Resumo Lavagem De Dinheiro

INSTITUTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO GISELE FERNANDES CARDOSO MINK Matrícula n° 0301007 ORIENTADOR: Prof. José Augusto Veiga da Costa Marques MAIO 2005 1 As opiniões expressas neste trabalho são da exclusiva responsabilidade do autor 2 Agradeço aos meus pais, Judith e Cyane, ao meu marido Carlos, e à minha tia Annette, pelo carinho, apoio e incentivo que sempre me deram em todos os momentos da minha vida. 3 RESUMO Este trabalho tem por…

Faetec Maria Mercedes Mendes Teixeira LAVAGEM DAS MÃOS Ana Maria Ribeiro Rio de Janeiro 3 de maio de 2013 Faetec Maria Mercedes Mendes Teixeira LAVAGEM DAS MÃOS Ana Maria Ribeiro

ETAPA 3 Resumo – distinção das operações ilícitas e lícitas envolvendo os chamados paraísos fiscais Como visto, paraíso fiscal refere-se a uma zona econômica, com um regime favorável empresas e pessoas físicas estrangeiras. Nestes locais, a regulamentação fiscal e monetária e mínima muitas vezes até inexistente. Nestes locais, tais facilidades de investimento tais como a proteção da identidade do proprietário do capital e o sigilo bancário absoluto e a baixa carga tributária permitem…

2012 Prevenção e combate a lavagem de Dinheiro Leo Tasso Prevenção e combate a lavagem de Dinheiro Conteúdo Conceito 3 Etapas da Lavagem de Dinheiro 4 3.1. Colocação ou Placement 5 3.2 Ocultação, Dissimulação, Transformação ou Layering 6 3.3 Integração ou Integration 6 Tipologias de Lavagem de Dinheiro 7 Consequências da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo 9 Legislação Brasileira sobre prevenção e combate a lavagem de dinheiro 13 Regulamentação do…

Conhecimentos Bancários p/ BB Teoria e exercícios comentados Prof. Caio Figueiredo – Aula 07 AULA 07: Crime de Lavagem de Dinheiro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUMÁRIO Apresentação da Aula de Hoje Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro Prevenção e Combate: Lei 9.613/98 e suas alterações Circular BACEN 3.461/2009 e suas alterações Carta-Circular Bacen 3.542/12 Lista de Questões Apresentadas Gabarito da Lista de Questões Apresentadas PÁGINA 1 2-5 6-10 10-21 21-39

WALL STREET: O DINHEIRO NUNCA DORME Pontos Convergentes e Divergentes sobreo Filme e Resumo Crítico Professor: Rafael Cota Maciel. Contagem 2013 1. RESUMO CRÍTICO DO FILME O filme retrata o cenário financeiro de 1987 a 2008, quando o mundo passou por diversas crises financeiras. O filme mostra-se bem atual, demonstra a preocupação com o meio ambiente, os smartphones, a internet e o mundo globalizado. Porém reafirma que em Wall Street quem manda é odinheiro. Inicia-se o filme com a

lavagem de dinheiro sonegação fiscal, a receptação e o tráfico de mulheres e crianças (pessoas), também não sendo levado em consideração pelos nossos legisladores, a grande gama de valores ilícitos gerados por esses crimes que são passíveis de processos de lavagem e estão de fora do exaustivo rol do art. primeiro. Além disso, trataremos no primeiro capítulo do surgimento da expressão “lavagem” de dinheiro, sua origem histórica, onde surgiu, como e porquê motivo? Qual a ligação…

JOSÉ CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME ANTECEDENTE ACADÊMICA: EVELYSE NICOLE CHAVES DE AMORIM São José (SC), junho de 2007. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME…

RESUMO Este trabalho resultado de pesquisa bibliográfica sobre os Paraísos Fiscais, que são países que oferecem, às empresas, aos empresários, investidores, pessoas físicas ou jurídicas um tratamento fiscal diferenciado, sujeitos a um regime especial de tributação. Quanto maior a carga fiscal existente em certos países, maior é o interesse de empresas e pessoas em fazer investimentos no exterior. Palavras-Chave: Países; Tributação; Investimentos. 1. INTRODUÇÃO Os paraísos…

RESUMO Em análise ao artigo proposto sobre "paraíso fiscal", vimos que ele se trata de uma zona econômica constituído em um país ou região, e possui um regime fiscal o qual favorece empresas e pessoas físicas estrangeiras, pois, nestes locais, a regulamentação fiscal e monetária das atividades bancárias são mínimas ou inexistentes, tornando-se assim de suma importância a observação dos mecanismos de controle internos e internacionais e, para tanto, se faz uma análise se é viável e licito…