Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Terrorismo

Este artigo tem por objetivo proporcionar uma visão sobre a questão da lavagem de dinheiro e o que os órgãos regulatórios estão trabalhando para que essa pratica seja coibida, minimizada alavancando operações de mercado de capitais. Partindo da origem desta expressão e das etapas envolvidas neste processo, visados e indicado o porquê da facilitação deste processo, abrangendo as leis dos países envolvidos no caso Brasil. O que os órgãos reguladores estão fazendo para que essa prática…

1. LAVAGEM DE DINHEIRO 1.1. O Fenômeno Lavagem de Dinheiro A Lavagem de dinheiro que deriva de atividades ilícitas não é um fenômeno atual. Analisando a história, verificamos que os criminosos sempre tentaram as vantagens derivadas de suas atividades delitivas, supondo logicamente que o descobrimento de tais fundos por parte das autoridades conduziria aos delitos que os geraram. A prioridade dos que lavam dinheiro é retira-lo do país onde foi obtido e misturá-lo com o grande

cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos; V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring); VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método assemelhado; VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer…

no Diário Oficial da União da última terça-feira (30/7) a Resolução 1.445/2013, que obriga os contadores e empresas prestadoras de serviço contábil a denunciar operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. A norma atende determinação prevista na nova Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998 e alterações dadas pela 12.683/2012). A resolução determina que contadores, assessores, auditores ou conselheiros contábeis deverão informar as operações…

Conhecimentos Bancários p/ BB Teoria e exercícios comentados Prof. Caio Figueiredo – Aula 07 AULA 07: Crime de Lavagem de Dinheiro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SUMÁRIO Apresentação da Aula de Hoje Conceito e Etapas do Crime de Lavagem de Dinheiro Prevenção e Combate: Lei 9.613/98 e suas alterações Circular BACEN 3.461/2009 e suas alterações Carta-Circular Bacen 3.542/12 Lista de Questões Apresentadas Gabarito da Lista de Questões Apresentadas PÁGINA 1 2-5 6-10 10-21 21-39

1 1. INTRODUÇÃO O termo “Lavagem de Dinheiro” vem da expressão inglesa Money laudering, não se sabe ao certo quando se iniciou esse delito, mas constata-se que essa infração vem sendo realizada há muitos anos. A movimentação de dinheiro adquirido ilicitamente é elevada, o que mostra a ação de várias organizações burlando o sistema e destacando-se: organizações criminosas, traficantes, seqüestradores, falsificadores e extorsão. No comércio exterior brasileiro por onde entram e…

Agostinho Neto 2º Curso de Pós- Graduação em Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo A Função Compliance e o Branqueamento de Capitais estudo de caso Banco BAI Nome: Silena Maria Carolino Cristóvão Ano 2013 Abreviaturas Branqueamento de Capitais (BC) Financiamento do Terrorismo (FT) Gabinete de Compliance (GCL) Comissão Executiva (CE) Gabinete de Auditoria Interna…

A lavagem de dinheiro é um fenômeno de proporções globais. Somente o resultado monetário, por exemplo, do tráfico de drogas é maior do que todas as vendas da indústria automobilística internacional 1 . Por ter origem ilícita, esse dinheiro deve percorrer uma trajetória para esconder a sua procedência. O processo de dar aparência de legalidade a recursos obtidos ao desamparo da lei, normas e regulamentos vigentes, de acordo com uma conceituação ampla, é comumente denominado “lavagem de…

NATHÁLIA FURTADO MUNHOZ O ELEMENTO SUBJETIVO NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Curso de Direito, Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade Positivo. Prof. Dr. Maicon Guedes CURITIBA 2010 Dedico este trabalho a toda minha família, que muito tem me ajudado para que este sonho de me…

6.4-Sector imobiliário 6.5-Fenómeno religioso 6.6-Ostentação de riqueza 7.- Regime de prevenção e repressão em Portugal 7.1- Regime de prevenção 7.2- Regime de repressão a) O bem jurídico protegido b) O tipo objectivo c) O tipo subjectivo d) A tentativa do crime e) Negligência f) Comparticipação 8.- Regime de prevenção e repressão em Angola 8.1- Regime de prevenção 8.1.1- Obrigações específicas das entidades financeiras 8.1.2- Obrigações…