Fraude Bancaria

sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para pagamento. 5 – Pode haver substituição de penhora por fiança bancária? O que é preciso? Sim, o valor não pode ser inferior ao débito ao do debito constante na inicial mais 30%. 6 – Segundo o entendimento recentemente pacificado do STJ, é possível a substituição de penhora sobre dinheiro para fiança bancária? Se negativa, explique o porquê, se positiva, explique quando seria possível. Não, por que o dinheiro é o…

CARTÕES DE CRÉDITO São Paulo 2013 Sumário Introdução Histórica 3 Organização da Industria 5 Securitização de Recebíveis de Cartão de Crédito 7 Tipos de Fraude 10 Chargeback 13 Responsabilidade Objetiva 16 Conclusão 19 Bibliografia 21 Introdução Histórica O cartão de crédito é uma forma de pagamento que possibilita ao seu titular realizar compras a crédito, que significa efetuar o pagamento após a compra, em seu total ou em parcelas

Assinale a alternativa correta: a) Acaso o sujeito emita um cheque em garantia (para ser descontado em trinta dias), e este não tenha provisão de fundos no momento da sua apresentação ao banco, estará configurado o crime de estelionato na modalidade de “fraude no pagamento por meio de cheque”. b) Na receptação, o produto receptado deve ser oriundo da prática de crime contra o patrimônio. c) Se alguém compra um revólver utilizado por terceiro para matar alguém, comete o crime de…

Solução para a trava bancária na recuperação (Valor Econômico) Por Leonardo Adriano Ribeiro Dias Desde a entrada em vigor da Lei nº 11.101, de 2005 (Lei de Recuperação de Empresas), um dos temas que mais vem gerando polêmica consiste na sujeição ou não das cessões fiduciárias de recebíveis, por vezes referidas como “travas bancárias”, aos efeitos da recuperação judicial. Posições doutrinárias e jurisprudenciais diametralmente opostas surgiram, valendo-se dos mais diversos…

ao inserir o nome do requerente no sistema de proteção a clientes na praça, pelo qual, é importante ressaltar que não fora ele o responsável pela emissão de tais títulos sem provisão de fundos e muito menos fora ele a requerer a abertura da conta bancária. Portanto, esta conduta nos remete enquadrar ao dispositivo legal, qual seja o artigo 186 do Código Civil de 2002. Ademais, restando comprovado a existência do ato ilícito, fica obrigado a reparação do dano, conforme exposto no artigo…

quanto a matéria em tela é pacifica senão vejamos: AGRAVO DE PETIÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não caracteriza fraude à execução a aquisição de bem imóvel de pessoa estranha à reclamatória, que, por sua vez, o comprou do sócio da executada antes que se lhe dirigissem os atos executórios, mormente quando há financiamento bancário. Com efeito, a compra mediante intermediação bancária faz presumir a boa-fé do adquirente, pois presume-se que o banco adota as…

de Atendimento ao Cliente, tarifa(s) de anuidade/manutenção e de remuneração dos serviços, do Custo Efetivo Total (CET) dos empréstimos/financiamentos e das informações que o Emissor eventualmente julgar necessárias. 1 6. COBRANÇA BANCÁRIA: Meio a ser utilizado quando o Associado não optar pelo débito automático em conta corrente para pagamento de suas despesas. Esse é o meio pelo qual o Associado efetuará o pagamento em banco. 7. DESPESAS:…

GESTÃO FINANCEIRA - 1ª SEMESTRE PROJETO INTEGRADO l FRAUDE NO BANCO PANAMERICANO São Paulo 2014 FMU - FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS FRAUDE NO BANCO PANAMERICANO Trabalho de Estágio Supervisionado, apresentado para a conclusão do curso de Gestão Financeira da FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas, sob a orientação do Prof São Paulo 2014 1.3 Resumo Retratarmos de uma Instituição Bancária localizada na cidade de São Paulo, onde…

que o sujeito ativo na maioria das vezes não parece ser um criminoso. O Código Penal, em seu artigo 171, define vários tipos de estelionato e fraudes. Os golpes são tantos que o artigo da lei, o n.º 171, virou gíria para descrevê-los. O agente, para se apossar da coisa, usa de fraude. Ardil, engodo, artimanha, são modalidades de fraude. Através desta fraude, o agente vicia a vontade da vítima (engana, ilude). A vítima cai em erro - pensa que a realidade é uma quando, na verdade, é…

QUESTÕES CONCURSO BRB – CESPE GABARITADAS PROF ADRIANO FUZARO 1 - ( Prova: CESPE - 2004 - BANESE - Técnico Bancário / Conhecimentos Bancários / Fraudes; ) As instituições financeiras bancárias estão adotando medidas importantes para aumentar a segurança de seus bancos de dados e aprimorar o marketing de relacionamento. Entre estas, exigem se dos clientes documentos de identificação pessoal, senhas, assinaturas eletrônicas e outros cuidados. Acerca desses mecanismos e de sua segurança,