Resumo Lavagem De Dinheiro

...................................................... 03 Passo 1 - Realizado pelo grupo.................................................... 03 Passo 2 - Realizado pelo grupo................................................... 05 Passo 3 - Resumo do artigo discutido......................................... 06 Passo 4 - Questionário ................................................................ 07 Etapa 2 - Administração…

indiretamente fizeram parte da nossa formação, o nosso muito obrigado. “Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito.” Pitágoras. RESUMO ABSTRACT ÍNDICE ÍNDICE 9 1.SUMÁRIO EXECUTIVO 10 1.1.RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS DO PLANO DE NEGÓCIO 10 1.2.DADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÕES 11 1.3.DADOS DO EMPREENDIMENTO 14 1.4.MISSÃO DA EMPRESA 14 1.5.SETORES DE ATIVIDADE…

DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO Ananias Maia Rocha Neto Aluno do curso de bacharelado em Direito da Faculdade 7 de Setembro (FA7). ananiasneto@hotmail.com Sumário: Introdução 1. Lavagem de dinheiro 1.1 Origem da expressão 1.2 Evolução histórica 1.3 Conceito 1.4 Fases 1.4.1 Ocultação ou dissimulação 1.4.2 Mascaramento 1.4.3 Integração 2. A problemática do crime antecedente 3. A alteração legislativa. Considerações finais. Referências bibliográficas. Resumo: A lavagem de dinheiro…

Atenção. Estes resumos são preparados pela colega Paula Vieira aqui do Banco Itaú e não pela empresa que prepara o apostilão de ANBID (que responde às dúvidas via GEC_ANBID), a Bankrisk. Dúvidas específicas com relação aos resumos, favor entrar em contato via outlook: Paula Vieira. Importante! Os itens em amarelo são os que sofreram alteração em relação aos resumos apresentados na turma de junho. Se você tem resumos de turmas anteriores, favor desconsiderar e levar este, pois está bem…

Resumo do texto o comércio ilícito de drogas e a geografia da integração financeira Gabriel Silveira O texto trata inicialmente do aspecto do fluxo transnacional complexo das matérias primas das drogas e paralelamente, do processo da lavagem de dinheiro do tráfico. O processo, também conhecido como branqueamento do dinheiro, serve para mascarar a origem ilegal do dinheiro, ou para “legalizá-lo”. O tamanho desse tipo de economia é difícil de ser estimado, devido à furtividade do…

Resumo O presente trabalho discute as mudanças sofridas pelo crime organizado transnacionale sua relação com o capitalismo contemporâneo. Para efeito argumentativo serão consideradas as transformações sociais que marcaram o início da década 1970 até os dias atuais, destacando-se o fenômeno da reestruturação produtiva, da globalização e dos mercados ilícitos. Dessa forma, será evidenciado o novo modelo de organização criminosa transnacional contemporânea, caracterizado pela racionalidade técnica

DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO Katherinne Saldanha Advogada Aluna do LLM Contato: katsaldanha@hotmail.com RESUMO – Este artigo tem como objetivo o estudo do crime de lavagem de dinheiro e a importância de sua prevenção e repressão. Analisa-se o conceito e a denominação deste crime, seu tipo penal e suas principais características, bem como suas conseqüências, que não são apenas econômico-financeiras, são também sociais, uma vez que viabiliza a prática de…

DO ADVOGADO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS DE LAVAGEM DE DINHEIRO JUNIOR, Dirceu Rodrigues Moreira * RESUMO Este breve estudo é referente à tipificação da lavagem de dinheiro no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto foi apresentado um breve histórico deste crime que tem sido a causa de preocupação para autoridades internacionais. Mostra, ademais, as influências externas quando da elaboração de normas de combate e prevenção às condutas de lavagem, os tratados de cooperação…

ARTIGO CIENTÍFICO : Mensalão, lavagem de dinheiro Mensalão, lavagem de dinheiro e organizações criminosas RESUMO: A denúncia do Ministério Público, no caso mensalão, pede a condenação de 33 réus acusados por ocultar dinheiro proveniente de organização criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública. Nas duas últimas situações não há problema jurídico. No que diz respeito à organização criminosa, parece muito evidente que…

CRIMINAIS CRIMES EM ESPÉCIE NO CÓDIGO PENAL: VISÃO CRÍTICA ACERCA DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS Rodrigo da Silva Cruz Resumo Neste artigo acadêmico trataremos sobre algumas espécies de crimes, mormente sobre a visão crítica acerca das inovações legislativa no que diz respeito ao Ordenamento Penal Brasileiro. Preliminarmente será abordado o quadro…