Crimes Financeiros

Dentro do princípio da integridade, pode haver certa condescendência com relação ao erro inocente e à diferença legítima de opinião; mas a integridade não pode coexistir com o dolo ou subordinação dos próprios princípios. REGRAS: Um Profissional Financeiro não deve influenciar seus clientes através de comunicações ou propagandas falsas ou enganosas No decorrer das atividades profissionais não deve se envolver em conduta que implique desonestidade, fraude, dolo ou declarações falsas,…

a participação de 188 países membros. A sigla Interpol foi pela primeira vez utilizada em 1946. A Interpol não se envolve na investigação de crimes que não envolvam vários países membros ou crimes políticos, religiosos e raciais. Trata-se de uma central de informações para que as polícias de todo o mundo possam trabalhar integradas no combate ao crime internacional, o tráfico de drogas e os contrabandos. Seu presidente atual é Khoo Boon Hui, natural de Singapura. O secretario-…

IRB. 4) Qual órgão supervisiona o funcionamento das bolsas de valores? a) CVM - Comissão de Valores Mobiliários. Sem problemas, ok? b) Banco Central do Brasil. c) São autoreguladas. d) Andima - Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. 5) A instituição financeira responsável pela operacionalização das políticas do Governo Federal para o saneamento básico é: a) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. b) A Caixa Econômica Federal - CEF.…

MAURICIO CARDOSO DA SILVA PESQUISA SOBRE CRIMES CONTRA A ORDEM PÚBLICA E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ORLEANS 2012. MAURICIO CARDOSO DA SILVA PESQUISA SOBRE CRIMES CONTRA A ORDEM PÚBLICA E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA Trabalho solicitado pelo Professor Wilmar Vandressem, da disciplina de Direito, como requisito para avaliação no 3º semestre do curso de Administração. ORLEANS 2011. SUMARIO 1 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3 1.1 DOS CRIMES CONTRA A…

falsear, usar de má fé, trazendo sérios prejuízos à sociedade como um todo. Um dos crimes mais terríveis e que acarreta um grande desfalque aos cofres públicos é o chamado crime do colarinho branco ou na sua versão em inglês, White Collar Crime. Os chamados crimes de colarinho branco são normalmente praticados sem violência, mas que provocam estragos irreparáveis à sociedade e ao país. Os principais participantes desses crimes são pessoas das classes privilegiadas como executivos e…

Data de publicação: 20/09/2010 Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTOMEDIANTE FRAUDE. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. Esta Corte firmou orientação de que o saque efetuado em conta corrente de terceiro por meio da internet trata-se de crime de furto mediante fraude e que portanto, segundo a regra prevista no art. 70 do CPP , deve ser processado no local em que houve o desapossamento dos valores, ou seja, a sede da agência bancária. Recurso especial provido. STJ - AGRAVO…

( ) Certo ( ) Errado 2. (CESPE – 2013 – CNJ – Analista Judiciário – Área Judiciária) A respeito do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e no Código de Processo Penal, julgue o próximo item. O agente preso em flagrante de crime inafiançável terá direito a concessão de liberdade provisória sem fiança, se não estiverem caracterizados os motivos para decretação de prisão cautelar, em estrita observância do princípio da inocência. ( ) Certo ( …

sistema especial de fiscalização e o arbitramento. É obrigatória para a fiscalização tributária a notícia crime ao Ministério Público quando da caracterização da fraude fiscal por dolo, isto é, quando da intenção do agente em promover prejuízo à instituição fazendária. Assim, buscou-se discutir a limitação do Ministério Público para a propositura da ação penal pública por crimes contra a ordem tributária, uma vez que se exige para tanto a configuração do débito tributário…

CRIMINOSO S ................................ ................................ ................................ ......... 11 VITIMOLOGIA ................................ ................................ ................................ ....... 11 CRIME ORGANIZADO ................................ ................................ .......................... 12 BIBLIOGRAFIA ................................ ................................ ................................ ..... 16 3…

No mundo moderno, em termos de criminalidade a maior preocupação reside na figura criminológica do "crime organizado". Tanto as Organizações das Nações Unidas, como as demais Ciências que tem o fato-crime como objeto de estudo, mostram-se atordoadas no tratamento desta questão, porque constatam a inoperância dos mecanismos estatais de reação anticriminal no combate à delinquência organizada. O crime organizado cresce assustadoramente, alastrando o medo e a insegurança entre os cidadãos.…