Fraude Bancaria

em contato via telefone com o serviço de atendimento ao consumidor da instituição REQUERIDA para contestar as despesas desconhecidas. Após todo o exaustivo processo de resolução do problema, a instituição REQUERIDA bloqueou o cartão por motivo de Fraude em 24/07/2012. Tal situação inusitada, a REQUERENTE, imediatamente procurou todos os caminhos administrativos para que tais valores fossem ressarcidos pela instituição financeira ré, conforme mostra a documentação do Procon, porém a…

delituosos virtuais difíceis de serem punidos foram surgindo e crescendo na mesma proporção, alastrando-se por todas as direções, tornando-se verdadeiras armadilhas aos desavisados que utilizam a rede mundial de computadores para realizar suas transações bancárias, efetuar compras, ou simplesmente checar sua caixa de e-mails. Dentre os numerosos crimes virtuais que se afloram diariamente, um deles merece atenção especial, pois sua técnica vem se expandindo com força devastadora,…

a primeira realizada por um funcionário da própria empresa e a outra por um profissional independente contratado. As principais vantagens de se realizar este procedimento é ter uma melhor segurança na apresentação dos resultados, inibir possíveis fraudes, distorções ou erros, assegurar os seus investidores, entre outros. A auditoria externa é obrigatória para empresas consideradas de grande porte (ativo total superior a duzentos e quarenta milhões de reais ou receita bruta anual…

Solange Ferreira de Sena Vander Robson Moraes INFORMATICA APLICADA II Assunto: Segurança da Informação e Fraudes Eletrônicas Carapicuíba (09/2011) FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA FALC – SP Daniela Cristina de Jesus Regina Eugênio do Santos Andrade Solange Ferreira de Sena Vander Robson Moraes INFORMATICA APLICADA II Assunto: Segurança da Informação e Fraudes Eletrônicas Trabalho apresentado a Professora Mônica Serraneto, da disciplina Informática Aplicada…

impedir confiscações, nacionalizações ou outros tipos de expropriações nos seus países de origem.  É um tema discutido por governos do mundo inteiro, são diversas as contestações de países que utilizam essa estratégia, por facilitarem a prática de fraude e evasão fiscal e para a realização de operações não fiscalizáveis, incluindo a lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.  A principal função dos Paraísos Fiscais é voltado para o planejamento tributário para pagar menos impostos…

Classificação ............................................................................................................................................................................................................................................. 24 Fraude e…

do Planeamento Fiscal 5 2. Conceito e Formas de Planeamento Fiscal 6 2.1 - Intra legem 7 2.2 - Extra legem 7 2.3 - Contra legem 7 3. Distinção entre planeamento fiscal e outras figuras 10 3.1 - Elisão Fiscal 10 3.2 - Evasão Fiscal 10 3.3 - Fraude Fiscal 12 4. O combate à concorrência fiscal prejudicial 15 4.1 - O Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas 16 4.2 - O Fórum da OCDE para as práticas da concorrência fiscal prejudicial 18 Conclusão 20 Bibliografia 21…

....................................................................... RESPONSABILIDADES DOS SUPERVISORES BANCÁRIOS E DOS AUDITORES EXTERNOS ..................................................................................... 8.1 Supervisão bancária .............................................................................................................. 8.2 Auditoria externa ...............................................................................................................

balcão;  Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias ou de administradores de carteira de valores mobiliários;  Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários negociados no mercado;  Assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e as companhias…

distribuição de energia, a empresa conquistou excelentes resultados por meio de “outros investimentos”, incluindo freqüência de internet, risco ambiental, mas a entidade econômico administrativa do Tio San era especialista mesmo no colarinho branco, fraude e em especulação financeira. A empresa Enron Enron uma refinaria de gás natural, levou 16 anos pra construir um ativo de 65 Bilhões de dólares e levou 24 dias para falir, é…