Crimes Financeiros

Globalização do crime O crime se encontra em processo de globalização. As organizações não mais se limitam a uma base territorial O perfil da criminalidade está rapidamente se alterando neste final de século. A criminalidade violenta, decorrente de desigualdades sociais e de um processo de acelerada e desestruturada urbanização, hoje se encontra organizada e internacionalizada. Assim como a economia, o crime se encontra em processo de globalização. As organizações criminais…

ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - VERSO.pdf 1 28/7/2011 08:51:49 Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Ibpex. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610/1998 e punido pelo art. 184 do Código Penal. O selo DIALÓGICA da Editora Ibpex faz referência às publicações que privilegiam uma linguagem na qual o autor dialoga com o leitor por meio de recursos…

e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. O Brasil assinou a Convenção de Viena e, em março de 1998, aprovou a Lei nº 9.613, que tipifica o crime de lavagem de dinheiro e postula como um dos crimes antecedentes o tráfico de drogas. Com o avento dessa lei, as leis anteriores (lei 6.368/1976 e 10.409/02) foram revogadas. No mundo O…

coletividade. Diz respeito à comunidade, estruturando-lhe organização, serviços, tutela dos direitos individuais e repressão dos delitos. A Divisão do Direito Público 1. Interno 1. Direito Constitucional 2. Direito Administrativo 3. Direito Financeiro e Tributário 4. Direito Judiciário 5. Direito Penal 2. Externo Direito Público Internacional Direito Constitucional Direito Constitucional é o ramo do Direito Público que estuda os princípios e normas que…

1.INTRODUÇÃO Neste trabalho será abordada a complexa problemática do Crime Organizado, iniciando seu estudo a partir de sua origem, narrando brevemente as semelhanças existentes na formação de algumas organizações criminosas, assim como seus tipos e ramos de atuação. Em segundo plano, serão analisadas as principais características do crime organizado, que se constituem em acumulação de poder econômico, alto poder de corrupção, necessidade de "legalizar" lucro…

SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO O presente trabalho aborda o crime de lavagem de dinheiro. Primeiramente, será analisada a sua conceituação. A partir desta análise, chega-se ao conceito do delito, que apesar de não ser unívoco na doutrina, converge sempre para um mesmo sentido. E, finalmente, será analisado o processo da lavagem de dinheiro e suas fases do delito, composto por três fases: colocação, ocultação e integração. Tais fatores são de…

unidade de inteligência financeira brasileira, no combate e prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Palavras chave: lavagem de dinheiro; conselho de controle de atividades financeiras; unidade de inteligência. 1. INTRODUÇÃO A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações financeiras que visam incorporar na economia lícita bens e valores oriundos de práticas criminosas. Trata-se de um crime que ultrapassa fronteiras e a cada dia surgem novas…

LAVAGEM DE DINHEIRO 1) Analise as sentenças abaixo e julgue em verdadeiras (V) ou falsas(F): (F ) Os criminosos, de posse de dinheiro provindo de atividades lícitas, fazem pequenas movimentações financeiras pra inserir tal dinheiro no sistema financeiro nacional. (V ) O dinheiro sujo precisa ser ocultado, pois a posse de quantia exorbitante gera desconfiança do fisco e da polícia. (V ) Uma das fases da lavagem de dinheiro é a ocultação. (F ) O processo de lavagem de…

Lei de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores Os crimes de lavagem de capitais (Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, alterada pela Lei Federal nº 12.683, de 9 de julho de 2012). Procedimento especial para apuração, processamento e julgamento dos delitos. Lei 9.613/98           Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

15/09/2012 11:16 1 - Sistema Financeiro Nacional Instituições Financeiras • • • • Conselho Monetário Nacional Banco Central do Brasil Banco do Brasil Demais instituições financeiras públicas e privadas Banco Central (atribuições e reclamações) • • • Atribuições Reclamações SAC e Ouvidoria O Correspondente no País • • • Atividades que podem executar Atividades que não podem executar Atributos dos bons agentes 2 - Mercado financeiro Conceito de risco…