Crimes Contra O Sistema Financeiro Nacional

passiva) 2 5.1 Condicoes 2 6. Inelegibilidades 2 6.1 Absolutas 2 6.2 Relativas 2 7. Privacao dos direitos políticos 2 7.1 Perda 2 7.1.1 Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional 2 7.1.2 Escusa de consciência 2 7.1.3 Outros casos de perda 2 7.2 Suspensao 2 7.2.1 Incapacidade civil absoluta 2 7.2.2 Condenacao criminal com transito em julgado enquanto durarem seus efeitos 2 7.2.3 Improbidade…

LLM Contato: katsaldanha@hotmail.com RESUMO – Este artigo tem como objetivo o estudo do crime de lavagem de dinheiro e a importância de sua prevenção e repressão. Analisa-se o conceito e a denominação deste crime, seu tipo penal e suas principais características, bem como suas conseqüências, que não são apenas econômico-financeiras, são também sociais, uma vez que viabiliza a prática de outros crimes. Analisam-se as três etapas do processo de lavagem de dinheiro (colocação,…

Direito Penal IV Crime Organizado Como nasceram as Organizações Criminosas nos EUA? OGANIZAÇÕES CRIMINOSAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – BREVE RELATO. Tendo em vista o contrabando de bebidas alcoólicas em franca expansão no final da década de 1920, durante o período da popular “Lei Seca”, nos EUA, surgiram os primeiros grupos mafiosos neste território. A proibição do consumo e venda possibilitou a criação e desenvolvimento de incontáveis números de organizações criminosas…

O Ministério Público Federal protocolou na 6ª Vara Criminal da Justiça Federal, em São Paulo, denúncia contra 14 ex-diretores e três ex-funcionários do Banco Panamericano, por crimes contra o sistema financeiro nacional. A denúncia foi feita com base na lei 7.492/86, que trata dos crimes financeiros. Além das provas apontadas no relatório da Polícia Federal, encerrado em fevereiro deste ano, o MPF identificou outras possíveis irregularidades na gestão do Panamericano, como o pagamento…

pressupostos, sugere-se a consulta a toda a vasta produção bibliográfica respeito do tema, nos idiomas português [01], castelhano e alemão. INICIAL FORMULAÇÃO DE UM CONCEITO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO E DE CRIME ECONÔMICO. A Economia é um campo extremamente sensível e ataques efetivados contra ela merecem pronta repreensão, isso por causa do forte reflexo social que ela traz. A afetação da sociedade e de empresas com os impactos do desequilíbrio econômico são fortes, portanto,…

TORTURA E TERRORISMO Os crimes de tortura e terrorismo, que de forma oportuna foram equiparados aos crimes hediondos, passaram então a sofrer as mesmas restrições e tratamento. Pois, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, XLIII, prevê que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os…

importantes mudanças estruturais que redefiniram o seu papel, as quais o tornaram mais eficiente na arrecadação dos tributos e, assim, melhor custear a promoção do bem comum. Portanto, é através da arrecadação de tributos que o Estado obtém os meios financeiros necessários para custear a realização dos mais variados tipos de serviços que ele presta a sociedade, tais como saúde educação e segurança. Então, por tal motivo, torna-se imperativo que o Estado utilize os conceitos doutrinários…

Instituto Inter-Regional de Criminologia das Nações Unidas (UNICRI) no 12.º Período de Sessões da Comissão das Nações Unidas de Prevenção ao Crime e Justiça Penal, Viena, Áustria (13-22.5.2003). Autor de várias obras jurídicas. Home page: www.damasio.com.br Sonegação fiscal não é delito antecedente da lavagem de dinheiro » Damásio E. de Jesus No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro, que contém em sua definição a elementar referente a delito anterior, está definido no art. 1.º…

Lavagem de Dinheiro vs Contadores Lei nº. 12.683, de 2012 Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. O que é lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas…

CENTROS FINANCEIROS E PARAÍSOS FISCAIS Alunos: Claudia Silveira; Gislaine Ribeiro; Janaína Guarienti; Marivone Koch; Marluci Beloli; Sonia Filippi; Profª: Maria Turma: 21 PASSO FUNDO, 26 DE JUNHO DE 2013. INTRODUÇÃO O presente trabalho fala sobre o tema centros financeiros e paraísos fiscais. Mais concretamente este relata um pouco sobre os centros financeiros, oque eles são e quais são os maiores centos financeiros. Fala também sobre os Paraísos