Fraude Bancaria

6). Há muito tempo atrás, toda pessoa que possuía a função de verificar a genuinidade dos fatos econômicos financeiros, prestando contas a um superior, era considerado um auditor. Pode-se dizer que a auditoria nasceu da preocupação de possíveis fraudes e por isso ainda é vista como um processo de fiscalização, o que efetivamente não é. Com o surgimento da globalização, expansão dos mercados e o aumento da concorrência houve a necessidade das empresas ampliarem suas instalações fabris e…

Ilícitos 3. Qual o momento atual? Atualmente é uma tarefa simples atacar e/ou fraudar dados em um servidor de um banco ou empresa. Por isto, os criminosos têm concentrado seus esforços na exploração de fragilidades dos usuários, para realizar fraudes comerciais e bancárias através da Internet. 4. Redes de Computadores: Alvos! As redes de computadores acabaram se tornando os maiores alvos, pois: permitem ações que causam prejuízos imensos em razão da sua dimensão, dificultam a…

fizessem, especialmente, qualquer tipo de transação com bancos ou financeiras. Jamais teve seus documentos pessoais extraviados ou cedeu a terceiros, nem assinou documentos ou constituiu procurador para tanto. A idosa somente descobriu que fora vítima de fraude quando notou que seu beneficio previdenciário começou a vir em valor inferior ao devido. Do Direito 8. Temos violado a regra geral de formação dos cont ratos, prevista no art. 104 e ss. do Código Civil. Não houve qualquer…

parte “podre” e pediram ressarcimento de suas ações. Em 1995, Clarimundo Sant’Anna, vice-presidente de Controladoria do Banco Nacional, era o principal responsável pela contabilidade e foi considerado pela Justiça como o principal executor da fraude. Sant’Anna determinou o agrupamento das contas fantasmas e a apropriação dos créditos nelas artificialmente expressos como ativo. Em seguida, entrou em ação a corrupção de Nagib Antônio, auditor que ordenou que não se auditassem…

para averiguar se tudo está dentro das normas. Uma empresa que tenha mecanismos eficientes de controles internos dificultará a possibilidade de ocorrência de fraudes em suas operações. Nos dias atuais, o sistema de controle interno dentro de uma empresa tornou-se uma das ferramentas mais importantes no sentido de se evitar prejuízos com fraudes e erros, pois com normas e procedimentos pré-definidos, diminui-se a margem de erros, aumentando também a satisfação de executar as tarefas. A…

Escândalos contábeis são alvo de investigação Recentes problemas de fraudes na publicação de balanços contábeis denotam necessidade de melhoria nos sistemas de controle interno Lara Ely GABRIELA DI BELLA/JC Fraudes estão na mira da fiscalização O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) decidiu investigar o novo escândalo de maquiagem de balanço envolvendo agora a subsidiária brasileira da rede supermercadista Carrefour. Como no caso do Banco PanAmericano, os conselheiros vão…

abertos, para facilitar a comunicação entre criminosos e o envio de spam; * venda de seriais de programas proprietários; * roubo de dados pessoais, para pedir posterior resgate a vítima; * realização de subtração de valores de contas bancárias de suas vítimas. A proliferação desses robôs é causada pela sua capacidade de buscar novas máquinas para infectar. Ou seja, basta que apenas um computador seja infectado para que os outros computadores da rede fiquem potencialmente…

vontade não é expressa de maneira absolutamente livre e inteligente- erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. • B) Vícios sociais: aqueles em que a vontade manifestada não tem, na realidade, a intenção pura e de boa-fé que enuncia.- simulação e fraude contra credores. • A) Vícios do consentimento: • 1º- ERRO: noção inexata sobre alguma coisa, objeto ou pessoa, que influencia a formação da vontade. • “ [...] quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das…

primeiros caixas eletrônicos aceitavam apenas uma ficha ou cupão de uso único, que era retida pelo caixa. Essas trabalhavam em vários princípios como radiação e magnetismo de baixa coercitividade que era retirado pelo leitor de cartão para tornar fraudes mais difíceis. A ideia de um número de identificação pessoal (PIN) armazenado no cartão em si ao invés de ser digitado quando se queria retirar o dinheiro foi desenvolvido pelo engenheiro britânico James Goodfellow em 1965, que ainda…

trabalhar apenas com as informações que o problema lhe oferece. Não acrescente nenhum dado! Pular 2 linhas 1. A acusada emitiu um cheque desconhecendo que seu marido havia retirado todo dinheiro de sua conta corrente. Entretanto, ao conferir o extrato bancária, verificou que o mesmo tinha sido devolvido. Assim, dirigiu-se, imediatamente à loja para pagar o logista. Em decorrência da situação ora narrada, foi promovida uma ação penal contra os acusados, como incursos no artigo 171, §…