Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Terrorismo

A criminalização da lavagem de dinheiro foi exigida por vários instrumentos de Direito Internacional, com destaque para a Convenção de Viena de 1988, a Convenção Contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, e a Convenção Contra a Corrupção de 2003. O Grupo de Ação Financeira Internacional sugeriu a criminalização logo nas suas primeiras recomendações, emitidas em 1990. GAFI: Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro Formada em 1989 pelo G-7, o Financial Action Task…

ALGUNS APONTAMENTOS À NOVA LEI DA LAVAGEM DO DINHEIRO ROGÉRIO TADEU ROMANO Procurador Regional da República aposentado RESUMO Este artigo traz algumas considerações com relação a nova lei de lavagem do dinheiro, trazendo à colação pontos positivos e negativos. Traz um histórico de sua elaboração, historia alguns acordos internacionais na matéria e faz abordagens de direito material e processual sobre a temática envolvida. ABSTRACT This article presents some considerations about the new…

Livro_1.qxp 11/8/2005 18:18 Page 1 LAVAGEM DE DINHEIRO: LEGISLAÇÃO BRASILEIRA Livro_1.qxp 11/8/2005 18:18 Page 2 Capa: Edna Heringer Mendonça - SERPRO Revisão de Texto: COAF e FEBRABAN. Brasil. [Lavagem de dinheiro] Lavagem de dinheiro: legislação brasileira / [organizado por] Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Federação Brasileira de Bancos. – 2ª ed. rev. - Brasília: COAF; São Paulo: FEBRABAN, 2005. Patrocínio: CNF(Confederação Nacional…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO GISELE FERNANDES CARDOSO MINK Matrícula n° 0301007 ORIENTADOR: Prof. José Augusto Veiga da Costa Marques MAIO 2005 1 As opiniões expressas neste trabalho são da exclusiva responsabilidade do autor 2 Agradeço aos meus pais, Judith e Cyane, ao meu marido Carlos, e à minha tia Annette, pelo carinho, apoio e incentivo que sempre me deram em todos os momentos da minha vida. …

em Direito do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: considerações acerca das mudanças provenientes da Lei 12.683/12. Resumo: Buscando enaltecer as alterações na Lei 9.613, de 03 de março de 1998, oriundas da edição da Lei 12.683, de 09 de julho de 2012, este trabalho expõe a preocupação em se combater o crime organizado e a lavagem de capitais. A lei de lavagem de dinheiro fora pautada na luta contra o crime organizado e as…

lei. 1.2.5. Reconhecemos, aceitamos e respeitamos a diversidade do conjunto de pessoas que compõem o Conglomerado. 1. CÓDIGO DE ÉTICA 1.2.6. Repudiamos práticas ilícitas, como suborno, extorsão, corrupção, propina, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, em todas as suas formas. 1.1. Clientes 1.2.7. Orientamos os profissionais contratados a pautarem seus comportamentos pelos princípios éticos do BB. 1.1.1. Oferecemos produtos, serviços e informações para…

nos aspectos da prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, a Comissão do CFC, a partir de perguntas recebidas de profissionais, formulou as respostas de modo que venham a facilitar, esclarecer e auxiliar a aplicação da Lei por meio da Resolução nº 1.445/13, como segue: 1. Qual o princípio da Lei nº 9.613/98 e alterações? A Lei nº 9.613 baseia-se nos princípios da Convenção de Viena de 1988, nos quais os países signatários devem adotar medidas para tipificar como crime a lavagem…

FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS SONEGAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ABORDAGEM INTERNACIONAL FOZ DO IGUAÇU 2012 SUMÁRIO 1. Resumo ........................................................................................... 3 2. Abstract ............................................................................................ 3 3. Introdução......................................................................................... 4 4.…

Deteção, Combate, Prevenção, Ação Branqueamento de capitais | Trabalho realizado por: Olívio Madeira Índice Introdução 3 1-Branqueamento de capitais 5 1.1-Noção 6 1.2-Fases do Branqueamento 7 2-Prevenção e deteção 8 2.1-Sigilo bancário 9

Atividade Tema: Lavagem de Dinheiro Problema: Quais os métodos utilizados para combater e prevenir os crimes de Lavagem de Dinheiro 2. Atividade Referência 1 – Livro CANDELORO, Ana Paula P., RIZZO, Maria Balbina Martins de, PINHO, Vinícius. Compliance 360° - Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades No Mundo Corporativo. 1 ed. São Paulo: Editora Trevisan, 2012. Este livro foi escolhido porque se trata ao combate à lavagem de dinheiro e ao Financiamento do terrorismo na…