Metodogia

Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul
Campus Virtual

Disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica
Curso: Especialização Inteligência da Segurança
Professor: Giovani de Paula
Data: 25/11/2013

1. Atividade
Tema: Lavagem de Dinheiro
Problema: Quais os métodos utilizados para combater e prevenir os crimes de Lavagem de Dinheiro

2. Atividade

Referência 1 – Livro

CANDELORO, Ana Paula P., RIZZO, Maria Balbina Martins de, PINHO, Vinícius. Compliance 360° - Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades No Mundo Corporativo. 1 ed. São Paulo: Editora Trevisan, 2012.

Este livro foi escolhido porque se trata ao combate à lavagem de dinheiro e ao Financiamento do terrorismo na Prevenção do risco, abordando os métodos de lavagem utilizados por terroristas e outras organizações criminosas. No projeto poderá contribuir de uma forma mais consistente no tema.

Referência 2 – Artigo

NUNES, Fernanda M. Milagres P. As implicações da Lei de Lavagem de Dinheiro. Gazeta do Povo 2013. Disponível em: . Acesso em: 19 nov. 2013.

Este artigo foi escolhido porque expõe alterações das leis introduzidas sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, adequações a legislação brasileira aos anseios da comunidade internacional, que busca o aperfeiçoamento das instituições para que elas combatam os crimes antecedentes, infrações penais que precedem a lavagem de dinheiro. Poderá me ajudar em relação aos dados coletados pela pesquisa.

Referência 3 – Dissertação

CABRAL, Gabriela. Lavagem de Dinheiro. Brasil Escola. Disponível em:
. Acesso em: 19 nov. 2013.

A dissertação foi escolhida por abordar o tema Lavagem de dinheiro onde relata o processo pelo qual os criminosos transformam recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com origem aparentemente legal.

Referência 4 – Tese.

SCHORSCHER, Vivian Cristina. A Criminalização da lavagem: Críticas penais. São Paulo 2012. Disponível em:
. Acesso em: 19 Nov. 2013.

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