Análise de Caso Banco Santos

 Gestão fraudulenta  Fraude contábil  Falsas informações  Lavagem de dinheiro Alunos: Juliana Lacerda Carlos Augusto  Na época da intervenção, o Banco Central estimava que o banco tinha um rombo de aproximadamente R$ 703 milhões em suas contas. Após o ajuste das operações de crédito de difícil recebimento, o passivo a descoberto do banco foi para R$ 2,2 bilhões.  Operações de crédito já quitadas por meio da compra de debêntures de empresas não-financeiras ligadas ao banco. No entanto, na contabilidade do banco elas ainda constavam como créditos a receber. Essa maquiagem fazia o banco parecer mais saudável do que realmente estava.  Irregularidades na concessão de empréstimos a empresas em dificuldades financeiras no Brasil em troca da compra de títulos e de investimentos em empresas localizadas em paraísos fiscais.  Edemar Cid definiu os planos de expansão do Banco, e garantiu, com falsos dados contábeis e resultados positivos artificiais, bem como uma política de marketing agressiva e cara, uma boa imagem junto ao público e a algumas agências de avaliação de riscos  A Polícia Federal deteve em Maio de 2006, em São Paulo, Edemar Cid Ferreira, acusado de gestão fraudulenta e crimes financeiros que teriam levado a entidade à falência em 2005.  Edemar foi condenado a 21 anos de prisão e pagamento de uma multa de R$ 2 milhões, pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta, fraude contábil, falsas informações e…

BANCO PANAMERICANO Fonte1: http://noticiascontabeis.blogspot.com.br/2010/11/fraudes-contabeis-no-caso-do-banco.html Fraudes contábeis no caso do banco Panamericano Olá... A matéria abaixo, transcrita do site do Estadão, coloca a contabilidade e, em foco específico, a auditoria na berlinda de mais um caso de fraude: a do Banco Panamericano. Segundo se apurou, créditos fictícios eram registrados, inflando o balanço e as receitas do banco, o que gerava maiores bônus e premiações aos…

Deloitte afirma ser "prematuro" falar sobre rombo no Panamericano Firma de auditoria diz estar à disposição para esclarecer caso; Banco Central afirma que problemas ocorriam havia quatro anos iG São Paulo | 11/11/2010 19:21 A Deloitte, firma de auditoria responsável por avaliar os balanços do Banco Panamericano, que recebeu uma injeção de R$ 2,5 bilhões para evitar sua quebra, divulgou comunicado ao mercado considerando “prematuro” se manifestar sobre o caso do banco do empresário…

Caso Lehman Brothers O que? Fraude Financeira Quem? Lehman Brothers Como? O Lehman Brothers um dos maiores bancos da história da humanidade e maior falência da história dos Estados Unidos, tinha como área de atuação o mercado de investimentos, atuando com capital de venda em renda fixa, gestão de investimento e negociações. Quando? Em setembro de 2008 Quanto? U$$700 bilhões. Onde? Nova Iorque (EUA) Por que? Para super faturar em suas comissões. 1) Entendendo a…

Brasil e em especial, o histórico de fraudes polêmicas cometidas pelos líderes do Banco Santos. 1. Fraudes Contábeis no Brasil. As Fraudes Contabéis no Brasil ganharam impulso no final de 1988 com a criação do Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes, antecedente a essa criação as empresas brasileiras já praticavam a manipulação de resultados espelhados nos Balanços Patrimôniais até chegar a lavagem de dinheiro do narcotrafico e dos corruptos. A…

com/economia/panamericano-novela-de-uma-fraud... PanAmericano, a novela de uma fraude contábil Gilberto Scofield Jr. e Ronaldo D'Ercole SÃO PAULO - Na tarde de 31 de janeiro, o empresário Silvio Santos foi ao nono andar do edifício onde funciona o escritório do BTG Pactual em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e, em meio à tietagem de alguns funcionários, assinou a venda do PanAmericano para o maior banco de investimentos do país. Acabava mais um capítulo da novela da…

Historia Do Banco Panamericano Trabalhos Escolares e Acadêmicos Prontos Parte superior do formulário PESQUISAR Parte inferior do formulário Caso panamericano PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Programa de Graduação em Administração BANCOPANAMERICANO Um estudo sobre a ética e legalidade diante do escândalo financeiro envolvendo a instituição. Kenia da Silva Rodrigues Priscila Farnesi ... 2059 Palavras | 9 Páginas Rombo no banco panamericano FACULDADES METROPOLITANAS…

ESTUDO SOBRE O CASO DO BANCO PANAMERICANO INTRODUÇÃO Este presente estudo foi elaborado por meio de uma proposta interdisciplinar. A partir daí temos a oportunidade de entender como as disciplinas aqui estudadas, se interagem com o que ocorre no mundo. O estudo proposto, foi o caso do Banco PanAmericano, que segundo o Banco Central (BC), havia duplicidade de carteiras de…

Caso Panamericano. O banco Panamericano Instituição financeira privada criada e controlada pelo Grupo Silvio Santos, voltada para a oferta de linhas de crédito para pessoas físicas das classes B,C,D e E. O Grupo Silvio Santos possuía o controle acionário da empresa desde a fundação, no entanto após acusações de fraude envolvendo o nome da instituição, optou por vender parte de suas ações ao BTG Pactual S/A, atual controlador da entidade em conjunto a caixa econômica federal. O atual…

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS Programa de Graduação em Administração BANCO PANAMERICANO Um estudo sobre a ética e legalidade diante do escândalo financeiro envolvendo a instituição. Kenia da Silva Rodrigues Priscila Farnesi Viviane Alves da Silva Belo Horizonte 2011 Kenia da Silva Rodrigues Priscila Farnesi…