Case Fraudes Financeiras

Atendimento bancário em canais alternativos Mariely Zago dos Santos Araçatuba - SP 2015 Atendimento bancário em canais alternativos Monografia de Pós Graduação Lato Sensu do Curso de Gerencia Contábil, Financeira e Auditoria. Orientador: Prof. André Rogério Berto Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium UniSALESIANO - Araçatuba Araçatuba – SP 2015 Orientações gerais para o Trabalho Científico 5. Paginação:…

consumação de fraudes e abusos de direito cometidos através da personalidade jurídica, como, por exemplo, a transmissão fraudulenta do patrimônio do devedor para o capital de uma pessoa jurídica, para ocasionar prejuízo a terceiros. Demonstra-se, assim, que a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso de direito. Este tema foi objeto de estudo por Rubens Requião em “Abuso de…

crescimento e desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro no cenário mundial, é que surgiu a necessidade de uma normalização das atividades das empresas, a fim de manter seus interessados sempre bem informados e de acordo com suas atividades financeiras. Numa tentativa de atender a esta necessidade está a Governança Corporativa, um mecanismo de proteção a esses acionistas, na medida em que estipula uma série de regras de conduta, visando à harmonização dos envolvidos na…

sejam dessa forma ágeis, confiáveis, seguras e acima de tudo eficazes, tanto para as empresas quanto para os consumidores. E também como nos diz Albertin(2010, p.186) que “As transações eletrônicas de negócio somente podem ter sucesso se as trocas financeiras entre compradores e vendedores puderem acontecer em um ambiente simples, universalmente aceito, seguro e barato”. Podemos destacar entre os principais meios de transação: Boleto Bancário: - “Cliente imprime boleto no final da…

1/6 1. Introdução 1.1 Identificação e Contexto Referência: LV Nome: Loteria Virtual Descrição: Permite ao apostador habituado a jogar nas diversas loterias oficiais mantidas pela Caixa Econômica Federal, realizar suas apostas através de uma case lotérica (ponto de aposta) virtual. Cada aposta realizada é paga através do saldo que este apostador mantém neste ponto de aposta virtual. Este saldo é obtido através de aquisição de créditos por meio de transferências eletrônicas de…

DDI DM DSS DW EDP EDP ETL GED KDD KM KMS ODS OLAP OLTP SGBD SMS SQL STFC Artificial Intelligence (Inteligência Artificial) Agência Nacional de Telecomunicações Banco de Dados Business Intelligence (Inteligência de Negócios) Case-Based Reasoning (Raciocínio Baseado em Casos) Competitive Intelligence (Inteligência Competitiva) Discagem Direta à Distância Discagem Direta Internacional Data Mart Decision Support System (Sistema de Suporte à Decisão) Data…

sua origem na jurisprudência, sobretudo sendo amplamente desenvolvida no sistema da Common Law, principalmente nos EUA. Mas a maioria dos estudiosos acreditam que sua origem foi na Inglaterra, no final do século XIX, onde identifica-se com o leading case conhecido como Salomon x Salomon & Co., julgado pela House of Lords - última instância, em 1897”. Pablo Stolze6 relata que: Aaron Salomon constituiu uma sociedade com sua família, onde cada um recebeu uma ação representativa, e ele…

amortização do ágio não pode ser utilizada como despesa dedutível para fins da apuração do imposto de renda, tendo em vista que não constitui um planejamento tributário e sim uma fraude à legislação fiscal. 8 ABSTRACT This work will approach on the treatment tributary of the agio in the incorporation cases. Incorporation is the act where a company absorbs the patrimony of another one, that legally is extinguished. According to Civil Code of 2002, in the incorporation, one…

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO MESTRADO EM: Ciências Empresariais "Como funciona a fraude carrossel em sede de IVA metodologia e impacto em Portugal e na UE" Tiago André Tavares dos Santos Orientação: Prof. Doutor Paulo Alexandre Lopes Henriques Mestre Joaquim José Miranda Sarmento Júri: Presidente: Prof. Doutor Pedro Luís Pereira Verga Matos Vogais: Prof. Doutor Paulo Alexandre Lopes Henriques Mestre Tiago Rodrigo Andrade Diogo…

the need to move up shops or banks to resolve a problem or even buy some product or service. Thus the work includes all connected to this branch telemarketing / call center showing how it works and methods of management. See in this work that the "case study" has to present. Keyword (s): Organization, credit and collection cycle, Technology. SUMARIO 1. Descrição da Organização 10 1.1 Denominação e Forma de Constituição 10 1.2 Origem da…