Resumo Lavagem De Dinheiro

[pic] [pic] Resumo Bacharelado em Administração TGA – 1º Termo Nome: Mariane dos Santos Souza No início do filme nos deparamos com Gordon Gekko saindo da prisão (onde passou 8 anos cumprindo sua pena por lavagem de dinheiro, fraude e extorsão), recebendo de volta os pertences com os quais chegou, estão lá, uns lenços de seda, um relógio, um anel, um clipe de ouro de dinheiro, sem dinheiro, e um celular de modelo ultrapassado, essa cena é para…

José Dirceu. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, era quem efetuava o pagamento aos “mensaleiros”. Com o dinheiro em mãos, também saldavam as dívidas do partido e os gastos com as campanhas eleitorais. Marcos Valério Fernandes de Souza, publicitário e dono das agências bancárias que mais detinham contrato de trabalho com órgãos do governo seriam o operador do mensalão. Valério arrecadava dinheiro junto a empresas estatais e privadas e em bancos, através de empréstimos que nunca foram…

aquisições digeridas. Já se vê quando vai do saber aparente ao saber real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, mais desconfia, assim do que vai aprendendo, como do que elabora”. RUY BARBOSA RESUMO BRITO, Valteir Marcos. O Papel da Inteligência no Combate ao Crime Organizado Transnacional. Monografia (MBA Analista Internacional em Inteligência Estratégica) – Convênio Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências…

SOCIAIS - CCJS UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO SOUSA 2010 MARIA EUGENIA BATISTA CORDEIRO A FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO NO COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho monográfico apresentado ao Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e…

tema: Plano de Negócios. Trabalho necessário para a obtenção do título de tecnólogo em gestão de logística, sob a supervisão e avaliação do professor João Gremmelmaier Candido. São José dos Campos 2012 ÍNDICE 1. SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1. Resumo dos principais pontos do plano de negócio 04 1.2. Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 05 1.3. Dados do empreendimento 07 1.4. Missão da empresa 07 1.5. Setores de atividade 07…

DE ELABORAÇÃO DE TCC II Faculdade Salesiana Dom Bosco Curso de Ciências Contábeis 2013 PROJETO DE PESQUISA TEMA Delimitação do Tema OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. 2. 3. QUESTÕES NORTEADORAS 1. 2. 3. JUSTIFICATIVA ARTIGO Título Autores RESUMO Palavras-chave ABSTRACT Keywords: INTRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO 1. 2. 3. 4. Percurso Metodológico REFERENCIAL TEÓRICO 5. Considerações METODOLOGIA REFERÊNCIAS REFERÊNCIAS Verbos no futuro Verbos no passado ESTRUTURA DO ARTIGO TCC…

Natália Belati Ferrarez 1. 2. 3. Conceito de lavagem de capitais .............................................................................................................. 3 Histórico da Lei 9.613/98 .......................................................................................................................... 3 Direito intertemporal ............................................................................................................................... 6 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

ALGUNS APONTAMENTOS À NOVA LEI DA LAVAGEM DO DINHEIRO ROGÉRIO TADEU ROMANO Procurador Regional da República aposentado RESUMO Este artigo traz algumas considerações com relação a nova lei de lavagem do dinheiro, trazendo à colação pontos positivos e negativos. Traz um histórico de sua elaboração, historia alguns acordos internacionais na matéria e faz abordagens de direito material e processual sobre a temática envolvida. ABSTRACT This article presents some considerations about the new…

DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO Professor Marcelo Lo Mônaco 10ª Semestre Integrantes do grupo Murilo de Jesus Oliveira RA 6659411677 Thamires Braga de Oliveira RA Jiuliano RA ETAPA 01 – Resumo baseado no conteúdo teórico do artigo “Operações comerciais e financeiras internacionais realizadas em paraísos fiscais: planejamento tributário internacional e operações offshore.’ Revista de Direito, São Paulo, 2008. Disponível em:…

aproveitar delas e alcançar seus objetivos, que no caso seria então a lavagem de dinheiro, que segundo o homem de terno marrom disse, que uma vez já foi dinheiro sujo, sendo assim, que foi conseguido através da corrupção. Subentendido(s): O homem de terno marrom questionando de o por que o dinheiro homem de terno azul é tão limpo, faz com que compare com o dele, e quer saber os meios que ele utiliza para que o dinheiro fique nessa forma em que se encontra o do outro, tendo…