Caso Banco Santos

recebimento de ordens dos investidores para subscrição ou transação de valores mobiliários, e respetiva execução pelo próprio intermediário financeiro que as recebe, quando autorizado a operar no mercado a que as ordens especificamente se destinam, ou, no caso contrário, através de outro intermediário legalmente habilitado para o efeito. Estão ainda autorizadas a gerir carteiras de títulos pertencentes a terceiros, a colocar ofertas públicas de distribuição, registo e depósito de valores…

| |4. Casos De Fraudes Contábeis Nacionais 12 | |TABELA 1 CRONOLÓGICA DE CASOS E FATOS..................................>..........12 | |4.1 Fraudes No Banco Panamericano 14

Local dos bancos onde os inquéritos foram realizados Slogan Quem sabe, sabe, e o BES sabe Pessoas chave Ricardo Espírito Santo Salgado Empregados 9 858 (2010) Indústria Banca Produtos Créditos Lucro US$ 124,1 milhões (2012) Facturamento US$ 3,93 mil milhões (2012) Página oficial www.bes.pt O Banco Espírito Santo é um banco privado português, fundado em 1869 e com sede na Avenida da Liberdade em Lisboa. As origens do Banco Espírito Santo remontam ao…

Financeira 9 10. Reorganização Versus Recuperação 11 11. O Caso Panamericano 12 11.1 A Fraude 12 11.2 A descoberta 13 11.3 A Venda 14 11.4 A Recuperação 15 13. Conclusão 18 14. Referências 19 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUAQUECETUBA Adriana de Oliveira Rosa RA: G1213089 Daniele Ferreira de Souza RA: G1213105 Érika Gualter dos Santos RA: G1213117 Flávia Rodrigues Lima RA: G1213113 Gabriela Santos Santana RA: G1213097 João…

Keys words: fraud, scandal, financial market SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 6 2 ALGUNS DOS MAIORES ESCÂNDALOS FINANCEIROS NO BRASIL 7 2.1 Fazendas Reunidas Boi Gordo 7 2.2 Avestruz Master 9 2.3 Papa Tudo 12 2.4 Banco Marka e FonteCindan 13 2.5 Banco Santos 15 2.6 Grubo EBX 16 2.7 Petrobrás 16 3 CONCLUSÃO 18 BIBLIOGRAFIA 19 1 INTRODUÇÃO Este trabalho tem como objetivo fornecer informações sobre alguns dos maiores escândalos financeiras ocorridos no…

Os principais sites, jornais e telejornais do país inundaram o noticiário abordando o caso do Banco Panamericano, controlado por Sílvio Santos. Folha, UOL e G1 são apenas alguns exemplos. O banco apresentou algumas inconsistências em seu balanço, que encobriram por algum tempo um rombo próximo a R$ 2,5 bilhões de reais. O objetivo deste artigo é explicar o que se passa com o Banco Panamericano em poucas (e simples) palavras, baseadas no passo a passo do G1, para ajudar a compreender o…

história houveram casos de fraudes que aconteceram em renomadas companhias no mundo, neste trabalho, apresentaremos 4 casos polêmicos, inclusive o episódio do Banco Panamericano em 2010, o qual daremos maior enfoque. A fraude bilionária no Banco Panamericano é o resultado de um acúmulo de irregularidades contábeis constantes do balanço da instituição desde meados de 2006, que passaram pelo crivo de diversas instituições, em especial, empresas de auditoria. A prática adotada pelo…

AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA AO SCR Autorizo o conglomerado Banco do Brasil S.A. a consultar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com característica de crédito e as informações e os registros de medidas judiciais que em meu nome constem ou venham a constar do Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil BACEN, ou dos sistemas que venham a complementá-lo ou substituí-lo. Estou ciente que: a) O SCR por finalidades fornecer

Anatomia da crise do Banco PanAmericano - Os auditores falharam? Consiste na segunda parte da análise do caso PanAmericano. Faz uma abordagem do papel das empresas de auditoria envolvida à luz dos trabalhos realizados. Sempre que ocorre uma fraude ou a quebra de uma instituição, discute-se a eficiência dos trabalhos dos auditores. O caso do Banco PanAmericano não é uma exceção. É uma tendência do ser humano buscar culpados. O julgamento é inevitável. Melhor seria entender o que aconteceu e

O caso PANAMERICANO Matéria: Auditoria Professor: Josemildo 8º período Grupo: Juliana Medeiros Luiza Moraes Pedro Maia SUMÁRIO 1 Introdução ..........................................................................................03 2 Banco Panamericano, o ocorrido .......................................................04 3 Deloitte Falha ..........................................................