Crimes Financeiros

criação do Banco de Dados o Laboratório contou com o apoio e estímulo constante do historiador Geraldo de Majella, além do apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL). FALA 3: Polícia Forense: 3.1: O que é? A área de estudo do DNA que envolve crimes, quer pela necessidade de identificar o criminoso ou relacioná-lo com o local do crime é denominada DNA FORENSE, para diferenciar das situações de identificação não criminal, como os casos de…

instituições financeiras, que não informam as autoridades as transações efetuadas. A lavagem de dinheiro realiza-se por meio de um processo dinâmico que requer: primeiro, o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o crime; segundo, o disfarce de suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a disponibilização do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido suficientemente movimentado no ciclo de…

45, de 2004).” Os Juizados Federais exercem a função de juizados Itinerantes, mas para isso dependem de autorização do Tribunal Regional Federal, da respectiva área, a ser atendida para serem instalados, pois demandam muitos recursos humanos e financeiros, além de amplo planejamento da Justiça Federal. COMPETÊNCIAS: A competência originária da Justiça Federal esta definida na Constituição/88. Em primeiro grau ou instância, estão os juízes federais, e em segundo grau, tendo…

 1. A GEOGRAFIA DO CRIME  2. Lei seca nos EUA1920 – emenda constitucional nosEUA proibiu a produção ecomercialização de bebidasalcoólicas no país.Idéia de políticos conservadores ereligiosos puritanos para tentarresolver o problema do alcoolismo,que era a maior ameaça ao bem-estar da sociedade americananaquele momento.  3. Batida policial em Detroit a procura de fábrica clandestina de bebida  4. A proibição não foi eficiente para acabar com o alcoolismo e ainda gerou…

estratégia de inteligência, tem sido a responsável pelos últimos resultados alcançados pela polícia de São Paulo no combate ao crime organizado e à indústria do sequestro. Em breve, sentiremos os efeitos positivos desta nova atuação da Secretaria de Segurança Pública nos índices de outros tipos de crime. O trabalho dos setores de inteligência é identificar o perfil do crime e dos criminosos, bairros ou regiões mais visadas, horários de ocorrência e variações nos índices, de acordo com…

CONSEQUÊNCIAS 1.4 FATOS ANTISSOCIAIS 2. A MACRODELINQÜÊNCIA 2.1 O QUE É 2.2 PONTOS EM COMUM COM A CRIMINALIDADE DE COLARINHO BRANCO 2.3 DIFICULDADE NO COMBATE CRIMINALIDADE DE COLARINHO BRANCO (“WHITE COLLAR CRIME”) OQUE É Trata-se de uma categoria não convencional de crimes e criminosos. Ela se distingue da criminalidade convencional pelo fato de integrada por pessoas de alta classe e respeitabilidade, detentoras poder político ou econômico, que, por isso mesmo, encontram-se…

liquidado em setembro. Ao indeferir pedido de redução de fiança de um dos ex-diretores acusados de tentar movimentar bens sob bloqueio judicial, o juiz Márcio Ferro Catapani, da 2ª Vara Criminal Federal em São Paulo, creditou sua decisão à gravidade dos crimes na instituição. Na visão dele, o escândalo do Cruzeiro do Sul representou uma das mais graves fraudes da história financeira brasileira. A negativa de Catapani direcionou-se ao pedido de redução de fiança do ex-diretor Horácio…

Trabalho de Geografia Vinícius Cruz de Sousa – 43 – 3ºD O crime organizado e a globalização Nas sociedades pós-industriais e na era da globalização, o incremento tecnológico do sistema de produção e consumo transformaram a realidade social, fazendo surgir novos bens jurídicos a serem protegidos e novas condutas a serem analisadas e estudadas no âmbito do Direito Penal. Há até uma tendência de se dizer que o progresso tecnológico e o aumento das facilidades de…

nuclear: Trata-se de crime em que o advogado ou procurador, quer seja constituído pela parte, quer seja nomeado pelo juiz, ao defender a causa em juízo (civil ou penal), trai a confiança nele depositada pela parte patrocinada, ao praticar condutas comissivas ou omissivas que venham a prejudicar os interesses dela em juízo. Se houver a revelação de segredo em juízo e esta vier prejudicar a parte, poderá haver concurso de crimes (art.154 C.P). Para que haja a configuração desse crime é…

somente se o réu for reincidente em crime doloso ( ) A pena de prestação pecuniária não pode exceder o valor de 380 salários mínimos. ( ) De acordo com a Súmula 231 do STJ , a pena base pode ficar aquém do mínimo se houver atenuante em favor do réu. ( ) O réu reincidente sempre ficará com o regime fechado, independente da pena aplicada. ( ) A progressão de regime para os crimes comuns é de 1/6 de cumprimento da pena, enquanto para os crimes hediondos é de…