Case Fraudes Financeiras

as atividades e processos de determinada empresa tendem a estar em maior vigilância e, consequentemente, tornarem-se mais transparentes ao público e os stakeholders. Nos últimos anos, diversas organizações passaram por casos de corrupção e/ou fraude em seus negócios. Isto posto, este estudo teórico objetiva salientar como a aplicação do compliance tem crescido nas organizações, visando mitigar riscos, prevenir corrupções e aumentar sua influência no comportamento dos colaboradores.…

e atenção e com certeza ele te trará alegrias. Boa Sorte, bom TCC. (*) Fonte: Copiado do blog do professor Ari Lopes (*) http://blogdoprofessorari.blogspot.com/2008/11/como-escolher-o-tema-de-um-tcc.html SUMARIO 1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E MERCADO DE CAPITAIS ....................................................................... 4 2. AUDITORIA / CONTROLE INTERNO ..........................................................................................................

Com o intuito de perfectibilizar a penhora de dinheiro e de aplicações financeiras o procedimento que já vinha sendo utilizado pelas justiças Federal e do Trabalho foi regulamentado no processo civil, instituindo o que doravante chamaremos de penhora on line, que visa à busca por valores em instituições financeiras. Ocorre que, ainda não se sabe as conseqüências do procedimento, tendo em vista a possibilidade de fraude, quando analisamos a impenhorabilidade da poupança menor de…

professores, colegas de Mestrado em Contabilidade (2008-2010), e amigos que estiveram sempre presentes. Um bem haja a todos. v palavras-chave Auditoria, Auditoria financeira, informação financeira, países insulares, Revisor Oficial de Contas. resumo A Auditoria Financeira facilita a credibilização da informação financeira, aos diversos utentes da mesma: os fornecedores, os bancos, o Estado, os accionistas ou sócios, os trabalhadores, grupos de interesse e o público…

comerciais tem mudado a maneira pela qual algumas organizações operam e são gerenciadas. Sistemas inteligentes de apoio à decisão vêm sendo empregados com sucesso em previsão, otimização, análise de risco, controle, inferência, modelagem e detecção de fraude, nas mais diversas áreas de conhecimento. Esses sistemas oferecem soluções extensíveis a gestores e tomadores de decisão em aplicações complexas e extensas, consideradas difíceis, extremamente restritivas ou mesmo impossíveis. O…

Protótipo ATM – Authomated Teller Machine 6 1. INTRODUÇÃO A época atual vem sendo marcada por significativas mudanças econômicas, sociais, políticas e tecnológicas. Estas mudanças ocorrem de forma cada vez mais rápida. Assim, as instituições financeiras investem cada vez mais em tecnologia avançada capaz de viabilizar as transações bancárias de forma segura e eficaz proporcionando a satisfação dos clientes. As relações entre clientes e Bancos são, neste mundo globalizado em que…

e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes” Frase ícone: “ Fundação ABRINQ. Há 20 anos, a voz das crianças no Brasil”. Mix de Marketing: For mas de Atuação (Produtos) da ABRINQ:  Empresa Sócia Mantenedora ($$)  Contribuinte – Adoção Financeira de Crianças ($$)  Empresa Amiga da Criança (Selo)  Parceria em programas e projetos (Projetos + Patroc ínio)  Campanhas de Marketing Relacionadas à Causa (Agregar valor e Imagem) Comunicação (Propaganda):  Impressos  Mídias…

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLADORIA E AUDITORIA-TURMA 22ª. LEONILDA MARIA DOS SANTOS COMPARABILIDADE DE AUDITORIA DE FRAUDES NAS ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADA: ESTABELECENDO A DIFERENÇA MACEIÓ-AL 2014 LEONILDA MARIA DOS SANTOS COMPARABILIDADE DE AUDITORIA DE FRAUDES NAS ENTIDADES PUBLICA E PRIVADA: ESTABELECENDO A DIFERENÇA Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Comissão Examinadora do Curso de curso de gestão financeira,…

SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO Error: Reference source not found 2 CÓDIGO DE ÉTICA DO CONTADOR Error: Reference source not found 2.1 TRÊS ITEND DO CAPÍTULO II QUE FORAM INFRINGIDOS ............................ 5 2.1.1 COMPORTAMENTO DO CONTADOR, DIANTE DAS FRAUDE ..................... 6 2.1.1.1 PENALIDADES QUE O CONTADOR PODERÁ SOFRER ............................ 6 3 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL ............................................................. 7 3.1 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO…

com o lançamento da Nova Schin. Tendo um crescimento surpreendente o Grupo Schincariol multiplicou por quatro o seu tamanho, tornando-se um problema para seus concorrentes. Devido ao seu crescimento acelerado, o Grupo passou a sofrer acusações de fraudes e sonegação de impostos. Através de uma megaoperação iniciada em 2004, uma força-tarefa formada por agentes da Polícia Federal e da Receita Federal descobriram um grande esquema de sonegação de impostos. A operação foi denominada…