Crimes Financeiros

SEBASTIÃO INACIO FERREIRA CRIME DE COLARINHO BRANCO GOVERNADOR VALADARES 2015 SEBASTIAO INACIO FERREIRA CRIME DE COLARINHO BRANCO PROJETO DE ARTIGO CIENTÍFICO APRESENTADO AOS PROFESSORES DOUGLAS GENELHU E GUILHERME, DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSISADE VALE DO RIO DOCE DE GOVERNADOR VALADARES MINAS GERAIS, COMO REQUISIDO DE APROVAÇÃO NA CONCLUSÃO DO CURSO. GOVERNADOR VALADARES 2015 1. APRESENTAÇÃO O presente projeto pretende analisar o crime de colarinho…

aprovado (a), Hoje veremos questões que abrangem parte dos novos assuntos previstos no novo edital. Abordaremos os seguintes tópicos: 7. DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. 9.1. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI Nº 4.898/65). 9.2. CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 12. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. 13. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. 14. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 17. LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) Vamos começar!!! Bons estudos!!!…

c) É executado pelo Banco Central do Brasil. É executada pelo BB. d) As compensações locais trocam somente fichas de compensação. Apenas cheques, a Integrada é que troca outros documentos (cheques/ fichas...). 22) Segundo a Lei 9.613/98, sobre crimes de “lavagem de dinheiro”, estão sujeitas amanter registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos evalores mobiliários, títulos de crédito, metais ou outro qualquer ativo passível de serconvertido em dinheiro que…

ilícita de dinheiro ou bens patrimoniais e inseri-los no sistema financeiro como se fosse lícito. Este crime ficou conhecido mundialmente na década de 1920, nos EUA, onde o crime organizado aplicava recursos vindo de origem ilícita em lavanderias e lava - rápidos. Como esses negócios movimentavam dinheiro rapidamente, era possível misturar o dinheiro “frio” com o capital oriundo da atividade da empresa, inserindo-o no sistema financeiro. Na Convenção de Viena de 1988 foi…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ° Constituição Federal / 88. Art 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 ° Código de Defesa do Consumidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 ° Crime do Colarinho Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 ° Conclusão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 ° Referencias Bibliografias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

implicações políticas que poderiam resultar das respectivas decisões judiciais; Órgãos colegiados (mais afastados das pressões externas e maior experiência judicante) Regulada pela CF/88; Revogados Arts. 84, 86 e 87 do CPP. 2. CRIMES COMUNS E CRIMES DE RESPONSABILIDADE Crimes de responsabilidade Infrações de natureza eminentemente política; Submetidas a processo e julgamento perante a jurisdição política; Sanções: Perda de cargo ou função pública Vedação de exercício futuro…

Introdução Os casos recentes de prisão por sonegação fiscal envolvendo grandes empresários de diferentes setores (Schincariol e Daslu) produziram grande impacto nos meios de comunicação de massa sobre os chamados “crimes de colarinho branco”. Tratados como escândalos1 político-financeiros, alcançaram notoriedade nos meios de comunicação por revelarem fatos em que os limites públicos e privados eram tênues. Do ponto de vista analítico, o escândalo é um momento em que se torna público…

muito divulgado na mídia e com promessa de retorno financeiro garantido e com retorno financeiro acima do que outros investimentos dariam em um curto período de tempo. Porém o que pareceu ser um paraíso para os investidores revelou ser uma empresa com diversas irregularidades: Havia fraude e diversas irregularidades na contabilidade da empresa, desvio do dinheiro de investidores, fraudes de documentação fiscal, crimes contra o sistema financeiro e ao consumidor e principalmente Sonegação Fiscal.

ordem econômica e dos bens juridicamente tutelados pelos tipos penais antecedentes [33], até porque ao tipificar esse crime, o legislador estaria tentando evitar todos os crimes antecedentes, como forma de dificultar sua proliferação. A conduta do agente que dá aparência de lícito a produto ilícito tem como resultado principal a impossibilidade de a Justiça punir o autor do crime antecedente, que se vê protegido pela lavagem. Com a referida conduta, tanto o prestígio como a eficácia da…

origem aparentemente legal. Essa prática geralmente envolve múltiplas transações usadas para ocultar a origem dos ativos financeiros e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimulação é, portanto, a base para toda operação de lavagem que envolva dinheiro proveniente de um crime antecedente. Nas duas últimas décadas, a lavagem de dinheiro e os crimes correlatos como narcotráfico, corrupção, sequestro e terrorismo tornaram-se delitos cujo impacto não pode…