Monografia apresentada como requisito parcial de Conclusão de Curso para obtenção do Grau de Bacharel em Direito, sob orientação do Prof. André Luís Felício. Presidente Prudente/SP 2005 PROSTITUIÇÃO INFANTIL: O MERCADO DOS INOCENTES Trabalho

Dr. Rosley Anholon Monografia apresentada à comissão de graduação das Faculdades Integradas Metropolitanas de Campinas como um dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Administração de Empresas. Campinas, 2006 SP - Brasil Joel Sampaio Guimarães Práticas de Gestão da Qualidade Na Administração Condominial A banca examinadora composta pelos membros abaixo aprovou esta monografia:…

Entretanto, vale destacar que tão importante quanto oferecer comodidade e conforto aos clientes é importante garantir a segurança das informações, por isso 10 investir em segurança é fundamental para evitar riscos de roubos, fraudes, lavagens e desvios de dinheiro, invasões, ataques e vírus no sistema, dentre outras ameaças à segurança das informações. De acordo com Laudon e Laudon (2007) muitos pensam que as ameaças à segurança da empresa vêm de pessoas que não fazem parte…

A efetividade do controle constitucional de medidas provisórias Monografia conclusão do apresentada curso da Escola na de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público do ano de 2007. Autora: Carolina Fusco Ferraz de Oliveira Orientadora: Denise Vasques Índice Capítulo metodológico e introdutório _________________________pág. 1 Análise quantitativa_______________________________________pág. 3 Análise…

UNIP SUSTENTABILIDADE NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SÃO PAULO 2012 II UNIP SUSTENTABILIDADE NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Monografia elaborada como requisito parcial para obtenção de nota do quinto semestre, no curso de Ciências da Computação da UNIP. SÃO PAULO 2012 III DEDICATÓRIA Agradecemos à Deus, pela sabedoria, intelecto e luz na escolha de nosso tema; às nossas famílias, pelos momentos de conforto e ajuda, direta ou indiretamente, durante a execução desse trabalho;

que "provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação." Ora, temos aqui indiscutivelmente uma odiosa inversão do ônus da prova, o que já havia acontecido no art. 4o., § 2º. da Lei nº. 9.613/98 ("lavagem de dinheiro"). Observa-se que a ilicitude deve ser provada pelo órgão acusador[50], a teor, inclusive, do art. 156 do CPP, pois "à parte acusadora incumbe fornecer os necessários meios de prova para a demonstração da existência do corpus…

................................... Figura 4: Almoxarifado da Empresa Motocross..................................................... Figura 5: Setor de Vendas da Empresa Motocross............................................... Figura 6: Setor de lavagem das motos.................................................................. Figura 7: Canais de contato que a Motocross mais utiliza para se relacionar com seus cliente..............................................................................

aprovação das políticas do BB é realizada pelo Conselho de Administração. As políticas adotadas pelo Banco para garantir a boa governança são (BANCO DO BRASIL, 2010):  Política de divulgação;  Política de negociação;  Prevenção e combate à lavagem de dinheiro; O Banco do Brasil pauta a divulgação de informações ao mercado, com base nas necessidades de usuários externos para fins de decisões de natureza econômica, em aderência às exigências dos órgãos reguladores e…

oito órgãos colegiados estatutários, como segue: a) Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. b) Conselho de Fundos Governamentais e Loterias . c) Comitê de Auditoria. d) Comitê de Risco. e) Comitê de Prevenção Contra os Crimes de Lavagem de Dinheiro. f) Comitê de Compras e Contratações. g) Comitê de Avaliação de Negócios e Renegociação. h) Comissão de Ética. Administração de riscos A gestão de riscos na CAIXA visa garantir que os riscos a que a Instituição está…