Crimes Contra Sistema Financeiro Nacional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – TUBARÃO REDES DE COMPUTADORES ANÁLISE FORENSE EM REDES GERALDO MARTINS FORTUNATO Trabalho de Conclusão de Curso Tubarão – SC 2012 GERALDO MARTINS FORTUNATO ANÁLISE FORENSE EM REDES Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Redes de Computadores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Tubarão – como requisito parcial para conclusão do curso. Professor (a) Orientador (a) Guilherme Cataneo…

com punições previstas nos Códigos Penal (Código Penal), Civil (Código Civil) e legislação tributária do Imposto de Renda. O Banco Central do Brasil é quem tem o poder de encerrar atividades das instituições financeiras que causem crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.... http://pt.scribd.com/doc/2985130/Contabilidade-Principios-Fundamentais-de-Contabilidade Este princípio diz que a empresa deve ser avaliada e escriturada na suposição de que aentidade nunca será extinta. As…

LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (12.850/13) Nomenclaturas utilizadas para o crime organizado: na Itália - (Maffia ou crimine organizzato); na China – Tríade; no Japão – Yakusa; Colômbia e México – Cartel; na Rússia – Bratvas; no Brasil - Comandos (ex.: PCC, Comando Vermelho e Terceiro Comando). A antiga Lei, 9.034/95, trabalhava com instrumentos extraordinários de investigação, baseado em quebras de garantias, aplicando-se o direito penal de emergência e do inimigo. A doutrina…

1.INTRODUÇÃO Neste trabalho será abordada a complexa problemática do Crime Organizado, iniciando seu estudo a partir de sua origem, narrando brevemente as semelhanças existentes na formação de algumas organizações criminosas, assim como seus tipos e ramos de atuação. Em segundo plano, serão analisadas as principais características do crime organizado, que se constituem em acumulação de poder econômico, alto poder de corrupção, necessidade de "legalizar" lucro…

alguns, lavagem de dinheiro, é um crime onde o agente criminoso, através de diversas ações, torna o dinheiro originário de crimes prévios que aparentemente eram ilícitos em licito. O crime de lavagem de capitais não é um crime recente e nem de exclusividade brasileira. Os chamados paraísos fiscais como a Suíça, vêm facilitando a pratica desse delito. Lá, os proprietários do capital ilícito guardam suas somas para fugirem de taxas e impostos altos. Mais não é só isso, crimes como a…

nossa faina, portanto, interminável. optamos pelo meio termo, isto é, esboçar um quadro teórico como pano de fundo, discutindo a questão da moralidade, da legalidade e da licitude que deve presidir a gestão da coisa pública; igualmente, mencionar o sistema de controle criado pelo estado, aí compreendido o do executivo Federal para o controle interno, o do legislativo (TCU) para o controle externo e o Ministério Público a partir da Constituição de 1988. e trazer à baila alguns casos…

são as ações voltadas para o acompanhamento e registro da execução orçamentária, composição patrimonial, determinação de custos, levantamentos de balanços e interpretação de resultados econômico – financeiros. Na Administração Pública é exercido mediante a participação direta do Congresso Nacional mediante a assistência do Tribunal de Contas da União. O perito é um profissional formado em contábeis, regularmente registrado no Conselho regional de Contabilidade. O perito…

TEXTOS SUGERIDOS PARA PESQUISA 5.1 TEXTO 1 – PORQUE SOU CONTRA A PEC 37 Investigar nada mais é do que ouvir pessoas, juntar documentos, proceder a realização de perícias e outras diligências. O Ministério Público, autor da ação, não pode fazer isso? Será que falta aos Promotores de Justiça capacidade para tanto? Quero atuar num Ministério Público efetivamente autônomo e independente, um órgão em condições de defender a sociedade contra a criminalidade e a violação da lei.…

Demonstração do Resultado do Exercício. Reserva Legal. Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Compensação do Prejuízo. Folha de Pagamento. Ativos Intangíveis. Administração Financeira Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal: Conceitos Financeiros. Atividade Financeira. Despesas: classificação – Receitas: classificação. Créditos Públicos e ARO. Lei Orçamentária Anual: conceito, regras e tramite. Lei de Diretrizes Orçamentárias: conceitos e tramite. Plano Plurianual:…

capital nacional e estrangeiro contra a ofensiva do movimento de massas, dirigida principalmente pelo trabalhismo, formado pelos trabalhadores urbanos, rurais, estudantes e soldados e militares de baixa patente, que buscava construir um capitalismo de Estado com forte dimensão popular, democrática e nacional. Este programa centrava-se nas reformas de base, em particular a agrária e urbana, no controle da remessa de lucro, na nacionalização de setores estratégicos e promoção da indústria…