Crime Contra O Sistema Financeiro

mais aprofundada quanto às questões que gravitam em torno da problemática da pena privativa de liberdade nos crimes contra o sistema econômico previsto na Lei 7.492, de 16.06.1986 (crimes contra o sistema financeiro nacional) é vulgarmente apelidada como Lei dos Crimes de Colarinho-branco. 2. DESENVOLVIMENTO Na acepção de Manoel Pedro Pimentel (apud MASI, 2011) os crimes econômicos “são aquelas condutas descritas e sancionadas penalmente na lei que têm como fim precípuo…

Dos Crimes Econômicos Inicialmente, insta aclarar que os Crimes Econômicos não são definidos pela lei ordinária. Face à ausência de conceituação legal, tem-se que fica a cargo da doutrina e da jurisprudência defini-los. Nessa feita, crê-se necessário trazer à baila conceitos formulados por alguns doutrinadores. Nesse sentido, preleciona Feldens: O delito econômico em sentido estrito é a infração jurídico-penal que lesiona ou coloca em perigo a ordem econômica, assim entendida como…

1.0 CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI N° 7.492/86) Os crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes contra o sigilo das operações de instituições financeiras e os crimes contra as finanças publicas são previstos no ordenamento jurídico brasileiro visando coibir condutas que são lesivas que os âmbitos civil e administrativo não conseguiam conter. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata das finanças públicas no Capítulo IV do Título VII,…

CURSO: DIREITO DISCIPLINA: DIREITO PENAL V PROF.: DANIEL AUGUSTO DOS REIS EMENTA: LEGISLAÇÃO ESPECIAL: CRIMES DE TRÂNSITO; CRIMES AMBIENTAIS; CRIME DE TORTURA; CRIMES DE TÓXICOS E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; CRIME ORGANIZADO; CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR; DELITOS CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA; DELITOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL; LAVAGEM DE DINHEIRO; CRIMES RESULTANTES DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR. CRONOGRAMA |AULA |DATA …

dinheiro (português brasileiro) ou branqueamento de capitais (português europeu) é uma expressão que faz referência às práticas econômicofinanceiras que tem por finalidade esconder, encobrir ou dissimular a origem ilícita de determinados ativos financeiros e bens patrimoniais, de forma que estes aparentem origem lícita. No Brasil, o diploma que trata do assunto é a Lei 9.613 de 03 de Março de 2008, esta lei foi criada na tentativa de restringir a movimentação econômica dos conglomerados…

CRIME DE COLARINHO BRANCO: SOB A ÓTICA CRIMINOLÓGICA E ABORDAGEM JURÍDICA. RESUMO A criminalidade econômica vem sendo um dos assuntos mais discutidos hoje pelos estudiosos das ciências criminais. Foi a partir das pesquisas de Edwin Sutherland e de outras correntes penais que o tema ganhou a importância que possui atualmente. O termo White collar crime foi originado por Edwin quando de seu pronunciamento do 34º Encontro Anual da América Society em 1939. Trata-se de uma “nova categoria

A Aplicação da Pena Restritiva de Liberdade na Lei nº 7.492/86. Sinopse Procuramos examinar um tema da maior relevância em passado recente, que foi a grande repercussão na mídia que tiveram crimes do colarinho branco envolvendo celebridades, algumas vezes detidas sob o manto da prisão preventiva em que pesou sobremaneira no mandamus a notória magnitude da lesão. A seguir, travou-se divergência jurisprudencial e doutrinária de peso, em que se aferia a constitucionalidade…

492/86 - Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional, por intermédio do método dedutivo com pesquisa bibliográfica na doutrina e jurisprudência. A primeira discorre sobre a tipificação do crime de lavagem de dinheiro, tanto material quanto processual. Entretanto, o foco estará nos artigos que apresentam o rol de crimes antecedentes e sua tipificação para abertura da ação penal, artigos 1º, 2º e seus parágrafos. A segunda lei dispõe especificamente sobre os crimes contra o Sistema…

JOÃO EVANGELISTA SOUSA SANTOS O CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS FRENTE À INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NORDESTE MINEIRO FACULDADE DE DIREITO DE TEÓFILO OTONI Teófilo Otoni - MG Outubro de 2006 JOÃO EVANGELISTA SOUSA SANTOS O CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS FRENTE A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL …

a diferenciação entre os crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária. A Lei, como se observa, foi omissa na caracterização de cada conduta, apesar de significativa a diferença entre as penas abstratamente cominadas. Muito se discute acerca da natureza da responsabilidade penal adotada na Lei 7.492/86, entretanto, é opinião comum que o legislador penal, no tocante à apreciação da prática criminosa, acata a teoria finalista sobre a conduta. Por conseguinte, os crimes supracitados…