Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Terrorismo

crime de "lavagem de dinheiro" 20/03/2005 Bruno Nascimento Coelho Bancário Bacharel em Direito Pós-graduando em Direito Civil Brasília - DF Diz a cultura popular que o crime não compensa, mas se paga muito bem. Esta é a realidade dos que conhecem ou conheceram os procedimentos para a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e/ou valores obtidos por meios atos ilícitos, ou seja, a “lavagem” de dinheiro. Movimentando milhões, se não bilhões de dólares ao redor do globo, a…

1 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA CURSO DE DIREITO REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998 Goiânia 2011 2 REJÂNIO MENDES LOPES JÚNIOR LAVAGEM DE DINHEIRO LEI 9.613 DE 03 DE MARÇO DE 1998 Projeto de pesquisa apresentado a Disciplina Orientação Metodológica para o Trabalho de Conclusão do Curso, visando à elaboração de Monografia Jurídica, requisito imprescindível à Obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Universidade…

suas conseqüências para a sociedade civil e para o Estado brasileiro. Ainda, será discutida a importância do Terrorismo como ameaça à comunidade internacional, além de sua correlação com o crime organizado. Também merece atenção o crime de tráfico de entorpecentes, já que se configura como objeto de ação de inúmeras organizações criminosas. Cabe salientar a questão da "lavagem de dinheiro", relevante crime econômico de profunda conexão com o crime organizado. Não há olvidar-se a…

LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 1.1 Origem da expressão “lavagem de dinheiro” Mesmo a conduta existindo anteriormente, estudos indicam que a expressão “Lavagem de Dinheiro” surgiu por volta da década de setenta do século passado na Inglaterra, em inglês Money Laundering. Tal nome teria sido criado em razão de uma época, por volta da década de vinte do século XX, em que redes de lavanderias norte-americanas eram utilizadas para operacionalizar a colocação na economia de ativos oriundos de…

sociedade civil e para o Estado brasileiro. Ainda, será discutida a importância do Terrorismo como ameaça à comunidade internacional, além de sua correlação com o crime organizado. Também merece atenção o crime de tráfico de entorpecentes, já que se configura como objeto de ação de inúmeras organizações criminosas. Cabe salientar a questão da "lavagem de dinheiro", relevante crime econômico de profunda conexão com o crime organizado.…

www.defesanet.com.br Terrorismo www.defesanet.com.br ASPECTOS GERAIS E CRIMINAIS DO TERRORISMO E A SITUAÇÃO DO BRASIL. Maj PMRS André Luís Woloszyn Agosto 2006 1 www.defesanet.com.br Terrorismo 2 ASPECTOS GERAIS E CRIMINAIS DO TERRORISMO E A SITUAÇÃO DO BRASIL. Maj PMRS André Luiz Woloszyn andré.woloszyn@terra.com.br Resumo: O presente artigo apresenta aspectos essenciais para uma ambientação sobre o fenômeno do terrorismo mundial, buscando uma…

atuem de maneira correta no que diz respeito às leis e proibições, regulamentos internos, padrões éticos e morais estabelecidos e declarações públicas. Entre os focos de atuação podemos destacar o atendimento aos requisitos ambientais, a prevenção à lavagem de dinheiro e as práticas anticorrupção. A Volkswagen do Brasil tem como convicção que o sucesso de suas atividades só pode ser assegurado de forma sustentável se os princípios de Compliance forem observados. É através de um programa…

previsão de crime na forma culposa (par único) Classificação: crime material (depende da efetiva produção do incêndio na mata) Atenção: fazer fogo em floresta sem as devidas precauções configura contravenção penal do art. 26 'e' florestal. LAVAGEM DE DINHEIRO 9613/98 • Conjunto de operações, integrado pelas etapas de conversão,dissimulação e integração de bens,direitos e valores, que tem por finalidade tornar legítimos ativos oriundos da pratica de atos ilícitos penais,…

manda! Cria normas para o Sistema Financeiro Nacional, mas NÃO executa. Órgão normativo. Principais atribuições: 1) Define a meta de inflação. 2) Estabelece diretrizes gerais de política monetária, cambial e creditícia. 3) Estabelece medidas para prevenção e correção de desequilíbrios econômicos. 4) Regula a constituição e regulamentos das Instituições Financeiras. 5) Disciplina todos os tipos de crédito. Dica: Fique atento aos VERBOS “define”, “estabelece”, “regula”, “disciplina”,…

Iniciativa PPTE reforçada, com um acordo sobre a redução dos encargos da dívida de alguns países mais pobres, somando mais de 37 bilhões de dólares. Na cúpula de Okinawa (Japão), em 2000, os chefes de Estado e de governo concordaram em conceder um financiamento maior para a luta contra as doenças infecciosas e adotaram uma carta sobre as novas tecnologias de informação e o desnível entre os países na utilização da tecnologia digital. A cúpula de Gênova, em 2001, estabeleceu a criação…