Crimes Contra Sistema Financeiro Nacional

“Era uma obra de inteligência. Não foi fácil desarmar. Havia um alto grau de automação e poucas pessoas envolvidas”, relatou Celso Antunes, diretor superintendente do banco, nesta quarta-feira. Ele reuniu a imprensa para falar sobre os resultados financeiros da empresa referentes à dezembro de 2010. O executivo assumiu o cargo juntamente com outros sete diretores em 9 de novembro, após a divulgação do rombo, na ocasião avaliado em 2,5 bilhões de reais. O novo comando do Panamericano…

INTRODUÇÃO O presente trabalho tem como escopo fazer uma análise do crime organizado e/ou organização criminosa como um todo, incluindo sua história, evolução e definição legal, principalmente com o advento da lei 12850/2013, promulgada em 02/08/2013 que entrará em vigor 45 dias após a publicação, que trouxe diversas alterações e inovações. Para tanto buscou-se conceituar organização criminosa através de seus aspectos históricos, ou seja, buscamos a origem da organização criminosa…

CRITÉRIOS QUE DEFINEM OS PAÍSES E TERRITÓRIOS NÃO-COOPERANTES A. Lacunas nos regulamentos financeiros I. Inexistência ou inadequação de regulamentos e instituições financeiras de supervisão 1. Ausência ou ineficácia de regulamentos e supervisão para as instituições financeiras de um país ou território, onshore ou offshore, segundo uma base equivalente dos padrões internacionais aplicáveis à lavagem de dinheiro. I. Inadequação do licenciamento e da criação de regras para as…

diárias do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB. atuar internacionalmente, em tempo real, tendo como participantes bancos, corretoras, distribuidoras, fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensão. 2 - Q6780 ( FCC - 2006 - Banco do Brasil - Escriturário - 003 - SP / Conhecimentos Bancários / A Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP); ) A Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP tornou-se uma entidade de importância para a realização de operações financeiras no âmbito do…

CURSO DE DIREITO ROBSON BARBOSA VILELA CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NOVA VENÉCIA 2008 1 ROBSON BARBOSA VILELA CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Direito da Faculdade Capixaba de Nova Venécia, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Direito. Orientadora: Prof. Ludmila Santos Oliveira NOVA VENÉCIA 2008 2 ROBSON BARBOSA VILELA CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA Monografia…

JUIZ DE DIREITO DA 1ªVARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA (DF) Processo n. º OOO8888888 Indiciado: CAIO ALMEIDA CAIO ALMEIDA, devidamente representado, vem, perante Vossa Excelência, apresentar suas CONTRA-RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO em face das razões apresentadas pelo ilustre membro do Ministério Público constantes às fls. 80-100dos autos, para o conhecimento da Egrégia Superior Instância. Porto Velho,10 de Março de…

controle estatal sobre ele. Novas formas de atividades são levadas a cabo, a exemplo da tecnologia da informática e de transações comerciais feitas entre países em questão de segundos, obrigando as instituições estatais a repensar suas estratégias. O sistema capitalista que se disseminou pelo mundo, trazendo consigo a idéia da individualização do lucro e do pensamento neoliberal, exige a abertura das fronteiras de todos os países do globo, conduzindo com isso várias formas de dominação…

que aceite colaborar na investigação ou entregar seus companheiros. Esse benefício é previsto em diversas leis brasileiras: Código Penal, Leis n° 8.072/90 – Crimes Hediondos e equiparados, 9.034/95 – Organizações Criminosas, 7.492/86 – Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, 8.137/90 – Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, 9.613/98 – Lavagem de dinheiro, 9.807/99 – Proteção a Testemunhas, 11.343/06 – Lei de Tóxico. A delação premiada é…

PUNIR OS CRIMES DE COLARINHO BRANCO Desde que Edwin Sutherland criou a expressão crimes de colarinho branco, foram (na primeira metade do século passado) apresentadas as dificuldades para se investigar e punir esse tipo de crime. Longe de diminuírem, as dificuldades vêm aumentado, com os avanços tecnológicos, a sofisticação das comunicações e do sistema financeiro mundial. Listo a seguir as 7 maiores dificuldades para se punir os crimes de colarinho branco. 1- São, geralmente,…

atividades ilegais como trafico de drogas, corrupção, comércio de armas, prostituição, crimes de colarinho branco, terrorismo, extorsão, fraude fiscal entre outros, que é encoberto. Os responsáveis por esta operação fazem com que os valores obtidos através das atividades ilícitas sejam dissimulados ou escondidos, aparecendo como resultado de operações comerciais legais e que podem ser absorvidas pelo sistema financeiro, naturalmente. Muitas vezes quantias vultosas são utilizadas em…