Crime Contra O Sistema Financeiro

ainda com punições previstas nos Códigos Penal (Código Penal), Civil (Código Civil) e legislação tributária do Imposto de Renda. O Banco Central do Brasil é quem tem o poder de encerrar atividades das instituições financeiras que causem crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.... http://pt.scribd.com/doc/2985130/Contabilidade-Principios-Fundamentais-de-Contabilidade Este princípio diz que a empresa deve ser avaliada e escriturada na suposição de que aentidade nunca será extinta.…

Artigo: A BATALHA CONTRA OS FRAUDADORES Marcelo Alcides Carvalho Gomes A informação, como estratégia de inteligência, tem sido a responsável pelos últimos resultados alcançados pela polícia de São Paulo no combate ao crime organizado e à indústria do sequestro. Em breve, sentiremos os efeitos positivos desta nova atuação da Secretaria de Segurança Pública nos índices de outros tipos de crime. O trabalho dos setores de inteligência é identificar o perfil do crime e dos criminosos, bairros ou

DIREITO DA INFORMÁTICA CRIMES NA INTERNET: elementos para uma reflexão sobre a ética informacional Mário Furlaneto Neto José Augusto Chaves Guimarães RESUMO Aduz que a reflexão sobre a dimensão ética contida nos novos espaços e suportes informacionais trazidos à realidade do profissional da informação exige seu deslocamento da tradicional abordagem da internet como um importante e valioso espaço de disponibilização de informações para, em uma visão mais ampla, discutir os entraves de…

jurídicos compilados por escrito entre os séculos III-VI d.C. A Torá e o Talmude são o centro da devoção judaica. Organização Da Justiça Hebraica Existiam no sistema judiciário do Direito Hebraico Antigo três tribunais de acordo com funcionalidades exclusivas: Tribunal dos Três: Reputava pequeno número de transgressão e todos os interesses financeiros; Tribunal dos Vinte e Três: Reputava as apelações e processo referente à transgressão com pena de morte. Tribunal dos Setenta:…

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado…

FACULDADE DO SUL DA BAHIA - FASB CURSO DE DIREITO IAGO SILVA SANTOS DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA : DE OUTRAS FALSIDADES (ARTS. 306 AO 311 DO CP) TEIXEIRA DE FREITAS 2014 IAGO SILVA SANTOS DOS CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS (ARTS. 359-A AO 360 DO CP) Trabalho de apresentado ao Curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia, como avaliação parcial do 4º período. Orientador: prof.xxxxxxxxxxxx TEIXEIRA…

Com toda esta fraude Clarimundo provocou o risco da falta de credibilidade do sistema financeiro do país. O golpe lesou milhares de acionistas minoritários, acionistas que compraram ações do banco confiando em seu balanço maravilhoso, com a quebra da instituição, suas ações viraram nada. Houve também o risco que pôde lesar toda a população em alguns bilhões de reais que colocou em risco a credibilidade do sistema financeiro do país. Dentro da credibilidade financeira do país observa a…

cruciais do processo de independência do Brasil, quando as classes dominantes tiveram que enfrentar o problema da construção do Estado, se opondo às pretensões de Portugal. Após a independência do Brasil, as classes dominantes tiveram de decidir qual o sistema político e a forma de governo que seria adotada. Apesar da indefinição política dos primeiros anos de independência, acreditava-se que a figura do imperador Pedro 1º facilitaria a manutenção da unidade nacional, por esse motivo,…

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS Introdução Constatámos que a fraude continua a ser uma problemática cada vez maior, o que tem originado grandes preocupações, pois esta já se estende por diversos setores. Definir estratégias de prevenção contra a fraude, pode vir a ser essencial para que haja um controlo das atividades ilícitas. Assim, estas estratégias passam, por exemplo, pela formação de um código de ética, auditorias, entre outros processos que estarão desenvolvidos mais á frente.…

Objetivos Específicos Pesquisar os tipos de criminosos digitais existentes; Identificar seus níveis de conhecimento e habilidades; Crimes Digitais Os crimes virtuais utilizam a mesma metodologia de crimes utilizados em crimes já conhecidos. A técnica empregada que difere um pouco dos delitos presentes em nosso ordenamento jurídico penal, mas o fim que se pretende é o mesmo da conduta já tipificada. A…