Crimes Financeiros

3.6. – Conflito de Interesses por parte de analistas 13 3.7 – Recursos e Autoridades da Comissão 14 3.8. – Estudos e Relatórios 14 3.9 –Prestação de Contas das Empresas e Fraudes Criminais 14 3.10 –Aumento das penalidades aos crimes de colarinho branco 15 3.11- Restituição de Impostos Corporativos 15 3.12. – Fraudes corporativas e Prestação de Contas 16 4. Outros aspectos abordados pela Lei Sarbanes-Oxley 17 4.1 A lei Sarbanes-Oxley e a Governança…

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ SCHEILA REGINA SCHEUNEMANN A AUTONOMIA DE JULGAMENTO CONDENATÓRIO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, FRENTE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA Biguaçu 2009 SCHEILA REGINA SCHEUNEMANN A AUTONOMIA DE JULGAMENTO CONDENATÓRIO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, FRENTE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA Monografia apresentada à Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, como requisito parcial a obtenção do grau em…

investigação criminal ou na fase judicial. Em outras palavras, em toda a persecução criminal. 4. Pressupõe a probabilidade do investigado ou acusado ter praticado o crime e a possibilidade de que sua liberdade venha a causar algum dos prejuízos mencionados na Lei. Em outras palavras, é decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. 5. Possui os seguintes fundamentos:a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência…

trará como conseqüência necessária uma sanção. Ainda no âmbito da definição de Direito Penal, o professor Jorge de Figueiredo Dias aponta para as tentativas ofertadas pela criminologia – a partir de Sutherland, com o conceito de White collar crime; pela criminalística – com a ideia de violação da confiança que deve fundar o fenômeno econômico; por um critério misto – que aceita a violação da confiança, mas agrega a lesão a um bem jurídico (a ordem econômica); e, por fim, pela…

Capítulo 2 – Introdução à Economia e aos Indicadores Financeiros 2.1 Apresentação do capítulo O objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos básicos dos fundamentos da economia, da moeda, das variáveis macroeconômicas e dos indicadores financeiros. Ao final, você terá visto:  funções e características da moeda;  conceito de oferta e de demanda;  definição e impacto da inflação e da deflação;  conceitos de PIB, de PNB e sua relação;  visão geral das políticas de renda, fiscal

| |• Crime de tortura. | |• Crime do "colarinho branco". | |• Crimes contra a família: o abandono material e moral. | |• Crimes contra a honra.

0 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS FINANCEIROS SARA DA GAMA CARLIN DO SIGILO BANCÁRIO FRANCISCO BELTRÃO - PR 2007 0 SARA DA GAMA CARLIN DO SIGILO BANCÁRIO Trabalho de conclusão de curso de Especialização apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Administração. Orientador: Prof. Roberto Lamb

legal, onde consta que “ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. (3) O direito de punir, previsto genericamente como exclusividade do Estado, torna-se concreto quando é cometida uma infração, definida como crime na Lei Penal, surgindo uma pretensão punitiva, interposta pelo Ministério Público ou, em casos especiais, pelo próprio ofendido, e dirigida contra o infrator, que oferecerá resistência exercitando sua defesa. Está formado então, o…

Crimes Virtuais O internauta quer quem seja um blogueiro ou um usuário de uma rede social como o Facebook, muitas vezes esquece que as relações entre brasileiros, mesmo a realizadas na internet, estão sujeitas à lei. A internet possui uma ampla área sem definição de normas, principalmente quando trata de relação entre pessoas e empresas de países diferentes, porém em muitos casos existe clara definição legal, em particular no Código Penal. A informática através da grande rede da internet

Falsificação * Estelionato eletrônico (acesso a contas bancárias) * Furtos e crimes cibernéticos Artigo Crime Cibernético Em setembro de 2006, a polícia efetuou diligências para cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca domiciliar nos Estados de Goiás, Rio de Janeiro, Tocantins, Distrito Federal e Rio Grande do Norte, na fase ostensiva da chamada Operação Replicante, destinada à prevenção e repressão de crime cibernético. A investigação sigilosa, autorizada pela 11°…