Prevenção A Lavagem De Dinheiro E Ao Financiamento Do Ter

Universidade Agostinho Neto 2º Curso de Pós- Graduação em Compliance e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo A Função Compliance e o Branqueamento de Capitais estudo de caso Banco BAI Nome: Silena Maria Carolino Cristóvão Ano 2013 Abreviaturas Branqueamento de Capitais (BC) Financiamento do Terrorismo (FT) Gabinete de Compliance (GCL) Comissão Executiva (CE) Gabinete de…

profundo, estamos enganado pois o conhecimento é algo que está sempre se renovando. O nosso muito obrigado por tudo!” AGRADECIMENTOS Tomos a liberdade de parafrasear Drummond no Poema de Sete Faces. Em primeiro lugar agradecemos a Deus, por nunca ter nos abandonado em todos os desertos que atravessamos. Mesmo quando não somos fiéis, Ele permanece fiel. Aleluia! Entre os "terráqueos", devemos começar agradecer ao professor orientador Dr. Jaime Yamba pela paciência, carinho, pelas…

DIAS LAVAGEM DE DINHEIRO PATOS DE MINAS 2015 DIEGO GONÇALVES WALDYR HENRIQUE BORGES DIAS LAVAGEM DE DINHEIRO Trabalho apresentado como requisito de avaliação parcial, na disciplina Contabilidade de Instituições Financeiras, oferecida pelo Curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Administrativas, sob orientação do(a) professor(a) Me. José Altamir de Queiroz Braga. PATOS DE MINAS 2015 SUMÁRIO 1 LAVAGEM DE DINHEIRO 3 1.1…

1 1. INTRODUÇÃO O termo “Lavagem de Dinheiro” vem da expressão inglesa Money laudering, não se sabe ao certo quando se iniciou esse delito, mas constata-se que essa infração vem sendo realizada há muitos anos. A movimentação de dinheiro adquirido ilicitamente é elevada, o que mostra a ação de várias organizações burlando o sistema e destacando-se: organizações criminosas, traficantes, seqüestradores, falsificadores e extorsão. No comércio exterior brasileiro por onde entram e…

em Direito do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: considerações acerca das mudanças provenientes da Lei 12.683/12. Resumo: Buscando enaltecer as alterações na Lei 9.613, de 03 de março de 1998, oriundas da edição da Lei 12.683, de 09 de julho de 2012, este trabalho expõe a preocupação em se combater o crime organizado e a lavagem de capitais. A lei de lavagem de dinheiro fora pautada na luta contra o crime organizado e as…

INSTITUTO SUMARÉ DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-ISES FACULDADE SUMARÉ TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira São Paulo Dezembro, 2010 Bruno Bernardino de Oliveira Eliane Rodrigues de Oliveira Lesliei Monarin Pereira PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de…

1. LAVAGEM DE DINHEIRO 1.1. O Fenômeno Lavagem de Dinheiro A Lavagem de dinheiro que deriva de atividades ilícitas não é um fenômeno atual. Analisando a história, verificamos que os criminosos sempre tentaram as vantagens derivadas de suas atividades delitivas, supondo logicamente que o descobrimento de tais fundos por parte das autoridades conduziria aos delitos que os geraram. A prioridade dos que lavam dinheiro é retira-lo do país onde foi obtido e misturá-lo com o grande

LAVAGEM DE DINHEIRO 1.- Conceito É um artifício que disfarça a origem ilícita de recursos provenientes de atividades ilegais através da integração desse capital no sistema bancário ou negocial, visando a aparência da legalidade, pois objetiva eliminar quaisquer vestígios sobre sua origem criminosa. Assim, a existência de atividade ilícita prévia que resulte em lucros, somada à preocupação em se disfarçar esses lucros por meio de transações que evitem ou dificultem o…

DE 26 DE JANEIRO DE 2012 CARREIRA ADMINISTRATIVA ‐ CARGO ESCRITURÁRIO O Banco do Brasil torna pública a retificação do Edital nº 01 da Seleção Externa 01/2012, publicado no DOU do dia 13 de janeiro de 2012, seção 3, páginas 74 a 79, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. Onde se lê: 1.5 ‐ Ficam asseguradas as admissões, conforme necessidade de provimento, dos…

multinacionais, que atuam na lavagem de dinheiro, vindo de atividades ilegais, como o tráfico de drogas, armas e sequestros. Uma das Organizações criadas foi a ONU, ela é uma organização internacional, constituída em 1945, com sede em Nova Iorque, e uma das principais ações da ONU tem sido o combate à lavagem de dinheiro. O crime organizado gera enormes quantias de dinheiro com suas atividades. Os grupos criminosos desenvolvem sistemas cada vez mais eficientes para inserir o dinheiro…